Além disso, o CEO, presidente e consultor do Ultra, Julio Martinez, foi liberado com poucos cuidados.

Os três foram presos na quinta-feira passada por ordem da chefe do Tribunal de Instrução nº 15, Esperanza Collasos, e levados sob custódia após as 72 horas exigidas.

Há dois anos, Collazos investigou o escandaloso resgate do Plus Ultra SEPI, que custou 53 milhões de euros em empréstimos que a companhia aérea estava reembolsando.

O erro do investigador, que prolongou o processo para além do prazo estabelecido, levou ao encerramento desta investigação, que tinha por objecto o alegado roubo de fundos, e foi agora retomada após o Ministério Público Anticorrupção ter anunciado outros possíveis crimes: lavagem de dinheiro e fraude.

Ao final da manhã, o juiz titular do Tribunal de Instrução n.º 13 de Madrid concordou com a libertação temporária de três detidos.

Por precaução, o magistrado concordou em entregar os passaportes aos três, bem como proibi-los de sair do país e obrigá-los a comparecer perante o tribunal a cada quinze dias.

O Tribunal de Instrução nº 13 desacelerou em favor do 15º, que declarou secreta a investigação.

Parte da investigação gira em torno da suposta lavagem de “fundos ilícitos derivados do roubo de somas muito elevadas cometidos por funcionários do governo na Venezuela”.

Estes actos criminosos estarão associados a Programas alimentares do chavismo (chamado CLAP) já venda do Banco de Ouro da Venezuela.

De acordo com a denúncia anticorrupção (que foi inicialmente enviada ao Tribunal Nacional, que não reconheceu a sua competência), a Plus Ultra deveria assinar contratos de empréstimo com empresas associadas ao roubo de ouro.

Esses empréstimos foram supostamente usados ​​para lavagem de fundos ilícitos no período próximo à cobrança do resgate pela companhia aérea.

A denúncia anticorrupção diz também respeito à venda de ouro no valor de 30 milhões de euros a uma empresa dos Emirados Árabes Unidos por uma das empresas que assinaram os contratos acima mencionados.

A transferência de dinheiro para o Panamá e a venda de relógios de luxo para lavagem de dinheiro também foram citadas na luta contra a corrupção.

Os promotores apontaram suposta fraude na forma de “uso indevido de assistência governamental” (conhecida como fraude de subsídios).

Martínez Martínez, o consultor que conduziu a investigação, é amigo do ex-presidente do governo José Luis Rodríguez Zapatero, que nega qualquer ligação com o caso Plus Ultra.