Dado que, em junho de 2024, o Tribunal Nacional de Justiça iniciou uma investigação que levou à prisão do ex-chefe da UDEF, Oscar Sánchez, e de toda a rede criminosa especializada na importação de grandes quantidades de cocaína para Espanha, … O trabalho do juiz Francisco de Jorge, da Promotoria Antidrogas e da Corregedoria da Polícia não parou. Mas o tempo está acabando A razão é “complexa” e já possui “muitas” partes individuais.. Isto levou o magistrado a decidir conceder-se mais seis meses, até junho de 2026, para ver se conseguia concluir a investigação nesse prazo.
Mas a tarefa é hercúlea, a julgar pela última ordem do juiz, datada de 11 de dezembro, à qual a ABC teve acesso, e que inclui, em suma, uma revisão da Drug Enforcement Administration de tudo o que resta a ser feito. E os que se destacam nesta lista são aqueles que você deve experimentar. “proteger e bloquear” mais de 20 milhões de euros no site Anodino (como os seus colegas da polícia o chamavam) estava escondido na Irlanda. Para encontrar este dinheiro, foram enviadas várias cartas rogatórias a este país, mas até agora sem grande sucesso, e por esta razão será agora solicitada a assistência das autoridades irlandesas para obter também informações de outra empresa: ET Fintech Europe Limited. O Ministério Público acredita que esta foi uma das empresas da organização dirigida a quantias significativas de dinheiro foram redirecionadas.
Mais adiante no seu relatório, o procurador recorda que o procedimento investiga não só a conspiração de cocaína liderada por Ignacio Toran, mas também uma complexa estrutura empresarial que permitiria a introdução da droga em Espanha, a ocultação dos benefícios recebidos deste comportamento, e posteriormente a reintrodução do dinheiro na circulação económica.
Extradição dos Emirados Árabes Unidos
Na verdade, este branqueamento de capitais “abrange uma parte significativa da actividade criminosa da organização”, que utilizou para o efeito “uma importante estrutura societária internacional” e que, segundo a Antidroga, utilizou “um dos métodos que garante maior anonimato na movimentação de activos”. investindo em criptomoedas“
Como tal, os investigadores acreditam que precisam de continuar a sua investigação para criar um mapa completo de como os rendimentos da conspiração foram branqueados, continuando a rever e analisar a documentação, itens e dispositivos apreendidos durante as invasões e buscas.
Nessa lista de procedimentos que precisam ser realizados, há vários importantes, como avaliar o pedido de extradição e realizar a entrega dos investigados. Juan Angel Cervera e Alejandro Salgado para os Emirados Árabes Unidos, o que poderá resultar na transferência de ambos os pedidos daquele país.. Neste contexto, o Serviço Antinarcóticos lembra também ao juiz que ainda não foi recebido um relatório da unidade de investigação do tráfico de drogas, UDYCO Central, que esclareça a identificação pessoas escondidas sob o apelido de “Chinchon” e estará relacionado ao enredo.
Por outro lado, o Ministério Público alerta que ainda não foram arquivados relatórios sobre o despejo de dispositivos apreendidos de dois investigados que desempenham um papel de liderança neste caso, Ignacio Toran e Oscar Sanchez. Recordemos que o antigo chefe da UDEF permanece na prisão sem fiança desde a sua detenção. Também são esperados relatórios de riqueza mais especificamente em relação a múltiplas investigações.
Perante este panorama e depois de acordada a prorrogação, o juiz já tinha definido o trabalho de casa para o início do ano. No dia 9 de janeiro serão colhidas declarações de uma das arguidas, Almudena Sánchez, que, segundo a corregedoria, era conhecida como secretária de Toran e, aparentemente, estava associada às empresas investigadas.
