Isso raramente acontece, mas acontece: acusação e defesa andam de mãos dadas, tentando distorcer certas decisões judiciais durante a investigação. Foi exatamente o que aconteceu no caso Hidrocarbonetos, que investiga se uma suposta organização criminosa era dirigida por – segundo … UCO da Guarda Civil – o comissário Victor de Aldama e o empresário Claudio Rivas realizaram fraudador milionário de IVA.
No recurso, ao qual a ABC teve acesso, a associação Hazte Oír pede ao magistrado Santiago Pedraza que reconsidere o que pediu o investigado atacadista Villafuel SL: ser chamado para depor como testemunha. dois funcionários da Exolum (ex-KHL)uma gigante dos hidrocarbonetos que controla praticamente todo o combustível que circula em Espanha. A operadora percebeu que Carlos Molina e Iago Solla poderiam fornecer informações relevantes sobre a relação da gigante dos combustíveis com a Villafuel e a suposta estrutura empresarial criada para cometer o crime.
Pedras, seguindo o critério do promotor do caso, rejeitou esse depoimento da Exolum, ressaltando que o objeto da investigação não era a compra de hidrocarbonetos do entreposto fiscal da antiga KHL, mas sim uma operação fraudulenta da qual participaram fornecedores controlados pela conspiração.
Haste Oir concorda, mas recorde-se que o relatório da UCO estabelece que o alegado mecanismo de fraude “não é a compra inicial, mas sim a o que acontece na infraestrutura Exolum quando o produto aparece lá“. “A UCO afirma literalmente que a Villafuel, após assinar um contrato de prestação de serviços logísticos com uma empresa que desempenhava funções de entreposto fiscal – Exolum Corporation SA – passou a adquirir produtos petrolíferos a outros operadores e a imitar ficticiamente o seu transporte – e tudo isto de forma diferida – para sete empresas intermediárias”, salienta.
E assim, sublinha que o que se investiga não é se a Villafuel SL comprou combustível (facto não contestado), mas sim se falsificou transferências para empresas de ferramentas dentro do entreposto fiscal para evitar a cobrança de IVA e impostos especiais em seu nome, transferindo-os para outras empresas.
Por este motivo, e tendo em conta que o Instituto Armed afirma que a Villafuel falsificou transferências para empresas que não tinham contrato com a mina Exolum, a Haste Oir considera “necessário” interrogar os responsáveis desta empresa e explicar “como essas transferências são prontamente registadas nos seus sistemas”; se tivessem conhecimento de que o produto, embora documentado pelos fornecedores, foi retirado fisicamente por transportadoras associadas à Villafuel ou por consumidores finais; e se seus mecanismos de conformidade ou controle descobrissem que essas empresas de ferramentas operavam em suas instalações sob o controle da Villafuel.
“Ignorar” curso de ação
Assim, alerta o juiz que negar esta prova sob o pretexto de que a compra é real “implica desconhecimento do método de fraude ao IVA sobre hidrocarbonetos, onde a aparência de legalidade na compra inicial é precisamente um elemento necessário para fraudes posteriores na cadeia de abastecimento”.
Recorde-se que, segundo o último relatório da UCO a que este jornal teve acesso, a conspiração conseguiu “infiltrar-se” em vários ministérios com o intuito de obter a licença de operador grossista necessária para cometer a fraude, e conseguiu comprar a vontade política. O magistrado programou uma série de declarações para o final do mês, incluindo depoimentos dos dois principais investigadores (De Aldama e Rivas), bem como depoimentos de Marc Isaac Pons, que era diretor de gabinete da então ministra da Transição Ecológica, Teresa Rivera, e de Juan Ignacio Díaz Bidart, que era chefe de gabinete do Ministério da Indústria.
