Eles pesquisaram nas redes sociais usuários que queriam ganhar dinheiro rapidamente, pediram suas informações pessoais e falsificaram recibos de pagamento para parecerem financeiramente ricos. Este é o modus operandi do grupo criminoso criado em Puente de Vallecas e que conseguiu roubar mais de 70 mil euros a instituições bancárias. … e que a Polícia Nacional conseguiu dispersar e prender 11 dos seus membros, cada um com idades entre 20 e 30 anos.
A investigação começou há mais de um ano, em outubro de 2024, depois de ter sido recebida uma denúncia de uma das partes de que a rede criminosa teria causado prejuízos económicos de quase 75 mil euros, além de outros 7 mil vendidos a título de empréstimo, informou a sede da Polícia Nacional em Madrid.
À medida que a investigação avançava, ficou claro que nesta organização existiam as chamadas “mulas” financeiras, ou seja, pessoas que queriam ganhar dinheiro de forma “simples e rápida”. através das redes sociais– ele ressalta. Essas pessoas são uma parte importante dessa gangue porque são elas que permitem o início desse golpe e também dificultam a identificação dos líderes.
Uma vez activadas as contas bancárias, os cartões de crédito foram obtidos e caíram directamente nas mãos de fraudadores que os utilizaram para fins de compras, apostas e casino, gastando somas de dinheiro “de forma incontrolável e impulsiva” através de compras físicas e online, bem como em casinos e casas de apostas.
No dia 7 de novembro, a Polícia Nacional realizou três buscas em Puente de Vallecas, durante as quais foram detidas 11 pessoas, 9 homens e 2 mulheres, entre os quais estavam os responsáveis da organização.
Dos homens, seis são espanhóis, nascidos entre 1998 e 2006, e três são da República Dominicana – com idades entre 20, 29 e 30 anos, sete deles têm antecedentes criminais. Quanto às mulheres, ambas são espanholas, nascidas em 2005. Todas foram entregues às autoridades judiciais.
Durante as buscas, a Polícia Nacional apreendeu equipamentos informáticos, telemóveis, relógios, cartões bancários em branco, gravadores de tarja magnética, armas de fogo, mais de 3.000 euros em dinheiro e diversas drogas, incluindo metanfetaminas.
