Um processo judicial aberto em 2022 na província de Las Palmas ameaça o futuro da antiga Chepsa, agora chamada Mauvais. Os procuradores solicitaram um processo oral contra a petrolífera e um dos seus administradores responsáveis pelos impostos indiretos por alegada fraude no valor de 7,7 milhões de euros perante a Agência Tributária das Ilhas Canárias entre janeiro de 2016 e outubro de 2020. Neste documento de qualificação, o ministério exige, entre outras sanções, “dissolução da pessoa jurídica”. Ou seja, o desaparecimento da empresa.
O painel incluirá também três altos funcionários do Tesouro das Ilhas Canárias, a quem os procuradores acusam de ignorar durante 28 meses queixas apresentadas por uma empresa rival da ilha de Fuerteventura sobre os mesmos acontecimentos relacionados com um imposto regional sobre combustíveis derivados do petróleo.
Durante a investigação de seis anos, a Petrocan, subsidiária da Cepsa nas Ilhas Canárias, foi tributada como óleo combustível sobre o gasóleo que importou para distribuição nas ilhas. A diferença é significativa. Por cada tonelada métrica de óleo combustível (o combustível mais pesado e viscoso utilizado em centrais eléctricas, caldeiras ou fornos), paga-se 0,56 euros. Por cada mil litros de gasóleo (utilizado principalmente em motores diesel automóveis) – 222 euros.
Segundo os procuradores, esta foi uma decisão “deliberada e sistemática” da empresa “com a clara intenção de fraudar o erário do governo regional”. Assim, 7,7 milhões de euros deixariam de fluir para o tesouro regional do Estado neste período (781.295,5 euros em 2016; 404.134,8 em 2017; 1.443.675,3 em 2018; 2.359.398,7 em 2019; 1.582.436,35 em 2020 e 1.202.359,5 até outubro de 2021).
No entanto, fontes da petrolífera (atual Moeve) afirmam que não houve fraude nesta ação e que pagou a taxa de imposto sobre o óleo combustível pelo combustível porque o produto foi importado com rótulo aduaneiro.Óleo diesel marítimo indetectável” e vendido sob o nome Óleo diesel industrialtem uso industrial. Além disso, salientam que a Repartição de Finanças das Canárias alterou o imposto especial em 2023 para incluir uma taxa de 90 euros por tonelada métrica.
Reclamações à Agência Tributária das Canárias
A primeira reclamação relativa a estes acontecimentos foi apresentada em julho de 2019 à Repartição de Finanças das Canárias pelo administrador da Maxoinversiones, empresa ativa no setor dos hidrocarbonetos e com sede em Fuerteventura. Em outubro de 2020, apresentou uma prorrogação e quatro meses depois (fevereiro de 2021), face à falta de resposta do Tesouro das Canárias, decidiu remeter o caso para o Ministério Público, que abriu uma investigação em setembro de 2021. Isto é, 28 meses após a denúncia inicial.
Até este momento, de acordo com a versão constante da acusação do Ministério Público, a Repartição de Finanças das Canárias não realizou “quaisquer ações significativas e significativas (prevenção, fiscalização, gestão ou verificação)”.
Crimes e Castigos
Depois de mais de três anos de investigação no Tribunal de Instrução nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria (atual Praça nº 2 do Departamento de Investigação do Tribunal Metropolitano de Instância), o procurador Tomas Fernandez de Pais, que exerce em Fuerteventura e é especializado em crimes económicos, solicitou recentemente a abertura de um processo oral contra a Chepsa e quatro investigações.
O Ministério do Estado tem conhecimento de que a petrolífera e o seu chefe do departamento de impostos indiretos do MIMM cometeram seis crimes contra o erário público, cinco deles com circunstâncias agravantes (para todos os anos da investigação, com exceção de 2017).
Um alto funcionário de uma empresa enfrenta uma pena de 28 anos de prisão (três pela alegada fraude de 2017 e cinco por cada fraude agravada), bem como uma multa de 25,2 milhões de euros e a perda da capacidade de receber subsídios ou assistências governamentais, bem como o direito de beneficiar de benefícios ou incentivos fiscais ou de segurança social durante doze anos.
O Ministério Público exige à Cepsa uma multa de 13,25 milhões de euros, 750 mil euros pela alegada fraude em 2017 e 2,5 milhões por cada um dos crimes agravados. Por um suposto crime cometido em 2017, ele pede a suspensão das atividades empresariais por quatro anos. No entanto, os restantes cinco exigem a “dissolução” da empresa, o seu encerramento definitivo. No documento, um representante do Ministério Público afirma que este pedido de condenação é dirigido contra a Chepsa “com este ou um novo nome subsequente”. A Cepsa tornou-se Moeve em outubro de 2024.
Para os três funcionários processados da Agência Tributária das Canárias, pretende-se uma inabilitação especial para o trabalho ou cargos públicos por um período de dois anos. Trata-se da Comissão Federal de Comércio, que durante este período foi chefe do departamento de importação e impostos especiais e vice-diretora do departamento de grandes contribuintes do Tesouro das Canárias; DMLT, que também foi Diretor Adjunto antes de ser nomeado chefe da Inspeção Tributária, e OCC, Chefe Adjunto da Inspeção Tributária e Diretor Adjunto do Departamento de Inspeção e Planeamento. Segundo a Procuradoria, estes altos funcionários tinham conhecimento das denúncias do empresário de Fuerteventura e do seu conteúdo e, apesar de ser seu dever legal, não tomaram “as medidas legais adequadas para investigar estes acontecimentos”.
Chepsa-Mov
A Cepsa anunciou a mudança de nome em outubro de 2024. A partir de agora passa a chamar-se Moeve. Na época, a empresa argumentou que a modificação acompanha o “avanço” de uma transformação iniciada dois anos antes e “tornou-se uma referência em energia e mobilidade sustentáveis”.
Em 2024, a Moeve gerou um lucro líquido de 92 milhões de euros. De acordo com o último balanço constante do Registo Comercial, as vendas deste ano ascenderam a 21.277 milhões de euros. A empresa emprega aproximadamente 2.800 funcionários.
