Uma rede que teria embolsado pelo menos 1,2 milhões de euros às vítimas em toda a Espanha com a ajuda de fraude imobiliáriacom imitação de procurações para casas cujos proprietários não eram efetivamente. Dispositivo Mossos d'Escadre … que explodiu em 11 de novembro do ano passado, resultando na prisão de 22 pessoas. Todos na Catalunha, exceto os três líderes da rede, sediados em Sevilha. As prisões foram realizadas com a cooperação da Guarda Civil.
Era reclamação em cartório de Figueres (Gerona), que iniciou uma investigação sobre suposta fraude em maio deste ano. E a rede imitou procurações imobiliárias para acabar solicitando empréstimos que não foram reembolsados por investidores privados. A garantia era a mesma propriedade.
O engano consistiu em quatro etapas. O primeiro teve como foco a exploração de portais de compra e venda de imóveis de alto valor econômico que pudessem atrair a atenção de investidores. A partir daqui, os criminosos solicitaram informações através de vários meios como o Registo Predial para obter os dados pessoais dos proprietários e assim saber se as casas visadas estavam gratuitas. Algumas verificações visavam garantir que futuros investidores pudessem registar-se possibilidade de adquirir produtos imobiliários.
A segunda etapa começou depois que eles receberam informações sobre proprietários. A partir daí, membros da organização prepararam documentação falsa para usurpar a identidade dos proprietários e fornecer autoridade notarial para alienar gratuitamente os bens em favor de outro membro da rede, como um advogado que atuou como advogado e estava entre os detidos.
Após a outorga de poderes na terceira etapa, iniciou-se a especificação transações com investidores imobiliários. Os indivíduos investigados contataram consultores ou intermediários financeiros e, simulando alguma situação pessoal de necessidade em que o proprietário fosse obrigado a fornecer procuração a terceiro, solicitou um grande empréstimomuitas vezes entre 100.000 e 300.000 euros que queriam garantia de bens sobre os quais adquiriram poderes fraudulentamente. Este empréstimo concretizou-se através de uma opção de compra de prazo relativamente curto – normalmente doze meses – a favor do investidor, que, em caso de incumprimento do empréstimo, poderia adquirir o imóvel por um preço claramente inferior ao seu valor real.
Depois de acordarem os termos da operação financeira, ambas as partes reuniram-se em cartório para formalizá-la com as devidas assinaturas e entregar o valor do empréstimo por transferência bancária.
A última etapa do processo criminal consistiu na divisão dos lucros entre os membros da organização e na realização de investimentos, compras e transações bancárias para ocultar a origem ilegal do dinheiro. Na verdade, os pesquisadores conseguiram provar aquisição conjunta de imóveis entre alguns investigados e transações de investimento e compras de veículos e empresas em datas imediatamente posteriores ao momento da fraude.
Proprietários, vítimas
Entre as vítimas dos golpes estavam principalmente os proprietários dos imóveis onde foram cometidos. atos notariais fraudulentos em nome dos proprietários e investidores que adquiriram a opção de compra, confiando na legitimidade da procuração. Investidores que provavelmente não descobririam a fraude antes do final do período de reembolso do empréstimo.
Por outro lado, no âmbito da investigação também foram recebidas denúncias de intermediários e consultores que aproximaram os credores dos autores das fraudes. Assim, o Mosso conseguiu comprovar a existência de treze minutos, proporcionando procurações falsas com identidades falsas, bem como sete fraudes concluídas no valor de mais de 1,2 milhões de euros. Depois de recolhidas todas as provas, no dia 11 de novembro os agentes conceberam um dispositivo, envolvendo mais de 80 agentes policiais, para prender membros da rede e ao mesmo tempo infiltrar-se em Estepa (Sevilha), Rubí e Manresa (Barcelona).
O resultado final da operação foram 22 detidos – 17 homens e cinco mulheres. A maioria dos detidos tinha vários crimes cometidos; em particular, os principais dirigentes da organização já tinham sido detidos por crimes do mesmo tipo. Eles são acusados de fraude lavagem de dinheiro, falsificação de documentos governamentaisusurpação do estado civil e filiação a organização criminosa.
