No próximo sábado, 17 de janeiro, marcará um mês desde que o juiz do Tribunal Nacional Ismael Moreno abriu uma investigação secreta sobre o pagamento de fundos do partido aos membros do PSOE. … entre 2017 e 2024. É a partir desta data (sábado), que serão conhecidos detalhes sobre os valores transferidos pelo partido do governo aos seus membros, incluindo o secretário-geral Pedro Sánchez, caso o juiz decida revelar o segredo, Bem, você também pode estendê-lo por mais um mês..
Uma vez O PSOE já forneceu todas as informações necessárias.A Unidade Central de Operações (CO) da Guarda Civil está estudando e irá elaborar um relatório que será entregue ao instrutor Ismael Moreno. Esse relatório, que deverá incluir todos os detalhes dos pagamentos em dinheiro de Ferraz e se há alguma discrepância com o que o treinamento produziu até o momento, será conhecido assim que o segredo for revelado pelo juiz.
O juiz do Supremo Tribunal Leopoldo Puente, que investiga o ex-ministro dos Transportes e ex-secretário organizador do PSOE José Luis Abalos e o seu conselheiro ministerial Koldo García por crimes de corrupção, suspeita de que eles possam ter cometido lavagem de dinheiro utilizar o sistema de liquidação em dinheiro do PSOE para reembolsar despesas anteriormente incorridas pelos seus membros.
Ambos – que, de acordo com a investigação do Tribunal Superior pela qual serão julgados este ano, receberam presentes e subornos do comissário Victor de Aldama e do seu sócio Claudio Rivas para lhes fornecer contratos e licenças relacionados com os seus cargos no governo – teriam recebido pagamentos em dinheiro do PSOE que eles próprios aprovaram e poderiam cumprir bilhetes duplicados ou falsificados despesas que eles realmente não fizeram. O juiz Puente viu imediatamente indícios de possível lavagem de dinheiro de origem ilícita por meio do sistema de reembolso de Ferraz.
O próprio Koldo Garcia enviou pessoas ao seu redor para buscar dinheiro na sede do PSOE, de acordo com suas conversas interceptadas com a funcionária Celia Rodriguez. Serão pagamentos que não correspondem às informações que o partido já abordou o Supremo sobre os recursos recebidos pelo ex-ministro e seu assessor.
Devido a esta informação suspeita e ao desequilíbrio identificado, um juiz do Supremo Tribunal convocou a ex-chefe do PSOE e funcionária da Secretaria-Geral da Presidente Celia Rodriguez para depor como testemunha e apelou ao Tribunal Nacional para investigar o sistema de pagamento em dinheiro.
Foi a partir desta notificação que o instrutor do Tribunal Nacional no caso Koldo, Ismael Moreno, abriu investigação “dada a gravidade dos factos” e solicitou ao PSOE todos os pagamentos aos seus dirigentes, trabalhadores e empregados entre 2017 e 2024.
Declaração tensa
Relatório do Benemérito, que reúne os valores repassados às pessoas perto de Coldo Garcia Havia também fotografias dos envelopes em que recebeu o dinheiro, que também foi apreendido aos arguidos.
O ex-chefe do PSOE Mariano Moreno Pavon se viu em apuros quando teve que depor como testemunha no Supremo Tribunal e explicar por que o PSOE até 2024 correspondente “fluxo de caixa” pagar suas taxas em vez de por transferência. O juiz estranhou a contratação de uma empresa de transporte para entregar os valores na sede da Rua Ferraz, embora o pagamento pudesse ter sido feito por transferência, principalmente após a pandemia.
“Qual era o propósito de ter na caixa essas quantias de dinheirouma vez que se tratava de valores significativos que justificariam a transferência por uma empresa de segurança. “Por que o partido socialista precisava de tal fluxo de dinheiro metálico?” O instrutor solicitou ao responsável pela gestão das contas do partido de Sanchez até outubro de 2021.
“Principalmente para financiar o fundo partidário”, respondeu a testemunha. “Fornecer fundos ao partido… é uma resposta um tanto tautológica”, enfatizou o juiz. “Que dinheiro foi para financiar o fundo partidário?” – perguntou o juiz. Moreno explicou que os pagamentos efetuados a partir da referida caixa representam cálculos e compensações por diversões, viagens e atividades de dirigentes do PSOE e de alguns fornecedores por motivos de urgência e que só podem ser efetuados pagamento em dinheiro até 1000 euros por pessoa. O resto foi feito por transferência.
Por sua vez, Celia Rodríguez admitiu, também como testemunha no Tribunal Superior, que o ex-ministro Abalos era quem verificava os seus próprios pagamentos para despesas antecipadas, e que às vezes dava às pessoas ao redor de Koldo García (aquelas que ele indicou) somas de dinheiro em envelopes porque pensava o que tornou a tarefa mais fácil.
Depois de transmitir todas as informações sobre os pagamentos monetários ao Tribunal Nacional e aguardar a desclassificação do caso e a divulgação pública do relatório elaborado pela Guarda Civil, o PSOE realizou uma auditoria interna, informa vazou para vários meios de comunicação como El País, Cadena Ser, Agência EFE e Eldiario.es. Neste momento, se o Ministério Público ou o próprio IGRP não exigirem que as informações desta auditoria sejam incluídas no processo, não se trata de procedimento judicial.
