Envolvidos no caso Plus Ultra receberam informações sobre a investigação dois meses antes das prisões

Segundo fontes do caso revelado pelo EL ESPAÑOL, os executivos da companhia aérea estão ligados ao chavismo e ao empresário Júlio Martinez Martinezamigo pessoal do ex-presidente José Luis Rodríguez Zapateroeles procuraram advogados e apagaram documentos antes de serem presos em 11 de dezembro.

Júlio Martínez SolaPresidente Plus Ultra, Roberto RoseliCEO da empresa, empresário Júlio Martinez Martinez e o advogado, cujo nome não foi divulgado, foram liberados após 48 horas.

Todos eles, assim como pelo menos outros seis, estão sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude sob acusações que ainda são mantidas em segredo. Tribunal de Instrução nº 15 de Madrid.

Pelo menos desde outubro, os réus sabiam que estavam sob investigação. Unidade Central de Crimes Económicos e Financeiros (UDEF) e que eles poderiam ser presos a qualquer momento.

Com base nisso, os líderes Mais ultra e amigo Sapateiro Eles contatariam vários advogados para preparar sua defesa.

Durante este período de dois meses, segundo fontes próximas da investigação, os arguidos Eles aproveitaram para deletar mensagens, e-mails e destruir documentos. que eram de interesse para as investigações da UDEF.

Suspeitas policiais

Ainda não foi possível determinar a causa do vazamento de informações; No entanto, estas fontes insistem que este é um conselho ao presidente da Plus Ultra, CEO da companhia aérea e amigo pessoal de Zapatero. “só pode vir do Ministério da Administração Interna”.

Julio Martinez Martinez, segundo os investigadores, colaborou com suas empresas na lavagem de dinheiro.

Uma dessas empresas é Análise SL relevanteempresa de consultoria com sede na rua Diego de Leon, 35, em Madrid.

Como apurou o EL ESPAÑOL, esta empresa trabalhava para a Plus Ultra, com a qual mantinha relações comerciais.

O acusado teria “lavou fundos ilegais obtidos como resultado de roubos cometidos por funcionários do governo na Venezuela em grande escala.”

São atos criminosos estarão ligados a programas alimentares do chavismo (o chamado CLAP) e a venda do Banco de Oro de Venezuela.

E, segundo denúncia da Autoridade Anticorrupção, o Plus Ultra teria assinado contratos de empréstimo com empresas ligadas ao saque de ouro.

Esses acordos foram supostamente usados ​​para lavagem de fundos ilícitos no período próximo ao recebimento do resgate pela companhia aérea.

O enredo usaria 53 milhões de euros com quem ele Governo de Pedro Sánchez salvou Plus Ultra em 2021 por cometer crimes, de acordo com Ministério Público Anticorrupção.

A denúncia do Ministério Público também diz respeito à venda de ouro no valor de 30 milhões de eurospara um Sociedade dos Emirados Árabes Unidosuma das empresas que assinaram os contratos acima mencionados.

Um por um, Luta anticorrupção sugere fluxo de dinheiro para o Panamá e venda de relógios de luxo para lavagem de dinheiro.

Em sua denúncia, o Ministério Público Estadual indicou suposta fraude na forma “uso indevido de ajuda estatal” (conhecida como fraude de subsídio).

Vale lembrar que em 2020… Governo da Venezuelapresidido por Nicolás Maduroassinou um acordo para trocar petróleo (da petrolífera estatal PDVSA) por alimentos para seus programas CLAP.

O Serviço Anticorrupção recebeu informações sobre as supostas ações criminosas do Plus Ultra das autoridades da França (Parquet National Financier) e da Suíça (Ministério Público de Genebra).

Nos dois países, segundo fontes jurídicas, o complô investigado terá consequências e envolverá também um advogado espanhol.

10 investigados

Investigação judicial do caso Mais ultra atualmente tem uma lista de dez pessoas investigadas no caso, que Juíza Esperanza Collazos.

Todos eles são suspeitos de participar numa estrutura organizada com ramificações internacionais para efeitos de branqueamento de capitais e fraude na assistência social em Venezuela.

Júlio Martínez Sola

Presidente e proprietário da empresa Mais Ultra Companhias Aéreasé a figura central da empresa resgatada com recursos públicos.

Seu nome parece estar associado à gestão de uma companhia aérea com perdas persistentes e elevados riscos financeiros.

UDEF Ele foi preso em 11 de dezembro de 2025 como parte de uma investigação criminal sobre lavagem de dinheiro. Ele permaneceu sob custódia policial por 48 horas..

Depois de ser processado, ele foi libertado sob condições cautelares. Seu passaporte foi retirado e ele foi proibido de sair da Espanha.. Ele também deve comparecer ao tribunal semanalmente.

Há uma história em sua carreira empresarial Aéreo Madricompanhia aérea, que encerrou as operações há muitos anos, após uma grave crise operacional e financeira.

Roberto Roseli

Diretor Geral da Plus Ultra Desde 2021, ele atuou anteriormente como diretor financeiro da companhia aérea.

Sua carreira está nos setores financeiro e de energia em Europa E América latina.

Antes de ingressar na Plus Ultra, esteve envolvido em diversos projetos empresariais e ocupou cargos de responsabilidade na Venezuela.

Ele foi preso no mesmo dia que o presidente da empresa, no âmbito da mesma operação policial. Após sua prisão, ele foi libertado com os mesmos cuidados.

