Um autoproclamado cartomante e mestre de feng shui que supostamente orquestrou um sofisticado sindicato de lavagem de dinheiro de US$ 70 milhões em Sydney foi acusado.
A polícia de Nova Gales do Sul prendeu duas mulheres, Anya Phan, 53, e outra, 25, em uma propriedade em Dover Heights, no leste de Sydney, na manhã de quarta-feira.
Phan supostamente explorou clientes vulneráveis dentro da comunidade vietnamita, persuadindo-os a solicitar empréstimos financeiros com base na sua previsão de que haveria um “bilionário” no seu futuro. A mulher então pegou uma parte dos empréstimos, alegou a polícia na quinta-feira.
A polícia supostamente confiscou documentos financeiros, telefones celulares, eletrônicos, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de US$ 10 mil e US$ 6.600 em fichas de cassino.
Os investigadores alegarão que a mulher mais velha comandou o esquema fraudulento, estimado em quase US$ 70 milhões, com a ajuda da mulher mais jovem.
A Comissão Criminal de Nova Gales do Sul congelou ativos adicionais no valor de US$ 15 milhões, disse a polícia na quinta-feira.
As mulheres foram levadas para a Delegacia de Polícia de Surry Hills, onde Phan foi acusado de 39 crimes, incluindo dirigir conscientemente as atividades de um grupo criminoso, 19 acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e 13 acusações de lidar conscientemente com o produto do crime.
Ele teve sua fiança recusada para comparecer ao Tribunal Local de Downing Center na quinta-feira.
O jovem de 25 anos foi acusado de vários crimes, incluindo duas acusações de obtenção desonesta de vantagem financeira por meio de fraude e manuseio imprudente de produtos do crime avaliados em mais de US$ 5.000. Ele recebeu fiança condicional para comparecer ao tribunal em janeiro.
A alegada fraude surgiu depois de investigações policiais a um sindicato de financiamento automóvel sob o comando do Strike Force Myddleton terem descoberto a alegada utilização de informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos através de empresas financeiras para comprar “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
As investigações de janeiro de 2024 revelaram que as operações do sindicato iam muito além da fraude no financiamento de automóveis, abrangendo fraudes em grande escala em empréstimos pessoais, comerciais e hipotecários contra múltiplas instituições financeiras, alegou a polícia.
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“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis se expandiu para a descoberta de um dos (supostos) sindicatos de crimes financeiros mais sofisticados que já vi em minha carreira liderando o esquadrão de crimes financeiros”, disse o detetive Gordon Arbinja.
A polícia disse que 17 pessoas já haviam sido acusadas sob Myddleton e permaneceram perante os tribunais. Cerca de US$ 60 milhões em ativos foram restringidos em conexão com essas acusações.
O presidente-executivo da Comissão Criminal de NSW, Darren Bennett, disse que a recuperação de “ativos não é apenas uma questão de punição – trata-se de restaurar a confiança e devolver valor ao povo de NSW”.
