“Mounties tinha uma opinião razoável e de boa fé de que, durante e durante a sua participação na BetSafe, contratou consultores experientes e competentes para ajudar no desenvolvimento e implementação do seu programa (anti-lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo)”, afirmam os documentos.
O presidente-executivo da AUSTRAC, Brendan Thomas, alegou que a polícia não conseguiu administrar o risco de lavagem de dinheiro por meio de seus caça-níqueis.Crédito: Dominic Lorrimer
Mas Thomas disse aos clubes na sua conferência anual que os directores precisavam de se comprometer activamente com o cumprimento das regras contra o branqueamento de capitais e que as leis que entrariam em vigor este ano os sujeitariam a um maior escrutínio.
“Você não pode terceirizar a responsabilidade pela conformidade”, disse Thomas.
“É necessário receber relatórios regulares e garantir que os controlos funcionam de forma eficaz. O foco está nos resultados e não na verificação das caixas”.
Apenas 7% dos clubes enviaram relatórios de assuntos suspeitos em 2025, e cerca de metade deles vieram de 10 clubes.
A AUSTRAC alega que o conselho da polícia e a alta administração não conseguiram garantir o cumprimento. Thomas disse que um dos 10 clientes suspeitos identificados pela AUSTRAC visitava o clube quase diariamente e rotineiramente inseria grandes quantias de dinheiro nas máquinas caça-níqueis sem jogar, o que deveria ter levantado bandeiras vermelhas.
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“Imagine alguém entrando em seu clube, depositando dezenas de milhares de dólares em dinheiro em uma máquina e mal dando um giro antes de sacar o dinheiro”, disse Thomas.
“Esse não é um jogador normal, é um padrão clássico de lavagem que vemos na lavagem de dinheiro.”
A Polícia Federal alegou em documentos apresentados ao Tribunal Federal que havia apresentado denúncias de assuntos suspeitos em oito dos 10 clientes suspeitos, mas disse que dois dos clientes não foram identificados como de alto risco quando deveriam ter sido.
Admitiu também que não realizou verificações adequadas da fonte de riqueza de nenhum dos clientes suspeitos, embora tenha realizado algumas verificações em quatro deles, utilizando registos disponíveis ao público.
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A partir destas verificações, o grupo do clube concluiu que as atividades de jogo dos clientes não eram consistentes com a sua fonte de fundos, mas continuavam a prestar-lhes serviços.
No entanto, ele esclareceu que os US$ 140 milhões que eles apostaram coletivamente incluíam ganhos devolvidos às máquinas e poderiam ser muitas vezes o valor depositado ou pago ao cliente. O volume de negócios não teria sido necessariamente diferente se não tivessem ocorrido infrações.
A polícia disse em um comunicado que está cooperando com a AUSTRAC.
“Embora a Polícia Militar tivesse um programa de AML/CTF (antilavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo) desenvolvido por consultores terceirizados experientes, a Polícia Militar reconhece que foi responsável, em última instância, por garantir o cumprimento de suas obrigações de AML/CTF”, disse o comunicado.
“Levamos a sério as nossas obrigações contra o branqueamento de capitais e dedicamos investimentos e recursos significativos à transformação das nossas capacidades AML/CTF desde que a AUSTRAC nos notificou das suas preocupações. Esta transformação está bem encaminhada, com melhorias importantes introduzidas nos nossos sistemas, processos, governação e cultura, ao mesmo tempo que reduzimos a nossa dependência de fornecedores terceiros.”
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