A Drug Enforcement Administration (DEA) é uma das agências de combate às drogas mais proeminentes nos Estados Unidos. Seu nome está associado à queda de chefes poderosos como Pablo Escobar, Chapo Guzman ou Griselda Blanco. Grandes criminosos … a história daqueles que seus agentes neutralizaram. Recentemente, participaram numa operação para remover Nicolás Maduro da Venezuela como líder do Cartel do Sol. Contudo há aqueles que continuam a concorrer como Kinahan Um clã irlandês que fez da Costa del Sol a sua sede. e cujos líderes continuam a intimidar a agência norte-americana anos depois.
Em abril de 2022, o Departamento de Estado dos EUA anunciou prêmios de até cinco milhões de dólares para os líderes este clã irlandês. Como parte de um programa de recompensa por drogas, ofereceram milhões de dólares por informações que levassem à prisão ou condenação dos líderes da família Kinahan. A recompensa foi oferecida em conjunto com a Polícia Nacional Irlandesa, a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e a Agência Antidrogas.
Além disso, o Tesouro impôs sanções contra os interesses desta família, que emergiu do submundo de Dublin. Quando os EUA anunciaram o bloqueio das contas e das empresas associadas, enviaram um comunicado ao Departamento de Estado anunciando o bloqueio das contas e das empresas associadas. sucessão de poder na família.
Na estrutura organizacional publicada, sete membros foram considerados “centrais” deste clã irlandês. No topo estavam Christopher Kinahan e seus dois filhos: Christopher Jr. e Daniel.. A revista americana The New Yorker, numa extensa crítica publicada no final de 2025, também colocou este último à frente desta máfia, utilizando empresas associadas a grandes figuras do boxe para lavar o dinheiro das drogas.
Junto com eles estava o veterano Bernard Clancy ou Sean McGovern, como o “conselheiro e confidente mais próximo” de Daniel Kinahan e preso em 2024 nos Emirados Árabes Unidos graças à cooperação com a Interpol. Houve também Ian Dixon, que foi preso pelo assassinato de Gary Hutch na Sunshine Coast em 2015, mas nunca foi acusado.
Ao mesmo tempo, a estrutura organizacional do Ministério das Finanças incluía Johnny Morrisseyque a Unidade Central de Operações (UCO) da Guarda Civil prendeu em Mijas como responsável por Hawala para financiar atividades ilegais. Algum tipo de banqueiro da Máfia de confiança que administrava o dinheiro dos Kinahans. A sua missão era recolher e entregar grandes somas de dinheiro em relações de estreita confiança com outras organizações para facilitar o financiamento de atividades como a compra de armas ou drogas.
E aqui a Costa del Sol foi fundamental. Durante muitos anos os Kinahans estabeleceram-se entre Mijas, Marbella e Estepona. Sua sede era um ginásio em Puerto Banus.. As autoridades datam a sua chegada a Málaga em 2006. Sob a liderança de Christopher Kinahan, conhecido como o “Padrinho Irlandês”, expandiram os seus negócios.
A Polícia Nacional iniciou a investigação. Ele suspeitava que a organização comprava drogas na América do Sul e as vendia a gangues europeias, ao mesmo tempo que oferecia as suas estruturas empresariais em paraísos fiscais para lavagem ou proteção contra disputas com outras máfias. “Você se lembra do Espectro de James Bond? Eles são assim. Eles têm profissionais em tudo. Se precisam de uma rede de comunicações, contratam um engenheiro”, diz um dos agentes que os prendeu na Costa del Sol.
Em Maio de 2010, foi realizada uma grande operação durante a qual foram detidas 32 pessoas, incluindo o “padrinho” e os seus dois filhos, que escaparam após serem libertados antes do julgamento. Normal. O último a desaparecer foi o pai de família, que cumpria pena na Bélgica por lavagem de dinheiro. Em 2013, todos se estabeleceram em Dubai.
Na Costa del Sol foram realizadas horas de investigações e instruções contra esta família, que viu aos poucos o grande processo contra eles ser desfeito. Em 2020 Tribunal de Instrução 3 Estepona Ele deixou o grande caso contra a máfia irlandesa na forma de alguns passaportes falsos, várias placas falsas e posse ilegal de armas. Nada mais.
