Agentes Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil No âmbito da Operação Leire Díez, estão a realizar cerca de vinte buscas em toda a Espanha. As principais atrações são a sede da SEPI, Merkasa, … O enusa, ou apartamento, em Madrid onde se encontraram com empresários, disseram fontes investigativas à ABC.
O Tribunal Nacional ordenou um total de 19 buscas no âmbito desta investigação, que já conta com três detidos: Leire Diez, Vicente Fernández e Joseba Antxon. Os agentes OAU foram distribuídos entre Madrid, Sevilha e Saragoça.
Na capital, a Guarda Civil busca informações na sede da SEPI e no andar do prédio. Rua Diego de Leónque Vicente Fernandez alugou e em que Leire Diez se reuniu com empresários para encontrar “roupa suja” de policiais, juízes e promotores.
Outro ponto interessante é o prédio Enusa. Esta empresa pública é atualmente dirigida por Mariano Moreno, conhecido como gestor de envelopes de dinheiro na sede do PSOE em Ferraz. O ex-chefe do IGRP foi interrogado como testemunha no Supremo Tribunal no caso Koldo.
Deve-se lembrar que uma empresa pública Merkasa O caso já havia sido investigado pelo Tribunal Nacional. De facto, em 2022, o juiz Santiago Pedraz concordou em abrir um processo oral numa parte do caso Mercas contra 18 indivíduos e 4 empresas por irregularidades nos contratos assinados entre 2006 e 2016 para a construção de um mercado grossista em Luanda (Angola), mediante o pagamento de comissões a autoridades e funcionários do governo daquele país. O magistrado denunciou todos eles e fixou fiança no valor de 22.206.894 euros.
Fora de Madrid, em Saragoça, o epicentro das investigações é a sede Florestal. Uma empresa de energia verde cujos contratos são adjudicados com base em prémios públicos recebidos nos últimos anos.
Bar em Sevilha
Da mesma forma, em Sevilha, os agentes estão localizados no bar La Cartuja, que tem o nome Bolaque teria pertencido a Vicente Fernández. Suspeita-se que este negócio possa ser utilizado para lavagem de dinheiro, situação semelhante ao Frankie's Bar: estabelecimento em Pamplona identificado pela Guarda Civil.
O objetivo dos pesquisadores é obter documentação sobre contratos públicos que foram emitidos para determinadas empresas entre 2021 e 2023.
A investigação deste caso faz parte da investigação Tribunal nº 6 do Tribunal Nacional que permanece classificado como confidencial. Depois de uma quinta-feira movimentada com buscas, o Departamento de Investigação Criminal não tem tempo suficiente para levar os três detidos à justiça.
Este processo foi iniciado devido a uma denúncia do Ministério Público Anticorrupção. Conforme relatado pela ABC, na semana passada Antonio Balas, chefe do departamento de investigações econômicas do OCO, reuniu-se com Juiz António Pina para completar os detalhes desta grande operação.
