O chalé da urbanização Parque Coimbra, em Móstoles, foi o penúltimo refúgio de Mohamed Momen, apelidado de El Rubio, um sírio de 39 anos que era considerado o maior “banqueiro” dos cartéis de droga da Europa. Capaz de movimentar, segundo pesquisadores, 300 milhões. … euros dos principais cartéis nacionais e internacionais. Noutra zona de Madrid, num apartamento desconhecido na rua Antonio Muñoz Molina, em Rivas, vivia agora grande parte dos seus funcionários, sírios e marroquinos que atuavam como entregadores de dinheiro que, em nome da organização criminosa, devolviam o dinheiro aos traficantes. Este é um antigo método hawala.
O Esquadrão Central do Crime Organizado ajudou mais uma vez Momen, filho de um falecido agiota, que domina a arte de ganhar dinheiro através desta forma de lavagem de dinheiro em casa. El Rubio já havia sido preso em 2022 no âmbito da Operação Caldo, quando o Tribunal Central de Instrução nº 1 do Tribunal Nacional o manteve sob custódia junto com dezenas de subordinados. Foi então acusado de operar uma “máquina de lavar” avaliada em até 32 milhões por ano, embora se suspeite que existiam mais de 300 antes de se tornar uma figura importante neste tipo de lavagem de dinheiro. Os seus clientes eram principalmente empresários chineses de Cobo Calleja, em Fuenlabrada, considerado o epicentro da fraude económica no continente. Mas foi libertado sob acusação, com comparecimento obrigatório em tribunal e assinatura.
E ele, claro, voltou para a batalha. A Polícia Nacional, porém, não tirou os olhos dele e descobriu que uma grande soma de dinheiro pode ter sido escondida no apartamento de Rivas Vaciamadrid. O olfato não lhes falhou. Até há três anos, o centro da sua atividade era o restaurante El Alma de Damasco, na cidade de Fuenlabrada. O sistema foi brutalmente atacado pela máfia sueca Mokro, que exigia uma quantia de dinheiro não paga.
Agora tudo estava centralizado na modesta casa de Ripens. Fontes envolvidas no caso explicam à ABC que a Operação Gambit começou em maio. Na primeira semana de Novembro foram feitas dezasseis detenções, incluindo a do líder, seis das quais já estão na sombra. O que foi novamente desmantelado foi uma espécie de “instituição bancária” que estava envolvida no recebimento e envio de dinheiro do tráfico de drogas.
Hawala pode ser resumido como traficantes de drogas que enviam dinheiro de drogas para branqueadores que, em troca de uma comissão (que pode chegar a 3%), o devolvem às mãos dos “donos”. Para fazer isso, viajaram para diferentes partes da Espanha, às vezes indo e voltando no mesmo dia. Normalmente, os traficantes de drogas usam os chamados “tokens” nesses tipos de transações, que normalmente são notas marcadas que são entregues na chegada a uma reunião, como uma espécie de medida de segurança. Este método também foi observado em transações planeadas de drogas, como no centro comercial Plenilunio, em Madrid.
Nesse caso, as “mulas” carregavam maços de dinheiro, lacrados e escondidos nos compartimentos (fundo duplo) dos veículos em que viajavam para atender clientes. Este é um método muito mais confidencial, embora com outros riscos adicionais além das transferências bancárias regulares e do trânsito de dividendos na forma de criptomoedas.
Por metade do mundo
Os traficantes de drogas reutilizam então os milhões que recebem para comprar novos fornecimentos e dar aos lucros uma aparência de legitimidade. Mohamed está activo há pelo menos cinco anos, embora os vestígios do seu pai remontem há pelo menos dez anos. El Rubio provavelmente estará lá todos esses anos. está por trás da lavagem de toneladas de drogas de e para a Colômbia, Holanda, Espanha, Brasil, Turquia e, claro, China.
Os réus estão atualmente acusados de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa, posse ilegal de armas e falsificação de moeda. Instrui o Tribunal nº 3 de Arganda del Rey.
No início deste mês, a Polícia Nacional, com forças-tarefa armadas até os dentes devido à perigosidade destes criminosos, realizou uma fase de exploração. A inscrição e registo de oito imóveis foi realizada em Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara e Málaga. Os agentes apreenderam mais de 500 mil euros em dinheiro, 15 relógios de luxo, duas pistolas, mais de 170 cartuchos de munições 9mm e oito automóveis de gama alta.
Durante a investigação, 16 pessoas foram detidas em conexão com os acontecimentos sob investigação em Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona e Valência, seis delas foram colocadas em prisão temporária.
Frota do World Trade Center
O chefão sírio tem uma empresa imobiliária em seu nome, que atua no setor imobiliário, com interesses na Europa e em Dubai. Embora ele, aparentemente, também estivesse legalmente envolvido na compra e venda de veículos. Por exemplo, você comprou uma frota VTC. Algumas práticas que poderiam na verdade servir de disfarce para a reintegração do dinheiro do mundo criminoso ao sistema jurídico.
Sem o guarda-chuva do pai, ele conseguiu viver uma vida de luxo e excessos apesar de ser um homem de família. Mudou a sua residência numa zona rica do norte de Madrid para a urbanização do Parque Coimbra, onde a maioria das pessoas normais convive com mais de um notório criminoso, traficante e traficante de drogas. São casas com grandes terrenos ajardinados de várias centenas de metros quadrados. Há agora doze pessoas em sua cela.
