Agentes da Polícia Nacional, em cooperação com a polícia alemã do estado da Baviera e com o apoio da Europol, Desmantelaram uma rede criminosa em Espanha, alegadamente envolvida em fraudes cibernéticas ligadas à organização criminosa Black Axe; com a prisão de 34 pessoas, … 28 deles em Sevilhaincluindo os líderes da organização em relação aos quais foi tomada uma decisão sobre a prisão preventiva.
Nos registros realizados Foram apreendidos mais de 66 mil euros em dinheiro, dispositivos móveis e eletrónicos utilizados em atividades criminosas.cinco viaturas e um bloco bancário no valor de quase 120 mil euros.
A investigação começou em setembro de 2023, quando se tomou conhecimento das atividades ilegais da organização. Durante a investigação de inteligência descobriu-se que A liderança da organização era composta por indivíduos de origem nigeriana que se acredita estarem associados a uma organização criminosa transnacional conhecida como Black AX.de onde foram dirigidas e coordenadas atividades ilegais em vários países europeus.
Era uma estrutura criminosa completamente hierárquica e com funções diferenciadas para os criminosos. recrutamento de mulas informáticas, recolha de dinheiro, branqueamento de capitais e criação de empresas de fachadae o uso de ameaças e intimidação durante eventos de arrecadação de fundos.
Fraude na Internet
A organização especializada emUm golpe conhecido como Man in the Middle (MITM) é um método no qual criminosos interferem em comunicações legítimas para interceptar, alterar ou redirecionar informações e pagamentos sem serem detectados pelas vítimas.. A tipologia mais comum detectada é Business Email Compromise (BEC), em quee comprometer ou personificar contas de e-mail corporativasinterceptar comunicações reais entre empresas para alterar dados bancários e redirecionar grandes pagamentos para contas controladas pela organização.
Para esconder vestígios de dinheiro e evitar a detecção pela polícia, a rede criminosa utilizou uma vasta rede de mulas e manequins de computador, Distribuídos por toda a Europa, responsáveis por receber, transferir e retirar fundos de golpistas.
Além disso, os agentes descobriram usando mecanismos fraudulentos para paralisar processos judiciais pendenteso que teria permitido que vários membros da organização ainda evitassem consequências legais para as suas atividades criminosas.
Além disso, a organização criminosa supostamente se envolveu no tráfico de veículos, por meio do qual comprou veículos em nome de empresas de fachada e pessoas de fachada com o propósito de causar, deliberada e intencionalmente, inadimplência nos pagamentos e depois proceder à venda, aluguel ou utilização dos mesmos para a organização criminosa. A partir desta atividade Cinco carros de classe alta e média foram apreendidos.
Registros da Província de Sevilha
Como resultado da investigação foi possível identificar e prender os dirigentes da organização em Sevilha, Málaga e Barcelona. Ao permitir que o Tribunal de Instrução nº 18 de Sevilha entre e faça buscas em casas localizadas na zona de Torreblanca (Sevilha), Los Molares, Montequinto, na zona de La Palmilla (Málaga) e Barcelona, além das prisões feitas em Madrid. Durante as buscas foram utilizados dispositivos móveis e eletrônicos e extensa documentação da rede corporativa e bancária. As transações em numerário ascenderam a 66.403 euros e um bloqueio bancário no valor de 119.352,07 euros.
Durante a operação, foram detidas um total de 34 pessoas, 28 das quais em Sevilha, incluindo três pessoas de origem nigeriana ligadas à organização Black AX e líderes criminosos em Sevilha, Barcelona e Málaga, tendo quatro dos principais criminosos sido colocados em prisão preventiva. Os detidos enfrentam acusações de fraude agravada contínua, participação numa organização criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e obstrução da justiça. entre outras coisas.
