História Álvaro Gallego poderia ser traduzido de O caso dos hidrocarbonetosinvestigado no Tribunal Central de Instrução n.º 5 do Tribunal Nacional, ao Tribunal Central 2, que analisa as finanças do PSOE por apontar alegadas irregularidades na contabilidade da entidade política.
Esta quarta-feira, falando como testemunha perante o juiz Santiago Pedraza, Gallego disse que certa vez deu carona a uma empresária. Carmem Pano para a sede nacional do Partido Socialista.
E disse, obrigado a dizer a verdade, que uma mulher apareceu à porta do prédio com dois sacos de dinheiro dentro. Costumava vê-la com “pilhas e mais pilhas” de notas de 50 euros nas mãos.
Pano afirma que entregue, total 90.000 euros na referida sede localizada na rua Ferraz em Madrid.
Pedratz está agora a investigar não as finanças do PSOE, mas sim uma alegada fraude contra o Tesouro que pode ter sido cometida através de empresas de hidrocarbonetos.
Outro juiz do Tribunal Nacional, Ismael Moreno, titular do Tribunal Central de Instrução nº 2, analisa secretamente supostas irregularidades na contabilidade do Partido Socialista.
O promotor em ambos os procedimentos é o mesmo: Luis Pastor, membro da Organização Anticorrupção. Algumas das acusações populares também são comuns. Na verdade, o assunto que Moreno está explorando é consistente com alguns dos extremos do que Gallego relatou nesta quarta-feira.
Carmen Pano no Tribunal Nacional.
Imprensa Europa
Nesta O caso dos hidrocarbonetosassociação Faça-se ouvir supera outras ações populares. Em chamada Estojo de ingressos PSOErelativo às finanças do partido é PP aquele que faz isso.
Várias denúncias vistas pelo EL ESPAÑOL destacam a intenção de transferir o depoimento de Álvaro Gallego do Tribunal Central de Formação 5 para o número 2.
Isto é indicado por algumas organizações participantes de ambos os procedimentos, e apenas uma delas é publicada no jornal.
Isto pode ser feito de diversas formas: o Ministério Público pode, por sua própria iniciativa, solicitar a conclusão do depoimento, ou pode ser solicitado pela formação/associação que lidera o Ministério Público em ambos os procedimentos e em consulta com os juízes competentes.
Esta quarta-feira, Álvaro Gallego afirmou no Tribunal Nacional que acompanhou Pano à sede do PSOE e que viu o dinheiro que ela disse ter aí entregue.
Embora tenha admitido não saber exatamente quanto a mulher transportava, referiu que, pelo que tinha ouvido anteriormente, seriam 45 mil euros.
A empresária, por sua vez, indica que fez duas viagens a Ferraz para entregar o dinheiro. Esta quarta-feira, Gallego mencionou apenas uma delas, na qual garante que a acompanhou.
O motorista disse ao Juiz Pedraza que viu Pano sair da sede do PSOE “sem malas”. Anteriormente, ela realmente tinha “uma sacola branca dentro de uma sacola de papelão” no carro, o que coincide com a história da empresária.
Gallego, segundo seu depoimento, não teve acesso à sede socialista. Ele esperou “dez minutos” por Pano em um carro estacionado “em duas filas” no Paseo Pintor Rosales. “Demorou muito pouco”, disse esta quarta-feira sobre os esforços da empresária na sede socialista.
Finanças PSOE
Por outro lado, por que o juiz Ismael Moreno investiga as finanças do partido e o que analisa?
O Tribunal Central de Formação n.º 2 está a investigar alegadas irregularidades nos registos de formação desde 6 de novembro do ano passado.
Ou seja, logo após o Supremo Tribunal Federal, que atualmente investiga o caso do ex- número três PSOE José Luís abalos já Koldo Garciao seu principal conselheiro enviou ao Tribunal Nacional um relatório da Guarda Civil, que confirma que o PSOE pagou dinheiro em dinheiro e em envelopes a ambos.
Este dossiê foi enviado a Moreno pelo juiz do Supremo Tribunal Federal Leopoldo Puente. E ele também avisou discrepância nos relatórios do partido e falta de controles em sua caixa.
Segundo o EL ESPAÑOL, antes de transferir esta parte do caso ao Tribunal Nacional, o juiz interrogou Mariano Morenoque foi dirigente do PSOE de 2017 a 2024.
O juiz criticou fortemente a falta de controlo do partido sobre os pagamentos em dinheiro e a falta de verificação das despesas que, praticamente sem auditoria, foram reembolsadas a toda a sua liderança.
Na verdade, o juiz Puente afirmou que, dada a falta de controle, qualquer cargo ou funcionário poderia representar recibo de uma refeição apreciada por seus amigos ou familiares ou até mesmo um ingresso encontrado na mesa de um restaurante próximo. Assim, como lembrou o magistrado, a lavagem de dinheiro poderia ser estimulada.
Por este motivo, remeteu esta parte do caso ao Tribunal Central de Instrução nº 2 do Tribunal Nacional, e Ismael Moreno instaurou um processo separado para investigar o assunto. O caso dos ingressos.
