A Polícia Nacional descobriu uma suposta conspiração criminosa envolvendo fraude massiva através plataformas de investimento em criptomoedas. Como resultado da operação, duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presas. … acusado de fraude mais de quatro milhões euros a um grande número de investidores.
As detenções ocorreram em Fuengirola e na capital Málaga, onde os agentes descobriram dois suspeitos que atuavam como administradores de diversas empresas que atuavam no setor de plataformas de investimento. Ambos são acusados de suposta responsabilidade pelos crimes fraude E lavagem de dinheiro.
A investigação, liderada pela Unidade de Crimes Económicos II da Esquadra Provincial de Málaga, começou graças a uma denúncia de um cidadão. Esta mulher, tendo investido 4.000 euros na plataforma da empresa onde trabalhava, começou a suspeitar da existência fraude massiva. A requerente recolheu documentação, que entregou aos investigadores, fornecendo um arquivo com informações sobre mais de 3.000 pessoas acredita-se que sejam afetados na Espanha e em vários países da América do Sul.
Arbitragem cambial e contratos falsos
O modus operandi da conspiração era obter transferências de criptoativos e dinheiro sob a falsa promessa de receber alta rentabilidade. Os detidos garantiram às vítimas que o seu capital seria investido em criptomoedas e na arbitragem cambial entre Espanha e Colômbia.
Para dar legitimidade à operação e ganhar a confiança dos investidores, os indivíduos investigados justificaram seus movimentos assinando supostos contratos de empréstimo para fins de investimento. Contudo, uma análise das contas mostrou que o dinheiro arrecadado não foi utilizado para os investimentos prometidos.
Os fundos foram encaminhados através das contas dos autores e depois redirecionados para outras contas. contas transações bancárias em nome de empresas e pessoas físicas, a maioria das quais localizadas em estrangeiro.
Além disso, a polícia confirmou que parte do dinheiro roubado foi usado para comprar bens e serviços. para seu próprio benefíciopor exemplo, a compra de um automóvel topo de gama através de uma empresa intermediária, cujo administrador, um homem de 32 anos, também foi detido na capital Málaga.
Durante a fase operacional da operação, foi realizada uma busca na casa do principal envolvido na investigação em Fuengirola. Os agentes apreenderam documentação relacionada com a fraude, armazenamento de criptoativos, dispositivos eletrónicos e 2.260 euros em dinheiro.
Como medida de precaução, a Polícia Nacional iniciou um bloqueio 27 contas bancárias E três carteiras de criptomoedas. A investigação permanece aberta e os agentes continuam os esforços para identificar possíveis suspeitos adicionais e analisar as informações recebidas.
