Agentes da Unidade Central de Operações (UCO) da Guarda Civil compareceram esta sexta-feira aos correios e aos ministérios das Finanças e da Transição Ecológica para solicitar documentação relacionada com o motivo da detenção do ex-presidente da Sociedade Espanhola de Participação Industrial (SEPI) Vicente Fernández, do ex-militante do PSOE Leire Diez e do empresário Antson Alonso.
O juiz António Pina ouvirá os depoimentos dos três detidos no próximo sábado. Até lá, eles permanecerão nas delegacias. Piña decidirá então se manda os réus para a prisão ou os submete a outras precauções menos graves, e se se recusa a favor do Supremo Tribunal, onde Antxon Alonso já está a ser investigado em conexão com a detenção de José Luis Abalos, ou se é competente outro tribunal do Tribunal Nacional que abriu a investigação sobre o caso Koldo.
As detenções, buscas e pedidos de informação, realizados desde quarta-feira, fazem parte de uma operação em curso levada a cabo por agentes da UCO por ordem de um magistrado num caso que permanece confidencial e está a ser acompanhado pela Procuradoria Anticorrupção. Supostos crimes relacionados a fraude, peculato, tráfico de influência e organização criminosa estão sendo investigados.
As reivindicações desta sexta-feira somam-se às reivindicações feitas a várias empresas públicas nas últimas horas. Além da SEPI, empresa pública que fatura quase 6 mil milhões de euros por ano, os agentes da Mercasa, que gere os mercados centrais de abastecimento, dizem que estão a adjudicar contratos entre 2021 e 2023. Conspiração que está a ser investigada pelo Supremo Tribunal.
Vicente Fernández tornou-se presidente da SEPI em junho de 2018, com a ascensão do PSOE, e ocupou este cargo até outubro de 2019. Político de confiança da ministra das Finanças, Maria Jesús Montero, permaneceu à frente da empresa pública apenas 15 meses, até que o seu alegado envolvimento no caso Aznalcollar levou à sua demissão.
A partir deste momento começou sua atividade suspeita. Vicente Fernández começou então a procurar emprego no PSOE, explicam fontes do partido. As mesmas fontes acreditam que o antigo secretário organizador do PSOE, Santos Cerdan, teria respondido às preocupações profissionais de Vicente Fernández ligando-o a Antson Alonso.
As empresas públicas consultadas esta quinta-feira pelos investigadores incluem também a Sepides (promoção industrial e desenvolvimento empresarial) e a Enusa, empresa pública do setor nuclear dependente da SEPI, onde Leire Diez ocupou um cargo de direção entre outubro de 2018 e dezembro de 2021. Os líderes socialistas afirmam que nesta fase Leire Diez participou em algumas das reuniões da empresa pública com Vicente Fernandez.
Além destas empresas públicas, os agentes visitaram as propriedades da Forestalia em Saragoça e Madrid; à empresa de consultoria fiscal Conaudire na capital aragonesa ou à empresa Cemsal.
