O caso dos hidrocarbonetos que está a ser investigado pelo juiz do Tribunal Nacional Santiago Pedraz continua a avançar na sequência de um relatório da Unidade Central de Operações (UCO) da Guardia Civil. Na quinta-feira passada descobriu-se que uma conspiração liderada pelo comissário Victor de Aldama e seu … o sócio Claudio Rivas gastaria “1 quilo” para comprar a vontade política, por exemplo, do ex-ministro José Luis Abalos, e assim “infiltrar-se-ia” na estrutura organizacional de vários ministérios para obter uma licença de operador grossista para Villafuel SL. Isto deu-lhes a oportunidade de realizar uma fraude ao IVA “multimilionária” através de empresas de vendas alegadamente “falsas” e de trufas de fachada.
Uma das principais tarefas do Instituto Armado nesta investigação foi encontrar o dinheiro que a organização criminosa roubou ao erário do Estado (os primeiros relatórios da UCO estimavam a fraude em 182 milhões de euros), para o efeito foram realizadas buscas e ordenadas comissões judiciais para o encontrar. Uma das pistas seguidas foi que conversas telefônicas conduzidas pelos réus. Em um deles, ao qual a ABC teve acesso, ouve-se o próprio Claudio Rivas conversando com um de seus confidentes, Felipe Romero, a quem pede que vá a uma fazenda em Mora (Toledo) para arrecadar dinheiro.
Na transcrição da conversa do UCO, Rivas pode ser lido perguntando a Romero: Se você pode ir para esta fazenda porque precisa de dinheiro para dar a terceiros“tio”. O confidente de Rivas diz-lhe que talvez uma pessoa chamada Ana lhe pudesse prestar tal favor, mas o investigador-chefe rejeita esta opção: “Mas, droga, você vai ter que subir (inaudível), procurar as chaves… Pf… de Deus.” Depois, Rivas lhe diz: “Nada está acontecendo. “Vou ligar para Victor.” Segundo os investigadores, esse Victor poderia ser o próprio De Aldama.
Aliás, a UCO sublinha que pela conversa entendem que quem sabia onde estava guardado o dinheiro era “Claudio Rivas, Felipe Romero e Victor de Aldamajá que parece estar escondido na fazenda.
Romero, que também parece estar associado à empresa Have Got Time, através da qual adquiriu um chalé em La Alcaidesa (Cádiz) que seria dado de presente ao ex-ministro José Luis Abalos, também teria sido um dos organizadores da caçada de novembro em Matazanos através da empresa Cacerías Sierra España. Além disso, Benemerita afirma que recebeu pagamentos até 7.293 euros do fornecedor Espaeventos -investigada- e que aparece como empresa comercial de outras duas empresas também investigadas: Obaoil 3000 e Casmar Hidrocarburos.
propriedades do site
Recorde-se que, segundo os relatórios do Departamento de Investigação Criminal, Rivas será o verdadeiro proprietário da quinta Finca Matasanos, situada em Cilleros (Cáceres), onde no dia 1 de novembro realizou a caçada em que deveria participar, e que, segundo a investigação, uma segunda quinta também possuirá propriedades em Mora (Toledo). Os investigadores chegaram a esta conclusão após gravarem uma conversa entre o próprio investigador e o arquitecto, a quem admitiu que Por alguns trabalhos realizados neste enclave foram-lhe cobrados 4,2 milhões de euros.. “Isto envolve um grande investimento em imóveis que não eram seus”, afirma o relatório da Benemérita.
Embora da conversa entre Rivas e Romero fique claro que a organização criminosa escondia dinheiro naquela reserva de caça de Mora, o Código Penal, tendo descoberto o bem e conseguido realizar uma busca, nunca o encontrou. O relatório compilado a partir dos autos indica que em dois registros feitos nesta cidade, porta-armas – uma espécie de cofre para guardar armas – vários quadricópteros, um silenciador e algumas TVs.
A este novo áudio devemos acrescentar outro, oferecido pela “Target” e ao qual a ABC também teve acesso, que gravou uma conversa entre Rivas e sua esposa Stella Duarte na qual falam sobre um erro na contagem das notas que guardavam nas malas. “Não sabes contar encomendas grandes, fizeste encomendas de 500 euros em vez de as fazeres de 1.000 euros”, repreendeu-o, dizendo que agora estava a ter problemas para pagar alguns pagamentos em dinheiro. Rivas disse à esposa que teria dito a coisa errada, mas ofereceu-lhe uma solução: “Vá até o grande porta-armas e pronto”.
OCO observa que através destas chamadas foi determinado que Rivas estava “usando, guardando e escondendo dinheiro em cofres e propriedades que administrava secretamente”: indicam que esse dinheiro pode ter sido ligado a quantias roubadas por várias empresas online.
