A polícia espanhola prendeu dezenas de membros de uma gangue criminosa internacional por suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, informou a Europol na sexta-feira.
Os agentes prenderam 34 pessoas alegadamente envolvidas na chamada organização Black Axe como parte de uma operação conjunta com a polícia alemã na Baviera, com o apoio da Europol, a agência policial da UE.
Todas as detenções, exceto seis, ocorreram em Sevilha, três em Madrid, capital espanhola, duas em Málaga e uma em Barcelona.
Originário de NigériaA Black Axe cresceu de uma fraternidade estudantil no final da década de 1970 para uma organização criminosa violenta “altamente estruturada” com presença global em dezenas de países que lida principalmente com crimes ciberfinanceiros.
O grupo, segundo as autoridades, é hierárquico e acredita-se que esteja envolvido numa série de atividades criminosas, incluindo fraude, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos e prostituição, sequestro, assalto à mão armada e outros enfeites. Europol chamadas de “práticas espirituais fraudulentas”.
Os agentes envolvidos na presente investigação estimam que o gangue fraudou as suas vítimas em mais de 5,9 milhões de euros (5,1 milhões de libras).
“O grupo aplica códigos de conduta rigorosos, iniciações violentas e rituais e práticas espirituais”, disse a Europol. As últimas detenções levaram a “interrupções significativas nas atividades do grupo”.
“A operação teve como alvo o grupo central da rede do crime organizado, que recruta mulas de dinheiro em áreas empobrecidas com altas taxas de desemprego”, disse um comunicado da agência na sexta-feira.
“A maioria destes indivíduos vulneráveis são de nacionalidade espanhola e são explorados para facilitar as atividades criminosas da rede”.
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A Europol afirma que o Black Axe tem aproximadamente 30.000 membros registados e inúmeras pessoas afiliadas, tais como mulas de dinheiro e facilitadores, e estima-se que ganhe milhares de milhões de euros por ano com o crime.
