Ele SepblakA unidade de prevenção ao branqueamento de capitais, dependente do Ministério da Economia, multou o CaixaBank em mais de 30 milhões de dólares no âmbito de uma série de sanções para Caso Bankia, herdado. No dia 11 de dezembro, o Diário Oficial do Estado (BOE) publicou a multa aplicada pela organização ao Bankia (que o CaixaBank deverá assumir após a fusão com ele) no valor de 17,6 milhões de euros por “violação muito grave das regras sobre a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.”
Contactado pela Europa Press, o CaixaBank escusou-se a comentar o caso. As restantes sanções, no valor de até 30 milhões de euros, foram reportadas pela Bloomberg, mas ainda não foram divulgadas. a sanção, publicada em dezembro, foi formalizada em dezembro de 2023, quando a ex-ministra Nadia Calviño ainda estava no governo.
Decidiu sancionar o Bankia por não cumprir o “dever de informar indicando quando qualquer diretor ou funcionário da entidade obrigada A nível nacional, haveria provas ou confiança de que o evento ou transação estava relacionado com branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.” A multa publicada, informou o Banco da Inglaterra em dezembro, está sendo objeto de recurso em um processo administrativo contencioso no Supremo Tribunal. outras sanções sobre esta questão também ocorrem interpôs recurso, como ficou conhecido Imprensa Europa nas fontes financeiras, portanto nenhuma sanção é severa.
A Foster Tower é propriedade de Amancio Ortega.
O negócio começou há dez anos, quando o Bankia decidiu vender Torre Foster, que era então ocupada pela Moeve (então operando com o nome Cepsa). A operação foi dividida em duas etapas. Na primeira fase Bankia vendeu o prédio ao então presidente da Chepsa, Khadim al-Qubaisi, por cerca de 400 milhões. Posteriormente, decidiu vender o edifício à Pontegadea, braço de investimento do fundador e primeiro acionista da Inditex Amancio Ortega.
Esta não é a única organização que foi multada neste processo nos últimos anos. Várias sanções no final de 2020 Sepblac no valor de cerca de 8,2 milhões contra o Bankinter. Esta organização concedeu um empréstimo que permitiu a Al-Qubaisi exercer a opção de compra do imóvel e depois revendê-lo a Pontegadea. Junho passado O Tribunal Nacional ordenou a busca e apreensão de Al-Qbaisisendo investigado por acusações de lavagem de dinheiro e contra o Tesouro do Estado em conexão com a venda da Foster Tower.
