De acordo com o último relatório apresentado pelo Gabinete Central de Operações (UCO) … Guarda Civil ao Juiz do Tribunal Nacional Ismael Moreno.
De acordo com o referido protocolo previsto no caso em que O ex-ministro José Luis Abalos não está atualmente sob investigação.Há “muitos indícios” que indicam a possível “penetração de uma organização criminosa nos níveis de gestão do Ministério dos Transportes, do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Transição Ecológica”.
Benemerita considera provado que a referida “infiltração” teve como objetivo obter permissão para operar no mercado atacadista de hidrocarbonetos, “apesar do descumprimento das exigências da lei”, uma vez que Victor de Aldama e a empresária Carmen Pano, em suas declarações tanto no Tribunal Nacional como no Supremo Tribunal Federal, já afirmaram que a empresa Villafuel, de propriedade do sócio da Aldama Claudio Rivas, deveria ter recebido permissão para operar no mercado atacadista de hidrocarbonetos. Para tanto, como já foi afirmado na investigação inicial dos contratos de máscaras contra Abalos, Aldama e Koldo García, este último solicitaria uma reunião com Carlos Moreno, chefe de gabinete da Ministra da Indústria María Jesús Montero.
“Foi um assalto a uma casa e ele apertou o botão.”
Segundo o boletim de ocorrência, em junho de 2021, o conspirador acreditava já ter obtido a licença (mesmo que não fosse o caso) e vinculou-a ao pagamento de uma casa de férias em La Alcaidesa (Cádiz) para José Luis Abalos, adquirida através da empresa Have Got Time, dirigida por Carmen González Pano, também envolvida na investigação. Ela disse ao seu parceiro, Nathan Gonzalez, outro membro da suposta organização: “Filho da puta, fornicador. Foi um caso de roubar uma casa e apertar um botão.”
Mensagem apreendida pela Guarda Civil no caso dos hidrocarbonetos
“A percepção de sucesso da influência exercida por José Luis Abalos a favor dos interesses da organização criminosa foi gradualmente confirmada e mais evidente quando, em junho de 2021, acreditando que era iminente uma resolução positiva do caso, os responsáveis pela organização criminosa ordenaram a activação do pagamento das contraprestações económicas acordadas, formalizando a compra da casa escolhida por José Luis Abalos e ordenando duas transferências bancárias para a conta da empresa MTM 180 Capital SL, gerida por Victor de Aldama, no valor total de 292.416,66 euros”, refere o relatório da UCO.
“Da mesma forma”, prossegue o documento submetido ao juiz, “isto reflectiu-se numa conversa ocorrida no dia 17 de junho de 2021, em que Leonor Maria Gonzalez comentou com Nathan Gonzalez: “É oficial, já temos o título de operador”, respondeu: “Mas o de Villafuel?” Ela confirmou: “Sim, finalmente”. Nathan Gonzalez concluiu dizendo: “Filho da puta, fornicador”. “Era um caso de roubo de casa e ele apertou o botão.”
Por fim, como os arguidos não obtiveram a licença pretendida, começaram a enviar mensagens a José Luis Abalos, avisando-o de que as mensalidades da casa não estavam a ser pagas (a título de advertência, uma vez que a renda era fictícia, uma vez que o preço total da casa era pago através da empresa Have Got Time). Posteriormente, Rivas ameaçou processar o ex-ministro, que, no início de todas as operações investigadas, conseguiu mesmo escolher uma casa entre várias próximas da luxuosa urbanização de Sotogrande.
O conteúdo destas conversas de 2021 foi encontrado em vários telemóveis apreendidos em dezembro passado, que a Guardia Civil também descobriu durante as suas investigações.
