O cérebro por trás de um golpe que levou a polícia do Reino Unido a fazer a maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos, no valor de mais de £ 5 bilhões em Bitcoin, foi preso.
Zhimin Qian, 47 anos, foi condenado na terça-feira no Tribunal da Coroa de Southwark a 11 anos e oito meses de prisão.
Ele já havia se declarado culpado de lavagem de dinheiro e posse e transferência de propriedade criminosa.
Qian, um cidadão chinês, defraudou mais de 128 mil vítimas entre 2014 e 2017 através de um esquema Ponzi na China. Ela então fugiu para o Reino Unido como fugitiva internacional.
Ele armazenou os fundos obtidos ilegalmente em ativos Bitcoin e passou anos fugindo da polícia do Reino Unido visitando a Europa, hospedando-se em hotéis de luxo e vivendo uma vida de “luxo”, ouviu o Southwark Crown Court.
Qian, também conhecido como Yadi Zhang, acabou sendo preso em 2024, depois de passar quase seis anos “em liberdade”.
O seu cúmplice, Seng Hok Ling, de 47 anos, foi condenado no mesmo tribunal a quatro anos e 11 meses de prisão.
Ele já havia se declarado culpado de uma acusação de transferência criminosa de propriedade.
Quando Qian e Ling foram condenados em setembro, o Bitcoin valia mais de £ 5,5 bilhões, segundo policiais metropolitanos.
O valor está em constante mudança e atualmente está avaliado em cerca de £ 5 bilhões.
Gillian Jones KC, promotora, disse na audiência de sentença que Qian havia fraudado mais de 128 mil vítimas por meio de seu negócio Lantian Gerui.
Qian finalmente chamou a atenção das autoridades chinesas, levando-a a fugir do país antes de chegar ao Reino Unido em setembro de 2017.
No Reino Unido, Qian recrutou um cúmplice, Jian Wen, para ajudá-la a “começar uma nova vida”.
Em setembro, Qian começou a alugar uma propriedade “de luxo” em Hampstead, Londres, depois de contar a um corretor de imóveis uma “mentira” de que tinha um negócio de joias de sucesso.
O aluguel mensal desta propriedade era de £ 17.333, ouviu o tribunal.
A audiência de sentença foi informada de que Qian viajou “extensivamente” por toda a Europa nos meses e anos seguintes, hospedando-se em hotéis caros e fazendo passeios turísticos.
Ouviu-se que durante essas viagens, “o Bitcoin foi transferido e vendido em troca de dinheiro, compra de joias finas e contrapartida pela compra de propriedades na Europa”.
Em uma viagem, Qian e Wen gastaram £ 119.200 comprando dois relógios em uma joalheria em Zurique, na Suíça.
Em 2018, Qian tentou comprar uma propriedade de £ 12,5 milhões em Londres e, depois que surgiram suspeitas sobre seu Bitcoin, as autoridades do Reino Unido foram notificadas.
Policiais metropolitanos visitaram sua casa em Hampstead para executar um mandado de busca e apreensão em outubro de 2018.
Qian deu o nome falso de Yadi Zhang aos policiais, e o tribunal ouviu que na época a polícia não sabia quem ela era.
Os policiais descobriram laptops em sua propriedade com milhões de libras em Bitcoins.
Nenhuma prisão foi feita na época e Qian fugiu do país após a operação.
O tribunal ouviu que numa descoberta subsequente os agentes encontraram documentos que registam as “aspirações e intenções” de Qian.
O tribunal ouviu uma delas detalhar a sua intenção de se tornar a “monarca da Liberlândia”, que é um “país autoproclamado” que consiste numa faixa de terra entre a Croácia e a Sérvia.
O tribunal ouviu que durante quase seis anos Qian conseguiu “evitar a prisão” e acabou sendo “livre”.
Enquanto isso, Wen foi preso em maio de 2021 em um endereço de Hampstead, em Londres, e posteriormente acusado de lavagem de dinheiro.
Enquanto seu julgamento estava em andamento, foi feita uma transferência de Bitcoin, levando a polícia a identificar Seng Hok Ling em um endereço em York.
A polícia visitou o endereço em abril de 2024 e descobriu Qian.
As autoridades descobriram vários dispositivos no endereço de Qian, incluindo um laptop contendo uma carteira de criptomoeda com milhões de libras em Bitcoin.
Ela foi presa em York em abril de 2024 e levada a uma delegacia de polícia local.
Posteriormente, Qian foi acusado de crimes de lavagem de dinheiro.
O tribunal ouviu que Ling, um cidadão malaio que vive em Derbyshire, prestou assistência a Qian, incluindo propriedades para alugar para ela viver.
Richard Thomas KC, atenuante de Qian, disse que seu cliente “não tem condenações anteriores” e manteve um “ficha exemplar” enquanto estava sob custódia.
Narita Bahra KC, representando Ling, disse que seu cliente não conhecia “toda a extensão” da criminalidade de Qian e a descreveu como a “chefe”.
Ela disse: “Esta era uma função subordinada para o Sr. Ling.
“O primeiro réu (Qian) foi descrito como 'chefe', 'o chefe', e todas as evidências apontam para que essa seja a posição em que o Sr. Ling agiu de acordo com as instruções do primeiro réu.”
Ele disse que Ling, que já tinha uma condenação anterior por fraude, não tinha “enriquecimento além do pagamento do emprego”.
Wen foi considerado culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro após um julgamento no Southwark Crown Court.
Posteriormente, ela foi condenada a seis anos e oito meses de prisão.
