A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) decidiu multar 5 milhões de euros no Twitter (atualmente denominada “X”) por infração continuada classificada como gravíssima, por descumprir seus deveres de cooperação em relação à publicidade de “bares de praia financeiros”, … conforme noticiado nesta quinta-feira pelo Diário Oficial (BOE).
Segundo a autoridade de controlo, a empresa violou as suas obrigações de cooperação ao cumprir indevidamente um requisito relacionado com anúncios sobre Quantum AI.
O arquivo de sanções afirma que o Twitter não verificou se a Quantum AI tinha permissão da CNMV para oferecer serviços financeiros ou se estava na lista de entidades advertidas por operar sem licença.
A falta de verificação ocorreu apesar de um pedido formal enviado pela autoridade de controlo em 8 de novembro de 2023 no âmbito das suas ações para proteger os investidores de possíveis fraudes ou fraudes financeiras espalhadas em plataformas digitais.
Em particular, o órgão, presidido por Carlos San Basilio, decidiu sancionar o novo “X” por não cumprir as suas funções de assistência à CNMV, que é verificar se Quantum AI tem permissão para fornecer serviços de investimento e verificar se não consta da lista de pessoas que receberam advertência da CNMV ou de outras autoridades de controlo estrangeiras relativamente às declarações incluídas no pedido enviado pela CNMV em 8 de novembro de 2023.
Após a recusa do interessado em interpor recurso administrativo, a referida decisão sancionatória transitou em julgado na forma indicada, sem prejuízo de seu eventual recurso para a Câmara Contencioso-Administrativa do Tribunal Nacional.
Esta é a sétima sanção mais elevada imposta pela CNMV, uma vez que as suas decisões sobre sanções estão disponíveis publicamente.
Abrindo um caso de sanções
No final de 2024, a CNMV concordou em abrir um processo de sanções contra a plataforma Twitter (atualmente denominada “X”) por eventual descumprimento de suas obrigações relativas anúncio publicado por “bares de praia financeiros” por exemplo, inteligência artificial quântica em sua rede.
No seu comunicado, o supervisor do mercado bolsista esclareceu que a comissão executiva tomou esta decisão no dia 13 de dezembro no âmbito da possível prática de uma infração continuada muito grave – nos termos dos artigos 290.1 e 290.2 da Lei dos Mercados de Valores Mobiliários e Serviços de Investimento – por não cumprir as suas responsabilidades de verificar a presença de IA quântica tinha o direito de prestar serviços de investimento e foi incluído na lista de pessoas avisadas.
Tudo isso decorre de um anúncio pago da Quantum AI postado na plataforma de mídia social mencionada em dezembro de 2023.
Nesse sentido, a CNMV enfatizou que, no contexto “influência crescente” da fraude financeiraDe realçar a relevância para os meios de comunicação social, que coincidiu com a publicação de publicidade da Quantum AI na plataforma
Usa a imagem de figuras públicas
Este suposto golpe foi relatado por “bares de praia financeiros” Aproveitaram-se da imagem de figuras públicas espanholas postar tweets na Plataforma X simulando notícias em que uma dessas pessoas famosas afirmava ter obtido altos lucros usando um aplicativo criado por uma dessas organizações.
Portanto, quanto à ordem cronológica ocorrida até o momento, vale destacar que no final de novembro de 2023, a CNMV notificou diversos sites “chiringuito” Quantum AI, que Utilizaram imagens de Antonio Recines e do “El País”.
Nesse mesmo mês, o então presidente da CNMV, Rodrigo Buenaventura, alertou que o executivo estava investigando a rede social “X” por permitir publicidade para este tipo de empresa (particularmente Quantum AI, mas também outros tipos de empresas não autorizadas).
A CNMV emitiu então um comunicado em meados de dezembro de 2023 indicando que usará “todas as oportunidades de supervisão” e penalidades previstas na legislação aplicável, entre outras coisas, a responsabilidade de sites, meios de comunicação e redes sociais que distribuem esses anúncios sem verificar se o anunciante está licenciado para oferecer serviços de investimento e se não é avisado como bar de praia financeiro ou organização pirata.
Neste documento, a Quantum AI foi citada diretamente entre as empresas que cometeram supostas fraudes e já foram alvo de advertências específicas da CNMV.
Avisos CNMV sobre “bares de praia financeiros” Podem ser consultados no site e os investidores podem dirigir as suas dúvidas através da Linha de Apoio ao Investidor número 900 535 015 bem como através do formulário de consulta.
Além disso, o site da CNMV conta com um buscador de pessoas que receberam alerta, além de uma lista de dicas para investidores evitarem “bares de praia financeiros”.
