Polícia de Nova Gales do SulUma dupla mãe e filha, uma das quais afirma ser cartomante e mestre de feng shui, foi acusada de supostamente fraudar quase A$ 70 milhões (US$ 46 milhões; £ 35 milhões) de alvos vietnamitas “vulneráveis” na Austrália.
A mãe, de 53 anos, foi presa na quarta-feira no exclusivo subúrbio de Dover Heights, em Sydney, junto com sua filha de 25 anos. A polícia diz que eles faziam parte intrinsecamente de um sindicato “altamente sofisticado” de fraude e lavagem de dinheiro.
A mãe supostamente convenceu suas vítimas a contrair empréstimos e ficar com uma parte, dizendo-lhes que previa um “multimilionário” no futuro.
Ele teve sua fiança recusada e deveria comparecer ao tribunal na quinta-feira. Sua filha recebeu fiança com data de audiência em janeiro.
A mãe enfrenta 39 acusações, incluindo dirigir as atividades de um grupo criminoso e obter vantagens financeiras desonestamente por meio de fraude.
A sua filha foi acusada de sete crimes, incluindo o tratamento imprudente dos produtos do crime e a participação num grupo criminoso.
Durante a prisão matinal na mansão multimilionária do casal, a polícia apreendeu documentos financeiros, telefones celulares, bolsas de luxo, uma barra de ouro de 40 gramas no valor de A$ 10.000 ($ 6.500; £ 5.000) e A$ 6.600 em fichas de cassino.
Polícia de Nova Gales do SulOs investigadores também congelaram cerca de A$ 15 milhões em bens, somando-se aos A$ 60 milhões em bens já apreendidos em uma investigação mais ampla sobre o sindicato que começou no ano passado.
A polícia lançou o Strike Force Myddleton para investigar um grupo criminoso que supostamente usava identidades roubadas para obter empréstimos para “carros fantasmas” – carros de luxo que não existiam.
“O que começou como uma investigação sobre financiamento fraudulento de automóveis expandiu-se para a descoberta de um dos mais sofisticados sindicatos do crime financeiro que vi na minha carreira liderando o Esquadrão de Crimes Financeiros”, disse o Detetive Gordon Arbinja, comandante do Esquadrão de Crimes Financeiros.
A polícia afirma que as atividades do grupo criminoso incluem “fraude em grande escala de empréstimos pessoais, comerciais e residenciais contra múltiplas instituições financeiras”.
De acordo com uma investigação do Sydney Morning Herald (SMH), a dupla mãe e filha está ligada ao que foi apelidado de Penthouse Syndicate, já que o suposto líder morava em uma cobertura de A$ 18 milhões em Sydney.
A polícia alega que o grupo fraudou grandes bancos australianos em até A$ 250 milhões e que funcionários supostamente corruptos do banco aprovaram empréstimos para ajudar o sindicato a comprar várias propriedades em Sydney, de acordo com o SMH.
Mais de uma dúzia de pessoas já foram presas, acusadas de uma série de crimes, incluindo fraude e lavagem de dinheiro, no que se acredita ser um dos maiores casos deste tipo na Austrália.
