A DEA está processando um relatório apresentado por funcionários na Venezuela sobre negócios relacionados à mulher que atualmente lidera o país, Delcy Rodriguez. O documento, baseado em investigações da publicação venezuelana Armando Info, descreve como Que … Irmãos Abu Nasif Consolidaram o império através de contratos governamentais durante a ascensão política da família Rodriguez, que coincidiu com o início da pior crise humanitária que o país alguma vez tinha vivido.
De três irmãos de origem libanesa, a figura Yousef Abu Nassif Smaili, empresário de 40 anos que é acusado de ser o parceiro romântico de Delcy Rodriguez. Relacionamentos que têm servido de motor para a conquista de grandes contratos em áreas sensíveis.
O documento que está a ser tratado pela DEA menciona suspeitas de possíveis ligações entre Yousef e o Hezbollah e o Hamas, embora o mesmo texto esclareça que se trata de meras acusações sem provas concretas ou concretas.
A carreira económica de Yousef Abu Nassif na Venezuela começou no setor financeiro. Trabalhou até 2010 em Interbursa, corretora de propriedade de Juan Domingo Cordero. em parceria com Raul Gorrin. Naquela época, essas empresas aproveitaram o boom das transações cambiais no país. Logo após sua atuação nesta estrutura, o canal de notícias foi adquirido pelos donos da Interbursa. Globovisãoum meio de comunicação que costumava ser muito crítico ao governo, mas agora funciona como mais um meio de propaganda.
As importações de alimentos trouxeram a maior parte de sua riqueza. Entre 2017 e 2018, os irmãos Abu Nasif assinaram contratos no valor de 413 milhões de dólares. Os fundos vieram dos Comités de Abastecimento e Produção Local (CLAP), um sistema de distribuição de alimentos de qualidade inferior subsidiado pelo governo que serviu como método de controlo social para condicionar a prestação desta ajuda à lealdade política.
Negócios sobre a fome
O grupo utilizou empresas sediadas em Hong Kong para gerir contratos de importação. De acordo com documentos da Armando Info, a estatal Corpovex assinou um acordo de 132 milhões de dólares em outubro de 2017 com uma empresa representada por Youssef Abu Nassif. Apenas um mês depois, em novembro do mesmo ano, a organização concedeu mais dois contratos no valor de US$ 159 milhões e US$ 122,8 milhões. Estes acordos estabeleceram o clã como contratante prioritário do governo em apenas um quarto.
As importações de alimentos trouxeram a maior parte de sua riqueza. Entre 2017 e 2018, os irmãos Abu Nasif assinaram contratos no valor de 413 milhões de dólares.
Yousef e seu irmão mais velho, Omar Abu Nassif, representaram conjuntamente os interesses legais dessas empresas. Nos relatórios internos do Ministério da Alimentação, as autoridades identificaram a rede como um “grupo árabe”. O seu modelo operacional seguiu o de Alex Saab, um importante empreiteiro do governo acusado de ser o testa-de-ferro de Maduro. Assim, o clã garantiu uma fatia significativa do mercado de produtos básicos durante o período de maior escassez do país.
Em março de 2019, o grupo diversificou os seus negócios para o setor da saúde. Através de uma das suas empresas estrangeiras, concordaram em vender kits de hemodiálise ao Estado por 145 milhões de euros. Os suprimentos foram destinados ao Instituto Venezuelano de Seguridade Social. Na época, os hospitais públicos viviam uma crise extrema no atendimento aos pacientes em diálise.
Os promotores mexicanos condenaram o CLAP pela má qualidade dos alimentos e pela manipulação de preços.
A forma de pagamento desses medicamentos era atípica. O Instituto Estadual informou à empresa que quitaria a dívida com matéria-prima. Em particular, ele ofereceu petróleo bruto e óleo combustível. Esta manobra conectou diretamente Abu Nasifov com o marketing de petróleo. A utilização de hidrocarbonetos permitiu ao grupo contornar as restrições do sistema bancário internacional resultantes de sanções económicas.
Em 2019, o grupo entrou também no setor retalhista com a abertura da rede OK Mart. Nabil Abu Nassif, que foi diretor financeiro da Prefeitura de Caracas durante o governo de Jorge Rodriguez, registrou a marca logo após deixar o cargo público. Esses estabelecimentos são especializados na venda de produtos importados de alta qualidade. Este modelo de negócio é denominado “bodegon” na Venezuela. Embora o país enfrentasse dificuldades de abastecimento, essas lojas ofereciam mercadorias estrangeiras a preços cotados em dólares.
