A Unidade Central de Crimes Especializados e Violentos (UDEV) da Polícia Nacional desmantelou uma organização criminosa que ganhava milhões importando e vendendo toneladas e toneladas de produtos falsificados, principalmente têxteis, para residências. Cinco pessoas estão sob investigação, todas … de Marrocos, dois dos quais já foram detidos. Os danos económicos são enormes e os bens estão a ser investigados em conformidade, pois há provas de branqueamento de capitais. Foram apreendidos 130 mil itens.
A ABC soube que a Operação Karkuma, o equivalente turco à Black Friday, começou em janeiro de 2024, após uma investigação sobre alguns carregamentos de materiais que chegaram a uma empresa de logística na região leste de Madrid. Em seguida, funcionários do Comissariado Geral da Polícia Judiciária apreenderam cerca de 100 quilogramas de roupa contrafeita. Mas as identidades das pessoas que faziam as entregas também eram falsas, dificultando o seu rastreio.
Eles conseguiram nomear o nome e o sobrenome de dois personagens da história e depois de mais três. O caso foi levado a tribunal e aos poucos o fio começou a se desenrolar. Tendo um histórico de acontecimentos semelhantes, instalaram-se em Villaverde, onde tinham um apartamento, que também utilizavam como armazém, e uma casa em Parle, de onde também vendiam produtos. Eles usaram o boca a boca, bem como perfis do Instagram, grupos do Facebook e contas do Telegram, que transferiram para outras pessoas a seu critério. Eles até tinham coletores de cartões eletrônicos em suas casas para pagamento.
As autoridades mantiveram vigilância nesses locais e verificaram tanto os compradores quanto os compradores com sacolas cheias de roupas entrando e saindo. De camisetas esportivas a conjuntos de roupas, perfumes, tênis e quase 800 casacos. De marcas falsas (sim) como Adidas, Nike, Puma, Yves Saint Laurent, Hermès, Hugo Boss, Armani, Goyard… Os dois principais suspeitos viajaram para o exterior para adquirir a mercadoria. Um fez isso para a China, o outro para a Turquia: de lá trouxeram alguns produtos, mostraram-nos a potenciais clientes e depois fizeram encomendas em massa, incluindo encomendas. As mercadorias chegaram primeiro a uma cidade europeia e depois por via terrestre a Madrid. Estas redes estão cada vez mais a favorecer contentores cheios porque se um destes carregamentos for interceptado à chegada ao porto, perderão tudo. O material estava armazenado em um armazém no município de Toledo, Chosas de Canales. Destinava-se principalmente à Black Friday, ao Natal e às vendas do próximo inverno.
15 contas bancárias de uma organização criminosa foram bloqueadas e uma verificação de patrimônio está sendo realizada.
Em apenas dois anos transportaram mais de 2 milhões de euros, indicam fontes do caso, que esclarecem que a qualidade das roupas variava consoante o nível de contrafação; Houve mais sucessos do que outros. O preço a que foram vendidas foi o preço habitual neste tipo de comércio ilegal, significativamente inferior ao preço real das verdadeiras obras de arte. Destas, 21 toneladas, apreendidas em cinco buscas (uma em Parla, três em Madrid e a última em Toledo), estão avaliadas em mais de 2,8 milhões de dólares.
Central da Polícia Nacional UDEV durante uma das buscas
No dia 2 de dezembro, dia da operação, quatro reboques tiveram que ser utilizados para transportar todo o cache até os escritórios oficiais. A movimentação de quinze contas correntes bloqueadas está sendo investigada.
