O titular do Tribunal de Instrução nº 6 do Tribunal Nacional, Antonio Piña, acredita que o ex-militante do PSOE Leire Diez e o ex-diretor da Sociedade Estatal de Participação Industrial (SEPI), Vicente Fernandez Guerrero, formaram uma estrutura para arrecadar comissões supostamente ilegais entre 2021 e 2023, e para isso foram auxiliados por “vários funcionários do governo”. No total, a investigação investiga cinco transações no valor total de 132,9 milhões de euros. As comissões teriam sido encaminhadas através de uma empresa chamada Mediaciones Martínez SL e estima-se que tenham recebido 750.614 euros pelo trabalho intermediário.
Segundo a carta do juiz, à qual o EL PAÍS teve acesso, o papel do ex-diretor da SEPI entre junho de 2018 e outubro de 2019 foi importante pela sua “capacidade de influenciar certas pessoas ligadas ao serviço público”. Os investigadores acreditam que “poderia dirigir vários casos investigados na administração pública, no seu próprio interesse ou no interesse de terceiros”, aproveitando o seu cargo assim que foi nomeado vice-presidente do governo e ministro das Finanças por Maria Jesús Montero.
A Unidade Central de Operações (CO) da Guardia Civil descobriu um grupo chamado “Hirurok” (que significa “nós três” em basco). Além de Fernandez Guerrero e Leire Diez, estará também Joseba Antson Alonso, que os investigadores consideram ser sócio do ex-secretário organizador do PSOE Santos Cerdan na empresa Servinabar SL, que está a ser julgada no Supremo Tribunal pelo seu envolvimento na fraude de empreitadas de obras públicas por parte do Ministério dos Transportes.
“Se esse sistema fosse perfeito, os membros do grupo atuariam de forma coordenada com o objetivo final de maximizar o benefício econômico por meio da arrecadação de comissões”, afirma o magistrado. A investigação preliminar do Departamento de Investigação Criminal permitiu a verificação de “diversos elementos”, com base nos quais o juiz conclui que o período criminal dura pelo menos dois anos e que a projeção da rede atinge “diferentes pontos do território nacional” bem como “várias administrações públicas”.
Aos três suspeitos junta-se um quarto, o responsável pela empresa estatal de urânio Enusa, José Vicente Berlanga, braço direito do ex-ministro José Luis Abalos, que não foi detido na quinta-feira passada, quando a Guarda Civil aproveitou a operação e realizou 19 buscas em toda Espanha. “Os investigados tiveram que tomar medidas de segurança para garantir a mais estrita discrição e confidencialidade das suas ações”, explica Pigna.
Cinco operações
O foco está em cinco transações envolvendo entidades dependentes da SEPI. Em primeiro lugar, o resgate concedido pela Empresa à Tubos Reunidos SA no valor de 112,8 milhões de euros. “As provas recolhidas mostram que o grupo Hiruroka realizou atividades destinadas a prestar esta assistência”, afirma a carta. Por esta operação receberam 114.950 euros em comissões “obviamente falsas” através da Mediaciones Martínez.
Em segundo lugar, a celebração de um contrato público com a Mercasa (empresa pública da indústria alimentar) no valor de 18.119 euros. “O cirurgião iniciou suas atividades (…) com a intenção de mudar a sede de uma empresa pública”, ressalta o instrutor Natsuda. Neste caso, a Servinabar – empresa na qual a Cerdan teria uma participação de 45% – foi adjudicada a um contrato para a produção de um “relatório técnico”. Os investigadores falam sobre a “inutilidade (sic) deste acordo” e a “falsidade do seu conteúdo”.
O terceiro contrato sob suspeita é o do Parque Empresarial do Principado das Astúrias (PEPA) a favor de uma joint venture temporária (UTE) formada pelas Construcciones y Excavaciones Erriberri e Afesa Medioambiente, no valor de 2,8 milhões de euros. A investigação mostra que o grupo de Leire Diez “teria tido a oportunidade de beneficiar” a empresa Arriberry no processo, pelo que teria recebido uma indemnização de 400 mil euros.
A empresa pública Enusa, que também empregava um ex-militante do PSOE no seu departamento de comunicação, adjudicou ao escritório de advogados Carrillo y Montes um quarto contrato. A operação contextualiza-se num momento em que a Acciona estava interessada em adquirir duas participações detidas por uma empresa pública: uma instalação de incineração em Melilla e um centro de tratamento de resíduos em Castellón. “Neste quadro, vários dirigentes da referida empresa pública, em conjunto com três membros do grupo, teriam desenvolvido um plano para dar visibilidade a esta operação e, além disso, obter retorno económico”, salienta o juiz.
A investigação alega que o grupo Hiruroka teve a oportunidade de decidir contratar um escritório de advocacia “com o propósito expresso de fornecer apoio jurídico para o desenvolvimento da operação”. Por este sorteio, a Mediaciones Martínez recebeu 17.545 euros.
A última operação em análise é a “ajuda” concedida pela Sociedade Estatal para a Promoção da Indústria e do Desenvolvimento Empresarial (Sepides) à Arapellet (propriedade da Forestalia) no valor de 17,32 milhões de euros. A UCO afirma que o grupo iria “realizar algum tipo de atividade perante responsáveis” da organização e em troca receberia 200 mil euros.
A maior parte destes fundos foi utilizada para investir em imóveis em Marbella e Jaca. Esses investimentos foram “gerais”, ou seja, relacionados a três investigações principais. Mas a outra parte dos fundos foi atribuída aos membros do grupo individualmente. No caso de Vicente Fernández, a investigação mostra que recebeu “pelo menos” 49.350 euros “através de uma série de transferências e recebimentos de dinheiro”. Recorde-se que o antigo administrador da SEPI foi contratado entre 2021 e 2023 pela Servinabar por ter recebido um total de 128.092 euros desta empresa, que está sob tutela do Supremo Tribunal.