Através de uma das suas empresas no estrangeiro, concordaram em vender kits de hemodiálise ao Estado por 145 milhões de euros.
Durante a pandemia, a empresa abriu três escritórios na capital. Um deles foi instalado no térreo do edifício Los Andes, em Sabana Grande. Este imóvel foi desapropriado Hugo Chávez para se tornar alojamento estudantil e mais tarde usado como centro de isolamento médico. A abertura de negócios de luxo no espaço público suscitou críticas sobre a utilização de bens públicos em benefício de pessoas ligadas ao poder.
Centro comercial sombra
As atividades internacionais dos irmãos Abu Nassif enfrentaram desafios legais fora da Venezuela. No México, a Unidade de Inteligência Financeira bloqueou as contas das suas empresas registadas em Hong Kong. A ação foi resultado de uma investigação de promotores mexicanos sobre a venda de alimentos a preços inflacionados. As autoridades do país descobriram que os produtos enviados à Venezuela para programas sociais eram de má qualidade e superfaturados. As investigações mexicanas também envolveram outras redes de empreiteiros ligadas ao governo venezuelano.
Omar Abu Nasif atuou como intermediário político e financeiro. Em abril de 2019, participou de reuniões com empresários estrangeiros após o grande apagão nacional paralisar o país por uma semana. Os esforços, facilitados pelo círculo de Delcy Rodriguez, visavam à aquisição de equipamentos para aliviar a crise elétrica. Nessas reuniões, foi proposta a utilização de canais financeiros na Ásia para transações através de Hong Kong.
As autoridades mexicanas descobriram que os produtos enviados à Venezuela para programas sociais eram de má qualidade e caros.
O clã mantém alianças com segmentos da elite empresarial que surgiram na última década, compartilhando interesses com proprietários de lojas de departamentos, franquias esportivas e plataformas de pagamento eletrônico. A família controla uma rede que cobre tudo, desde embalagens de alimentos até logística. Os irmãos Youssef, Omar e Jamal alternam-se como diretores ou acionistas, estratégia que lhes permite manter o controle do capital dentro da unidade familiar, segundo registros empresariais.
ligação com o campo desportivo Ele tem nome próprio: Jorge Jiménez Ochoa, presidente da Federação Venezuelana de Futebol (FVF). A investigação da Armando Info revela que as ligações entre o círculo íntimo de Delcy Rodriguez e os executivos do futebol nacional convergem em voos oficiais e milhões de dólares em negócios. Um exemplo notável ocorreu em 14 de junho de 2021, apenas duas semanas depois de Jimenez assumir a presidência da FWF. Naquele dia, ele viajou para o Catar na Conviasa, principal companhia aérea da Venezuela, como parte de uma delegação liderada pelo então vice-presidente. Youssef Abu Nassif também estava na lista de passageiros, indicando a proximidade e a atuação conjunta do parceiro amoroso do funcionário público e do jovem líder do futebol venezuelano.
A investigação da Armando Info revela que as ligações entre o círculo íntimo de Delcy Rodriguez e a gestão do futebol nacional estão convergindo em voos oficiais e negócios milionários.
Além de viajarem juntos, o relacionamento se baseia em um modelo de negócios paralelo. Tal como o clã Abu Nassif, Jimenez tem grandes contratos alimentares com o CLAP e está envolvido no esquema de petróleo por dívida que a PDVSA implementou para evitar sanções. Jiménez foi apontado como possível sucessor de Alex Saab – quando este foi detido nos EUA – na estrutura de empreiteiros privilegiados. Uma rede de interesses que se cruzam demonstra como a diplomacia desportiva e as estruturas logísticas de importação operam sob o mesmo guarda-chuva político, consolidando um bloco de poder que alterna entre estádios e gabinetes ministeriais.
Apesar da sua influência, Yousef Abu Nassif permanece fora dos olhos do público. Embora muitos destes dados tenham sido divulgados em 2021, estima-se que os seus ganhos e contratos tenham continuado a crescer. Roberto Deniz, o jornalista da Armando Info que expôs esta confusão empresarial, vive agora num exílio auto-imposto, um reflexo da falta de liberdade de imprensa na Venezuela e da retaliação contra aqueles que investigam a corrupção.
