A Guarda Civil desmantelou uma organização criminosa sediada nas Ilhas Canárias, envolvida em… fraude informática personificando-se como instituições bancárias e lavando dinheiro dessas atividades ilegais.
Cinco principais membros da organização criminosa e outros foram presos … Estão sob investigação 25 pessoas por suspeita de fraude de valor superior a 265 mil euros, fazendo-se passar por dirigentes de diversas instituições bancárias.
No âmbito da Operação TF Alponi, foi desmantelada uma organização que contactava as vítimas por telefone, autodenominando-se chefes da sua divisão bancária e fazendo-as acreditar que eram alvo de um ataque terrorista. operação fraudulenta nas suas contas para obter credenciais de acesso à banca electrónica. Recebidas estas chaves, os arguidos realizaram diversas operações financeiras. desvio de quantias significativas de dinheiro em contas controladas pela própria organização criminosa, que posteriormente alienaram, bem como em cartões SIM móveis pré-pagos que também utilizaram, tudo com o objetivo de dificultar a localização do dinheiro pela polícia.
A investigação teve início a partir da apresentação da primeira denúncia, pelo que os agentes da Guarda Civil especializados neste caso realizaram uma análise exaustiva de actos criminosos de natureza semelhante, podendo relacionar mais 25 vítimas distribuídos por todo o país, todos afetados pelo mesmo procedimento fraudulento.
Por último, graças aos depoimentos e provas obtidos durante a investigação, foi possível identificar, localizar, deter e investigar 30 arguidos, cinco dos quais líderes de uma organização criminosa sediada nas ilhas de Gran Canaria e Tenerife. Foram também realizadas cinco buscas domiciliárias, durante as quais foram apreendidos numerosos dispositivos eletrónicos e documentação relativa aos crimes sob investigação, bem como seis quilos de haxixe.
Durante a operação, foi fundamental identificar as chamadas “mulas financeiras” – pessoas que disponibilizaram suas contas bancárias ou abriram novas em seu nome para receber, transferir ou retirar fundos provenientes de fraude, um total de 25 pessoas residentes na ilha de Tenerife foram investigadas e acusadas de branqueamento de capitais, por fazerem parte da estrutura financeira de uma organização criminosa.
A operação foi realizada pela unidade de crimes telemáticos da unidade principal da polícia judiciária deste comando, que na última fase contou com o apoio de outras unidades do comando Las Palmas e desta unidade. E foi liderado pela Praça nº 2 do Tribunal de Instância de Guimar e pela Unidade de Crimes Tecnológicos da Procuradoria da Província de Santa Cruz de Tenerife.
