O órgão de fiscalização do crime financeiro está a utilizar registos de transações bancárias e dados de clientes para identificar 10 suspeitos de serem pedófilos domésticos que pagaram a crianças australianas para partilharem os seus próprios abusos.
No final do ano passado, a AUSTRAC convocou três “dias de ação” nos quais os seus especialistas e analistas em abuso infantil se reuniram com oito bancos para combinar dados e ferramentas para identificar compras suspeitas de material de abuso infantil.
O grupo, conhecido como Fintel Alliance, identificou vários pagamentos suspeitos a “menores vulneráveis”, disse a AUSTRAC em comunicado.
Dez pessoas efetuaram pagamentos indicando compras de material de exploração sexual produzido por crianças australianas, informou a AUSTRAC em comunicado.
Os 10 suspeitos foram considerados de “interesse significativo” e os seus dados foram partilhados com o Centro Australiano de Combate à Exploração Infantil, gerido pela Polícia Federal Australiana, que está agora a fechar a rede aos suspeitos.
“Estamos alertando os agressores sexuais de crianças. Se você estiver comprando material de exploração sexual infantil, ligaremos os pontos e encaminharemos você às autoridades”, disse o presidente-executivo da AUSTRAC, Brendan Thomas..
A aliança utilizou novas análises de dados, mas recusou-se a divulgar metodologias exatas para evitar alertar criminosos que foram expostos inadvertidamente através das suas atividades financeiras.
Este cabeçalho pode revelar que os pedófilos estão a espalhar a sua atividade por vários bancos australianos. O objectivo é evitar que os bancos individuais tenham supervisão completa das suas transacções.
“A exploração sexual infantil não acontece apenas no exterior – os criminosos nas nossas próprias comunidades estão dispostos a pagar por material explícito produzido por crianças australianas vulneráveis”, disse Thomas.
“Trabalhando lado a lado, os membros conseguiram descobrir rapidamente padrões e insights complexos que teriam permanecido ocultos sem esse nível de trabalho em equipe.”
ANZ, Bendigo Bank, HSBC, Macquarie Bank, NAB e Suncorp participaram da troca de informações, a terceira do gênero organizada pela AUSTRAC.
Uma reunião anterior da Fintel, em outubro de 2024, permitiu que a Equipe de Resposta à Exploração Sexual Infantil (CSERT) do órgão de vigilância identificasse pagamentos feitos por um homem a meninas de 15 a 17 anos por material produzido por ele mesmo.
O relatório de inteligência levou a AFP, em dezembro daquele ano, à casa de um professor de 26 anos, onde um telefone celular foi confiscado.
Seis meses depois, ele se declarou culpado. Ele foi condenado a 18 meses de prisão esta semana.
No final do ano passado, o regulador enviou cartas de advertência às empresas depois de descobrir pagamentos suspeitos por parte de pedófilos em múltiplas plataformas de pagamento online.
“A equipe de operações regulatórias da AUSTRAC encontrou problemas em todo o setor, com poucos relatos de assuntos suspeitos, monitoramento deficiente de transações e falhas claras na identificação e gestão de clientes de alto risco”, disse um comunicado.
Uma empresa, a WorldRemit, foi obrigada a nomear um auditor externo. Mais cinco empresas receberam cartas de preocupação e vários outros remetentes estão sendo investigados.
Os remetentes de dinheiro e as plataformas de pagamento online processam mais transferências internacionais de fundos do que os grandes bancos, mesmo para jurisdições de alto risco de abuso infantil, como o Sudeste Asiático.
Os criminosos fazem frequentemente transferências frequentes de baixo valor, entre 10 e 500 dólares, aplicando rótulos benignos como “uniforme escolar” ou “custos médicos”. Os infratores muitas vezes têm um histórico de viagens para jurisdições de alto risco, observou a AUSTRAC.
Na semana passada, a AFP, num caso não relacionado, prendeu um proeminente advogado de Sydney quando este descia de um avião vindo do Camboja, alegando que tinha importado e possuído material de abuso infantil.
Mark Dennis, da Carolina do Sul, dirigiu uma instituição de caridade para jovens desfavorecidos no Camboja, neste cabeçalho revelado logo após sua prisão na terça-feira.
“Durante uma análise do telemóvel do homem, os agentes (da Força de Fronteira Australiana) localizaram material suspeito de abuso infantil. O assunto foi relatado à AFP para uma investigação mais aprofundada”, lê-se num comunicado das agências.
“Membros da AFP compareceram e, após um exame mais aprofundado do dispositivo, identificaram material suspeito de abuso infantil e conversas sexualizadas com e sobre menores”.
A AFP está investigando as ações de Dennis no Camboja enquanto rastreava seus telefones e dispositivos eletrônicos em Sydney. Ele permanece em liberdade sob fiança e seu perfil online foi removido do escritório de seu ex-advogado após sua prisão.
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