Não há nenhuma evidência
Após comissões criminais, exames a mais de 200 empresas no estrangeiro e até a necessidade de traduzir centenas de páginas de documentação do grego para o espanhol, o último despacho de junho de 2020 exige o fim dos crimes relacionados com o branqueamento de capitais e a associação ilegal. “A prática de crimes não parece devidamente justificada”– declarou o tribunal de investigação de forma decisiva.
O dinheiro supostamente lavado não poderia estar relacionado a um crime anterior. Em volumes de documentação fornecida por 20 países e relacionada a a fortuna foi estimada em 2010 em aproximadamente 500 milhões de euros. que a origem deste capital era ilegal. E esta se tornou uma nova categoria de crime, uma vez que anteriormente haviam sido movidos contra eles casos relacionados ao tráfico de armas e drogas.
No entanto, o seu rasto levou à Costa del Sol, onde, segundo as autoridades, começou a sua guerra com os Hutch. A Glock Modelo 26 de nove milímetros foi a arma que James Quinn usou para matar Gary Patrick Hutch em Mijas em 2015. Chegaram a pedir pena de prisão perpétua com possibilidade de revisão, mas o suposto assassino negou tudo. Não havia como provar sua ligação com os Kinahans, nem que o assassinato foi por encomenda.
No entanto, este evento supostamente iniciou uma guerra entre famílias criminosas, que resultou em várias mortes na Irlanda e em Espanha. Entre os episódios mais comentados estava ataque com vários rifles de assalto AK-47 em um evento de boxe organizado pelo ginásio Puerto Banus, associado a Kinahan. Os eventos aconteceram no Regency Hotel em Dublin. Depois houve vários acertos de contas entre os Hutches e os Kinahans.
O Tribunal de Instrução n.º 5 de Marbella coordenou o ataque ao banco desta família mafiosa em 2022. A Guardia Civil e a Gardaí Irlandesa estimam que foram transferidos 200 milhões de euros durante o ano.
Jerry Hutch, conhecido como “O Monge”, é um ex-assaltante de banco que supostamente tentou vingar a morte de seu sobrinho com um banho de sangue. Na disputa onde quase vinte mortos nas ruas Houve até pessoas inocentes mortas por engano. “El Monje” foi preso em Fuengirola enquanto ia jantar com a esposa numa conhecida pizzaria do centro da cidade.
Ele um grupo de fugitivos da UCO A Guarda Civil, em cooperação com as autoridades irlandesas, localizou-o. Ao chegar a Dublin, passou pouco tempo na prisão e regressou às Ilhas Canárias. Foi aqui que ele se estabeleceu como aposentado do submundo. Lá ele ainda tem um caso aberto de lavagem de dinheiro num tribunal de Lanzarote, que ele deixou de lado dizendo que estava concorrendo ao parlamento.
Além da guerra com os Hutchs, o dinheiro de Kinahan também deixa sua marca na Costa del Sol. O Tribunal de Instrução n.º 5 de Marbella coordenou o ataque ao banco desta família mafiosa em 2022. A Guardia Civil e a Gardaí irlandesa estimaram que tinham transferido 200 milhões de euros no ano em que seguiam o rasto de Morrissey. Segundo estas estimativas, poderia lavar até 350 mil euros por dia..
Aparência do empresário
Na aparência, parecia um empresário que, junto com a esposa (também detida), fundou a empresa Nero Vodka, com a qual lavavam acontecimentos. Eles inicialmente resolveram o problema em Gibraltar, mas depois que o Tesouro dos EUA alertou sobre as atividades da empresa e de seus proprietários, eles começaram a resolver o problema em pequeno centro comercial Elviria, em Marbella. A partir daí, usando um número de bilhete específico como senha, Kinahan financiou atividades ilegais de outras organizações.
A posição deste “banqueiro” na organização era predominante. Não só é uma das sete entidades embargadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, como também está nos registos da UCO. na casa dele estava no mapa de mesas e convidados do casamento de Daniel Kinahan em Dubai. Embora os nomes impressos não pudessem ser vistos porque estavam borrados, alguns podiam ser captados intuitivamente. Segundo os Estados Unidos, esta celebração serviu para unir o “Super Cartel” que Daniel Kinahan alegadamente queria organizar e cujas cartas borradas estavam guardadas numa gaveta de um apartamento em Mijas.
