O caso de Koldo avança a duas velocidades. A investigação sobre a compra e venda fraudulenta de suprimentos médicos que deu origem ao caso está se aproximando rapidamente de um processo oral contra José Luis Abalos, seu ex-assessor Koldo Garcia e o comissário com quem ambos fizeram negócios, Victor de Aldama. A iminência de um julgamento que se aproxima “apenas” dentro de alguns meses levou o Supremo Tribunal a ordenar a prisão de um ex-ministro e do seu ex-assessor depois de avaliar um risco de fuga “extremo”.
Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal e o Tribunal Nacional dirigem novas investigações sobre dois casos que ameaçam prejudicar o PSOE e a Acciona: a falsificação de obras públicas sob a liderança de Santos Cerdan e os pagamentos em dinheiro do Partido Socialista a Abalos, García e Cerdan.
Estas são linhas de investigação mais recentes baseadas num relatório que a UCO apresentou ao Supremo Tribunal em 5 de junho e outro apresentado pelo Instituto das Forças Armadas em 3 de outubro. O primeiro revelou que uma conspiração liderada por Cerdan alegadamente fraudou a adjudicação de contratos de obras públicas milionários à Acciona e outras empresas através da Adifa e da Direção Geral de Estradas de Rodagem. A segunda mostrou o episódio pagamentos em dinheiro “sem prova documental” que o PSOE pagou a Abalos e Koldo Garcia compensações pelas despesas.
A investigação do último caso está a ser liderada pelo juiz do Tribunal Nacional Ismael Moreno, que esta quarta-feira pediu ao PSOE que prestasse contas no prazo de 10 dias de todos os pagamentos em dinheiro entre 2017 e 2024. O juiz do Supremo Tribunal Leopoldo Puente, por sua vez, convocou três ex-diretores da Acciona para se declararem culpados em 3 de dezembro deste ano.
Além do acima exposto, o Tribunal Nacional continua a investigar crimes relacionados com o complô das máscaras e aceitou esta semana os depoimentos de Victor de Aldama e Koldo García no Inquérito de Prémios Judiciais das Ilhas Canárias.
Trilha de dinheiro
O mistério central do caso Koldo é o montante, origem e localização dos subornos que Santos Cerdan, o ex-ministro Abalos e Koldo Garcia receberam em troca de supostamente garantirem contratos milionários para a construção de obras públicas. No dia 30 de junho, ao enviar Santos Cerdan para Soto del Real, o juiz já tinha anunciado que a “bota” da conspiração poderia ascender a “mais de cinco milhões de euros”.
Neste ponto, a Unidade Central de Operações (CO) da Guarda Civil concluiu que Santos Cerdan conseguiu obter um suborno, “supostamente proveniente da Acciona”, no valor de 620 mil euros.. A UCO faz isso a partir de conversas grampeadas no telefone de Koldo Garcia. Depois de identificar alegadas fraudes a favor da Acciona, Levantina Engenharia e Construção (LIC), Obras Públicas e Irrigação (OPR) e Servinabar, a UCO solicitou, com a aprovação de um juiz, os registos de mais de 500 bancos associados a estas empresas. As informações ainda serão analisadas.
Por outro lado, no relatório ancestral de José Luis Abalos, a unidade policial indicou que o ex-ministro incorreu em despesas no valor de 95.000 euros, cuja origem é desconhecida, pelo que poderão ser resultado de subornos resultantes de fraude pública.
Esta quinta-feira, o juiz do Supremo Tribunal Leopoldo Puente mandou o ex-ministro para a prisão, argumentando que Abalos “conseguiu receber e controlar quantias significativas de dinheiro”, o que “permite concluir que poderá ter recursos financeiros suficientes para realizar e manter uma fuga”. As informações sobre Cerdan são mais vagas, apesar do juiz Puente lhe atribuir uma “posição funcional” chave na trama. Ele foi indiciado em junho, vários meses depois de José Luis Abalos. O juiz Puente concordou, a pedido da UCO, em solicitar informações sobre os bens de Cerdan a várias instituições bancárias, mas o relatório de bens ainda está em preparação.
Conexão com Aksiona
Há também muitas informações que necessitam de esclarecimento sobre a ligação da Acciona à conspiração de Cerdan, revelada pela UCO no dia 5 de junho. Um segundo relatório da Guarda Civil ajudou a esclarecer algumas questões em novembro deste ano. O Instituto Armado determinou Cerdan Como “conexão” com a empresa, em particular com seu ex-diretor de construção Justo Vicente Pelegrini, com quem se encontrou diversas vezes.
Cerdan também está vinculado à Acciona através da empresa Servinabar, na qual detém 45% do capital. A Servinabar, propriedade do amigo de Cerdan, Joseba Anthon Alonso, foi beneficiária de vários contratos governamentais adjudicados por organizações dependentes do Ministério dos Transportes, chefiados por José Luis Abalos. A empresa obteve acesso a esses prêmios por meio da Acciona.
75,33% das receitas geradas pela Servinabar entre 2015 e 2020 vieram de contratos que celebrou no âmbito da sua joint venture com a Acciona. Esta figura é 6,7 milhões de euros. Por outro lado, como apurou a UCO, a empresa cobriu despesas de Cerdan no valor de quase 100 mil euros. Estes dados são suficientes para truncar a estratégia do antigo secretário organizacional do PSOE, que sempre negou as suas ligações com Servinabar e Acciona. Mas ainda é necessário realizar certos procedimentos para esclarecer o papel da empresa multinacional na conspiração.
No dia 14 de novembro, a Guarda Civil realizou buscas em diversas sedes da Aksion e apreendeu documentação que ainda não foi analisada, processo que pode levar meses. Porém esta semana Juiz aceitará depoimento investigativo de três ex-diretores empresas: Justo Vicente Pelegrini, Tomas Olarte Sanz e Manuel José García Alconchel.
Papel do PSOE
Por último, o possível envolvimento do PSOE num caso em que estão a ser investigados dois ex-secretários de organização do partido pode constituir uma ameaça. O alarme soou no início de Outubro, quando a UCO apresentou um relatório ao Supremo Tribunal sobre Pagamentos do PSOE a Abalos e Koldo Garcia “em dinheiro” e “sem provas documentais”. Na sua análise, a UCO comparou a informação prestada no caso PSOE com algumas mensagens em que Koldo Garcia falava em arrecadar dinheiro. Após receber o relatório, o juiz Leopoldo Puente colheu depoimentos do ex-líder do partido Mariano Moreno Pavon e da trabalhadora de Ferraz Celia Rodriguez, que entregou parte dos recursos.
Um juiz do Supremo Tribunal designou o Tribunal Nacional para investigar estes acontecimentos. Ismael Moreno, juiz deste tribunal, concordou no dia 6 de novembro em abrir uma seção separada para investigar esses acontecimentos. Esta semana um magistrado ordenou ao PSOE dados sobre pagamentos em dinheiro feitos para treinamento no período de 2017 a 2024. O Partido Socialista respondeu esta sexta-feira ao pedido, perguntando se deveria enviar apenas dados relativos a Abalos, García e Cerdan, e descartando a possibilidade de fornecer dados de todos os trabalhadores do partido. “Também não há direito de exigir que o PSOE entregue toda esta informação extremamente secreta para que acabe nos arquivos do Partido Popular, VOX e Hazte Oír, nada menos”, observou o partido na carta.
