O Tribunal de Instrução nº 15 de Madrid está investigando as denúncias crimes relacionados com branqueamento de capitais e fraude fiscal que a Plus Ultra Airlines pode ter realizado transações relacionadas ao petróleo da Venezuela.
Fontes legais disseram isso ao EL ESPAÑOL depois que a juíza Esperanza Collazos ordenou a prisão nesta quinta-feira Roberto RoseliCEO da Plus Ultra e Júlio Martinezpresidente da companhia aérea.
O mesmo juiz já investigava o polêmico caso do resgate de Sepi até 2023. 53 milhões de eurosque esta empresa recebeu do governo de Pedro Sanchez.
No entanto, em janeiro de 2023, o tribunal foi forçado a arquivar o processo judicial após esgotar o prazo.
Como apurou o EL ESPAÑOL pelas mesmas fontes, o caso da prisão de Roselli e Martinez é um desdobramento dele e está separado em um material à parte. Por agora, permanece ultrassecreto e o Ministério Público Anticorrupção está envolvido neste.
A Unidade de Crimes Económicos e Financeiros (UDEF) da Polícia Nacional também deteve pelo menos uma outra pessoa, apurou o jornal. Trata-se de um empresário cuja identidade não foi revelada.
Os três detidos foram esta quinta-feira transferidos para o complexo policial de Canillas, em Madrid, e em breve serão presentes à justiça. Porém, é possível que o façam no próximo sábado, dia de plantão do 15º Tribunal de Instrução para processos rápidos.
Nesta quinta-feira, representantes da UDEF também visitaram a sede da Plus Ultra, empresa de capital venezuelano, para solicitar informações fiscais esse.
O seu polémico resgate, que custou mais de 53 milhões de euros, ocorreu este ano. 2021. Esta assistência foi solicitada pela própria companhia aérea na Sepi (Sociedade Espanhola de Participação Industrial) em plena pandemia de Covid-19, quando José Luís Abalos Ele era o Ministro dos Transportes.
Por outro lado, esta quarta-feira foi preso em outro processo judicial secreto – neste caso, conduzido pelo Tribunal Nacional – Vicente Fernándezex-presidente da Sepi.
Salvação Plus Ultra
Em Julho passado, a Comissão Europeia anunciou que iria examinar se o resgate do Plus Ultra, que mediou, iria prosseguir. José Luis Rodríguez Zapateroindependentemente de estar em conformidade com os tratados da União Europeia.
Além disso, o PN exigiu então uma auditoria específica por parte do Tribunal de Contas Europeu à utilização de fundos públicos nesta operação.
A intervenção directa do antigo presidente do governo socialista centrou a atenção possíveis violações e possível utilização partidária de recursos europeus.
Na verdade, Plus Ultra tinha em 2021 menos de 0,1% do mercado nacional. E apesar disso, foi um dos 21 beneficiários do Fundo de Apoio à Solvência de Empresas Estratégicas (FASEE), criado pelo governo espanhol durante a pandemia do coronavírus.