A investigação o coloca em núcleo de gestão de companhias aéreas durante um período chave de assistência governamental. O seu papel é analisado pelo seu acesso direto às decisões financeiras e movimentos de tesouraria.

Júlio Martinez Martinez

Um empresário espanhol ligado pela UDEF a uma extensa rede corporativa construída ao longo de muitos anos com pouca ou nenhuma atividade oficial.

Os investigadores consideram-no uma figura chave devido aos seus laços com empresas relacionadas com a Venezuela e à sua amizade de longa data com o antigo primeiro-ministro. José Luis Rodríguez Zapatero.

EM meses depois de salvar o Plus Ultraocupou cargos de gestão em diversas empresas simultaneamente. No exercício de 2021, declarou grandes quantias de dinheiro e ativos líquidos numa das suas empresas, a Zenzap.

Era preso em 11 de dezembro de 2025 e liberado com medidas cautelares.. O caso analisa o seu papel como possível intermediário e a sua relação com estruturas empresariais que não têm atividade real.

Luiz Felipe Baca Arbulo

Empresário peruano com experiência no setor bancário internacional.

Viveu em Suíça, França E Espanha, e atualmente mora em República Dominicana. Nos meses anteriores ao resgate de 2020, ele concedeu ao Plus Ultra um empréstimo de um milhão de dólares de contas na Suíça para cobrir despesas operacionais.

O Ministério Público está em contato organização dos fluxos financeiros entre empresas estrangeiras sem justificação económica aparente.

Suspeita-se que o dinheiro investido no Plus Ultra tenha vindo de fundos venezuelanos redirecionados através contas em Genebra.

Ele está sendo investigado em vários países europeus por suspeita de lavagem de dinheiro. Ele não foi preso porque estava fora da Espanha. quando ocorreu a operação policial.

Enrique Martin Baca Arbulu

Irmão de Luis Felipe Baca Arbulo, também residente na República Dominicana.

Ele e seu irmão são suspeitos de usar estruturas em Luxemburgo Para arrecadar pelo menos 7 milhões de euros após coletar a ajuda governamental fornecida pela SEPI.

Atua como administrador único de diversas empresas espanholas. Após as prisões em dezembro de 2025 um deles foi dissolvido Capital das Ilhas Cayman.

Está sendo investigado pelo Judiciário Espanha, França E Suíço. Ele não foi preso porque estava fora do país.

Gabriela Puente Garaboa

Cidadão venezuelano, assistente pessoal dos irmãos Baca Arbulu. Ele faz parte do círculo imediato de empresários peruanos e vive com eles em República Dominicana.

Os pesquisadores analisam seu papel como apoio operacional e administrativo dentro dos quadros.

Ela não foi presa durante a operação policial porque não estava na Espanha. Sua acusação centra-se em sua suposta colaboração com atividades suspeitas.

Christian Alegre Walter

Empresário peruano estabeleceu-se em Tenerifeonde exerceu funções de intermediário financeiro.

Atuou como administrador de diversas empresas associadas aos irmãos Baca Arbulu. As suas atividades ligam a estrutura em estudo às Ilhas Canárias e a empresas registadas no Luxemburgo.

Em 2021, assumiu a gestão da nova empresa. Makah, associado ao quadro. Os promotores atribuem a ele um papel importante na expansão territorial da rede liderada pelos irmãos Baca Arbulu.

Ele está sendo investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, embora não tenha sido preso em dezembro de 2025.

Danilo Alfonso Diasgranados Manglano

Corretor venezuelano com longa história associada a transações financeiras no meio chavista.

Gerenciei quantidades significativas de capital governamental em operações internacionais durante Hugo Chávez. Seus ativos valiam vários milhões há mais de dez anos.

Está em ambos os lados República Dominicanano mesmo enclave que os irmãos Teto, E Nova Iorque.

Ele está sendo investigado pelas autoridades francesas em um caso secreto. Nesta Capa Plus Ultra Ele é investigado por suspeita de integração em organização criminosa.

Simon Leendert Verhoeven

Empresário holandês e credor Plus Ultra meses antes do resgate do governo.

Ele concedeu à companhia aérea vários empréstimos-ponte por meio de empresas de investimento sediadas em diferentes países. Os contratos incluíam altas taxas de juros e cláusulas de reembolso automático no momento do reembolso.

Ministério Público Municipal suíço E França Eles o estão investigando como suposto líder de uma rede financeira ligada a Venezuela.

Pesquisa realizada na Espanha mostra que um dia O governo destinou 53 milhões de euros para o resgateA companhia aérea deu prioridade ao pagamento da dívida a Verhoeven, o que se suspeita ter sido uma manobra para levantar capital.

A UDEF está monitorando-o em busca de suspeita usando empresas na Espanha como Gerencia Deeplavar dinheiro através da compra de casas de luxo em Maiorca.

Advogado espanhol acusado

Trata-se de um advogado espanhol, cuja identidade ainda não foi estabelecida.

Ele é acusado de seu suposto envolvimento na criação de empresas de fachada e em transações imobiliárias investigadas por promotores.

As suas ações desempenhariam um papel fundamental na legalização das estruturas utilizadas para movimentar capitais.

Ele foi preso durante a mesma operação policial em dezembro de 2025. Após prestar depoimento, foi preso. liberado com precauções.

Os pesquisadores atribuem a ela um importante papel técnico na estrutura societária analisada.