A Guarda Civil de Albacete investigou duas pessoas, de 31 e 32 anos, residentes em Madrid, como alegados autores do crime de usurpação do estado civil após usar identidades fictícias para trabalhar em cassinos online. De acordo com … comando de Albacete, os suspeitos usariam detalhes de dois moradores de Pozoondo e Aguas Nuevas cadastrar-se em plataformas de jogos digitais e assim evitar o pagamento de impostos ao erário estadual pelos benefícios recebidos.
Os primeiros alertas aos agentes surgiram quando tomaram conhecimento de duas possíveis fraudes relacionadas com apostas em casinos virtuais. Em ambos os casos, os criminosos teriam acesso aos dados pessoais das vítimas e os utilizariam para abrir contas em diversas plataformas digitais. Usando esses perfis falsos, eles faziam apostas e recebiam rendimentos que não declararam porque pareciam estar registrados em nome de terceiros.
O modus operandi descrito pela Guardia Civil envolvia a criação de contas a partir da identidade das vítimas e a revogação rápida dos benefícios recebidos para não deixar rastros. Com issoréus conseguiram evitar o pagamento de impostos o que corresponde a ignorar os registros das casas de apostas.
Os valores roubados ascenderam a 705 euros no caso da vítima Pozojondo e 909 euros no caso da vítima Aguas Nuevas.. As vítimas só descobriram o roubo de identidade enquanto preparavam suas declarações de imposto de renda de 2024, quando foram notificadas pelo IRS. surgiram rendimentos de casinos online que eles não declararam.
A prevalência deste tipo de crime está aumentando. Segundo o Ministério do Consumidor, em 2024 mais de 7.700 reclamações de roubo de identidade em plataformas de jogos online.
O caso, conduzido pelos agentes Pozoondo e Aguas Nuevas, foi encaminhado ao tribunal de instrução de plantão de Albacete, que dará continuidade ao julgamento.
Em situações como estas, a Guardia Civil lembra aos cidadãos que, caso recebam uma notificação da Receita Federal sobre rendimentos não declarados de um casino online, devem registrar uma reclamação junto às forças e autoridades de segurança do estado.
Além disso, recomendam contactar imediatamente a casa de apostas afetada com um pedido de encerramento da conta fraudulenta e fornecimento de um certificado de atividade – documentação que deverá posteriormente ser fornecida tanto na reclamação como à Agência Tributária. Eles também lembram que A Direção Geral de Regulação do Jogo oferece um serviço de Alerta de Phishing.projetado para alertar sobre possível roubo de dados pessoais em plataformas de jogos online.
