O chefe do crime cibernético acusado Chen Zhi, que uma vez supostamente se vangloriou de ganhar US$ 46 milhões por dia através dos chamados golpes de “açougueiro de porcos”, foi retirado esta semana de um avião na China com um saco preto na cabeça.
Até recentemente, Chen era um magnata de destaque no Camboja e recebeu o título de “neak okhna” ou “senhor”, com um império empresarial que incluía desenvolvimento imobiliário e serviços bancários.
Nascido na China, mas com cidadania cambojana, atuou como conselheiro do primeiro-ministro do país, Hun Manet, e de seu pai, o ex-primeiro-ministro Hun Sen.
Ele construiu “pelo menos uma fachada de empresas legítimas que estão bem ligadas ao governo”, disse Mark Taylor, que anteriormente trabalhou em questões de tráfico de seres humanos no Camboja para a organização sem fins lucrativos Winrock International.
O edifício, site do Prince Holding Group, o lista como sua sede em Phnom Penh, Camboja. (PA)
Grande parte da ligação pública veio no domínio da filantropia, particularmente a criação de uma instituição de caridade conhecida como Prince Foundation. Durante a pandemia, Chen doou 3 milhões de dólares (4,5 milhões de dólares) ao Camboja para ajudar na compra de vacinas contra a COVID-19.
“Gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão pela sua gentileza”, escreveu Hun Sen, de acordo com uma carta publicada no Khmer Times.
“Que Buda abençoe você, sua família e seus colegas com as cinco fortunas!”
No entanto, as autoridades americanas e chinesas estavam investigando o Sr. Chen por administrar sites de jogos de azar online, fraudes e outros negócios ilegais.
Em Outubro, Chen foi sancionado por Washington e Londres por supostamente dirigir uma operação multimilionária de fraude cibernética dirigida por centenas de fraudadores que foram traficados para resorts no Camboja.
Os negócios legítimos de Chen Zi incluem imóveis e bancos. (AFP: Ministério Chinês de Segurança Pública)
Mas foi Pequim quem o atingiu primeiro.
As autoridades chinesas confirmaram na quinta-feira que Chen foi extraditado do Camboja.
Um vídeo divulgado pelo Ministério de Segurança Pública da China mostrou-o algemado e com um saco preto na cabeça enquanto era escoltado para fora de um avião da China Southern. Guardas armados vestidos de preto esperavam na pista.
O ministério saudou a “grande conquista na cooperação policial entre a China e o Camboja”.
As autoridades chinesas emitirão em breve mandados de prisão para “o primeiro grupo de membros-chave do grupo criminoso de Chen Zhi e deterão resolutamente os fugitivos”, disse ele num comunicado.
O Camboja disse na quinta-feira que o banco fundado por Chen, Prince Bank, havia sido colocado em liquidação.
O banco é uma subsidiária do Prince Holding Group de Chen, um dos maiores conglomerados do Camboja, que, segundo Washington, serviu de fachada para “uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”.
'Aumentando a pressão'
As autoridades cambojanas disseram que prenderam Chen e dois outros cidadãos chineses esta semana e os extraditaram a pedido da China.
Os tribunais chineses condenaram pessoas à morte pelo seu envolvimento em fraudes, incluindo mais de uma dúzia de pessoas no ano passado pelo seu envolvimento em grupos criminosos com operações fraudulentas na região de Kokang, em Mianmar, que faz fronteira com a China.
O Departamento de Justiça dos EUA se recusou a comentar na quarta-feira.
Jacob Sims, especialista em crimes transnacionais e pesquisador visitante do Centro Asiático da Universidade de Harvard, disse que a “grande maioria” das dezenas de complexos fraudulentos no Camboja operava com “forte apoio” do governo.
“Esta prisão ocorre após meses de pressão crescente sobre o governo cambojano para continuar a abrigar e encorajar um agora famoso ator criminoso”, disse Sims à AFP.
Uma mudança no status quo só poderia acontecer se a pressão internacional fosse mantida sobre os “oligarcas investidos em fraudes” do Camboja, disse ele.
As autoridades cambojanas negaram as acusações de envolvimento do governo e disseram que as autoridades estavam a reprimir.
No entanto, a Amnistia Internacional afirmou no ano passado que as violações dos direitos nos centros fraudulentos estavam a ocorrer numa “escala massiva” e a fraca resposta do governo sugeria a sua cumplicidade.
As autoridades dos EUA acusaram Chen de fraude eletrônica e crimes de conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo aproximadamente 127.271 bitcoins apreendidos, no valor de mais de US$ 11 bilhões a preços atuais.
Ele era o “cérebro por trás de um império de fraude cibernética em expansão”, alegou na época o vice-procurador-geral John Eisenberg.
O Grupo Prince negou as acusações.
O Prince Bank e um escritório de advocacia que emitiu uma declaração em nome do grupo em novembro não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da AFP.
As fraudes ocorrem frequentemente em complexos murados como este, que foi invadido pelas autoridades cambojanas em 2022. (Reuters: Cindy Liu)
Golpes de 'abate de porcos'
Os promotores dos EUA acusaram Chen de presidir complexos no Camboja onde trabalhadores traficados realizavam esquemas fraudulentos de criptomoedas que geraram bilhões.
As vítimas foram alvo de fraudes de “abate de porcos” – esquemas de investimento que constroem confiança ao longo do tempo, antes de roubar fundos.
As operações causaram bilhões em perdas globais.
Centros fraudulentos no Camboja, Mianmar e na região atraem cidadãos estrangeiros (muitos deles chineses) com anúncios de emprego falsos e depois forçam-nos, sob ameaça de violência, a cometer fraudes online.
A Amnistia Internacional identificou pelo menos 53 complexos fraudulentos só no Camboja, onde grupos de direitos humanos afirmam que redes criminosas praticam tráfico de seres humanos, trabalho forçado, tortura e escravatura.
Os especialistas estimam que dezenas de milhares de pessoas trabalham nesta indústria multibilionária, algumas voluntariamente e outras vítimas de tráfico.
O Prince Group opera em mais de 30 países desde 2015 sob o disfarce de imóveis legítimos, serviços financeiros e empresas de consumo, de acordo com procuradores dos EUA.
O Prince Bank abriu as suas portas em 2015 como uma instituição de microfinanças e converteu-se num banco comercial em 2018.
AFP/AP
