A agência fiscal descobriu uma arquitectura financeira que envolve a “mistura de fundos” e a sua distribuição através de várias pessoas e contas bancárias, que acreditava ter servido ao Equipo Economico (EE), um escritório fundado pelo antigo Ministro das Finanças Cristobal Montoro, para disfarçar como “bónus de sucesso” os pagamentos que recebeu por trabalhos de consultoria sobre várias reformas fiscais. Os investigadores acreditam que se tratava, na verdade, de pagamentos para influenciar a equipe de Montoro e obter incentivos fiscais para seus clientes.
O chefe da segunda instância do Tribunal de Primeira Instância de Tarragona (antigo tribunal de instrução número 2 da referida cidade), juiz Ruben Rus, investiga esta alegada conspiração, concebida em torno do escritório do Equipo Economico, desde 2018 – e há pelo menos sete anos tem sido mantida em segredo. Os promotores estão processando supostos crimes de suborno, fraude governamental, prevaricação, tráfico de influência, negociações proibidas, corrupção empresarial e falsificação de documentos. Ao longo da investigação, Montoro sustentou que deixou o departamento de economia antes de passar para o cargo executivo, dissociando-se assim da suposta irregularidade.
Agora, em relatório acessado pelo EL PAÍS, o Tesouro identifica três fontes principais de receitas: “fluxos de caixa” gerados pela reforma do imposto especial sobre energia (IEE) e do imposto sobre atividades econômicas (IAE), por um lado, e “outros fluxos de caixa” que não pode indicar devido a “limitações das informações prestadas”. Relativamente ao primeiro bloco, esclarece que os pagamentos descobertos, “que não teriam existido se não fosse a investigação do alegado acordo entre a empresa e as empresas de gás” para receber 85% do bónus do IEE, “teriam sido fragmentados não só em termos do seu ordenante e montante, mas também no número de contas bancárias e diversas empresas associadas através das quais os referidos fundos foram transferidos”, alguns dos quais acabaram por ser utilizados para cobrir as despesas dos sócios da empresa, enquanto outros resultaram em “pessoas diversas e novas contas bancárias ou ativos” para os quais “não foram encontradas informações detalhadas”.
Como exemplo desta operação financeira, o Tesouro centra-se nas receitas provenientes da reforma do IEE e aponta três “véus” que consistirão, em primeiro lugar, em “dividir o montante total dos fundos acordados e arrecadados entre as diversas empresas de gás sob investigação, para que, uma vez fragmentados os pagadores”, o valor correspondente a cada um deles seja dividido em pequenos montantes para finalmente “transferir o depósito para pelo menos duas contas bancárias diferentes”.
A Receita Federal considera que “tal parcelamento de pagamentos teria sido implicitamente solicitado pela empresa em estudo e teria sido preenchido com um diferimento indicativo de pagamentos sob a garantia formal de um prémio de sucesso, o que teria permitido afastá-los da sua origem temporária”.
Solicite informações adicionais para obter mais informações sobre a investigação de Montoro.
Por outro lado, a Agência Tributária recorreu ao juiz Caso Montoro exigir informações bancárias adicionais de Montoro porque não foram fornecidas “contas” nas quais ele aparece como “proprietário ou cessionário”. No entanto, disse ter descoberto que recebeu pagamentos do escritório Equipo Económico a que estava associado, no valor total de 137.358,16 euros, entre Março de 2007 e Fevereiro de 2008.
A Secretaria da Fazenda explica ao juiz que não foram fornecidas as “contas bancárias” nas quais Montoro “consta como proprietário ou pessoa autorizada”, portanto não foi possível “determinar o valor total transferido, direta ou indiretamente, pela empresa sob investigação para Montoro”. Portanto, peça ao instrutor para solicitar novamente os dados especificados.
No entanto, salienta que mesmo “sujeito às restrições estabelecidas e ampliando a informação especificada sempre que necessário”, encontrou sete transferências em que Montoro “é indicado como destinatário no conceito bancário”. Trata-se de pagamentos efetuados pelo escritório Equipo Economia entre março de 2007 e fevereiro de 2008, no valor total de 137.358,16 euros.
No entanto, o Ministério das Finanças no seu relatório sublinha que, segundo informação constante do resumo anual das deduções e contribuições para as contas de Montoro, o ex-ministro “recebeu remuneração da Equipa Económica apenas em 2007 e no valor de 200 mil euros (70 mil euros retidos)”.
Além das transferências feitas por Montoro, a Receita Federal notifica o juiz de que também descobriu pagamentos à esposa de Montoro que foram feitos quando ele não estava mais vinculado ao cargo e ainda não havia chegado ao governo. Estamos a falar, nomeadamente, de duas entregas – em Outubro de 2008 e Setembro de 2010 – no valor total de 9.450,69 euros. Fontes de defesa da empresa garantem ao jornal que se trata de pagamento de alimentação em duas festas que aconteciam anualmente e contavam com a presença de sócios e familiares.
Cofres e investimentos cujo “beneficiário final” é desconhecido
O relatório também afirma que as contas bancárias fornecidas – “que não incluem as do Sr. Montoro” – “continham numerosos cheques, transferências bancárias, pagamentos de empréstimos, cartões bancários, transações estrangeiras e planos de seguro de aposentadoria/vida, cujos detalhes e cujos beneficiários não foram fornecidos” à Agência Tributária. O exemplo inclui pagamentos de mais de 2 milhões de euros em mais de 400 cheques, bem como rendimentos de mais de 4,1 milhões de euros em mais de 300 cheques “em contas fornecidas pela empresa em questão, seus principais sócios e empresas relacionadas”.
Na mesma linha, o Tesouro também alerta que existem cofres, aplicações financeiras e transferências “cuja origem e/ou beneficiário final é desconhecido”. “Isso limita significativamente a análise de rastreabilidade pretendida”, alerta.
