O órgão de fiscalização das sanções do Reino Unido multou o Banco da Escócia em £ 160.000 por abrir uma conta bancária e processar pagamentos para um aliado de Vladimir Putin.
Dmitrii Ovsiannikov, que se tornou a primeira pessoa a ser processada por evasão às sanções do Reino Unido no ano passado, fez 24 pagamentos totalizando £ 77.383 para ou de uma conta corrente pessoal durante fevereiro de 2023.
O russo ocupou altos cargos no governo russo e foi governador de Sebastopol, na Crimeia ocupada pela Rússia.
A UE nomeou Ovsiannikov como pessoa designada ao abrigo da sua legislação de sanções em novembro de 2017, dizendo que o seu trabalho comprometeu ou ameaçou a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Isto impediu-o de entrar ou aceder a fundos em Estados-Membros, incluindo o Reino Unido, que então ainda era membro da UE.
Após o Brexit, foi adicionado à lista do Reino Unido. A UE retirou a designação de Ovsiannikov em 2022, mas ele permaneceu na lista do Reino Unido.
Em 4 de agosto de 2022, ele apresentou um pedido online da Turquia para obter um passaporte do Reino Unido, tendo viajado da Rússia para a Turquia três dias antes, ouviu o tribunal durante o seu processo criminal.
No caso bancário, o Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) descobriu que Ovsiannikov abriu uma conta em Halifax, parte do Banco da Escócia, em 6 de fevereiro de 2023, utilizando o seu passaporte do Reino Unido, que continha uma variação ortográfica do seu nome que diferia daquelas constantes da lista de sanções. Isso significa que a conta não foi sinalizada como possível correspondência pelo sistema automático de detecção de sanções do banco.
A conta permaneceu irrestrita até 24 de fevereiro de 2023, quando o banco o identificou como pessoa designada como parte de uma investigação de “pessoa politicamente exposta”.
A penalidade para o Bank of Scotland, que faz parte do Lloyds Banking Group, foi reduzida em 50% porque divulgou voluntariamente as violações um mês depois de efetuar os pagamentos.
Um porta-voz do Lloyds Banking Group disse que este “leva muito a sério as suas responsabilidades regulamentares”.
A empresa disse: “Agimos de forma rápida e transparente, encaminhando proativamente este assunto único e isolado ao OFSI e trabalhando em estreita colaboração com eles durante todo o processo. O OFSI reconheceu a nossa pronta divulgação voluntária, o que resultou na redução máxima possível da multa.
“Fortalecemos ainda mais nossos controles para garantir que continuamos a atender aos mais altos padrões de gestão de risco e governança”.
Ovsiannikov não foi mencionado no aviso do OFSI. No entanto, uma fonte familiarizada com o caso confirmou que ele era o indivíduo em questão.
Os esforços para entrar em contato com Ovsiannikov não tiveram sucesso.
