Uma autoproclamada cartomante e sua assistente foram acusadas de enganar clientes vulneráveis em dezenas de milhões de dólares em um sindicato altamente sofisticado de fraude e lavagem de dinheiro.
Um homem de 53 anos e um homem de 25 foram presos na manhã de quarta-feira em uma casa em Dover Heights, no leste de Sydney, quando a polícia especializada invadiu a propriedade.
A mulher mais velha, que afirmava ser mestre de feng shui e cartomante, supostamente explorou clientes vulneráveis, persuadindo-os a solicitar empréstimos financeiros com base na previsão de que haveria um “bilionário” no seu futuro, enquanto recebia uma parte para si mesma.
A fraude, supostamente orquestrada pela mulher mais velha com a ajuda da mulher mais jovem, é estimada em quase US$ 70 milhões.
Uma cartomante e sua assistente comparecerão ao tribunal após supostamente enganarem clientes vulneráveis. (FOLHA/Polícia de Nova Gales do Sul)
A polícia confiscou documentos financeiros, telemóveis, outros dispositivos electrónicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de 10.000 dólares e 6.600 dólares em fichas de casino.
A Comissão Criminal de NSW congelou bens no valor de mais 15 milhões de dólares, elevando o montante total de bens ligados ao sindicato apreendidos para 75 milhões de dólares.
A idosa foi acusada de 39 crimes, incluindo conhecer as atividades diretas de um grupo criminoso, obter desonestamente vantagens financeiras através de fraude, manipular conscientemente o produto do crime com a intenção de ocultar e manipular informações de identidade para cometer um crime passível de acusação.
A mulher mais jovem foi acusada de obter desonestamente vantagem financeira através de fraude, de manipular informações de identidade para cometer um crime passível de acusação e de participar num grupo criminoso e de contribuir para atividades criminosas.
Detetives de crimes financeiros lançaram uma investigação em janeiro de 2024 sobre um sindicato criminoso que visava empresas financeiras de automóveis de Sydney sob o comando da Strike Force Myddleton.
Foi inicialmente descoberto que o sindicato estava usando informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos através de empresas financeiras para comprar “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
Uma investigação adicional revelou que o alegado crime também envolvia fraude em grande escala de empréstimos pessoais, comerciais e hipotecários contra várias instituições financeiras.
As duas mulheres detidas foram alegadamente identificadas como estando intrinsecamente envolvidas com o sindicato, enquanto 17 pessoas foram anteriormente acusadas pelo Strike Force Myddleton e permanecem perante os tribunais, tendo sido apreendidos 60 milhões de dólares em bens.
Uma rede tem como alvo instituições financeiras e manipula pessoas vulneráveis para obter lucro, diz a polícia. (FOLHA/Polícia de Nova Gales do Sul)
Os detetives trabalharam incansavelmente para descobrir uma rede que tem como alvo instituições financeiras e manipula pessoas vulneráveis para ganho pessoal, disse o comandante do esquadrão de crimes financeiros, Gordon Arbinja.
“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis se expandiu para a descoberta de um dos mais sofisticados sindicatos do crime financeiro que vi em minha carreira liderando o Esquadrão de Crimes Financeiros”, disse o Detetive Superintendente Arbinja.
O presidente-executivo da Comissão Criminal de NSW, Darren Bennett, disse que a restituição é uma prioridade, pois ajuda a restaurar a confiança e devolver valor ao povo de NSW.
A cartomante teve sua fiança recusada e comparecerá ao Tribunal Local de Downing Center na quinta-feira, enquanto sua assistente teve sua fiança recusada para comparecer em 23 de janeiro de 2026.
