Mais de cinco milhões de gestores de empresas ainda não se inscreveram em novos controles antifraude, apesar do prazo se aproximar amanhã.
As novas regras de verificação de identidade destinam-se a acabar com a reputação indesejada da Grã-Bretanha como um paraíso para fraudes corporativas.
Mas a Companies House, que gere o registo de empresas públicas do Reino Unido, disse que, apesar do prazo iminente, o número de administradores que se inscreveram apenas “se aproxima de 1,5 milhões” dos 7 milhões nos seus livros.
Passado o prazo, qualquer diretor que não tenha passado nas verificações não poderá acessar a Companies House para apresentar contas anuais ou alterar dados executivos.
As principais organizações empresariais dizem que há um amplo apoio aos controlos, que visam reprimir o branqueamento de capitais através de empresas de fachada que utilizam diretores falsos, alguns dos quais até usam nomes engraçados como Pato Donald e Osama bin Laden.
Mas há preocupações de que o programa de computador “confuso, desajeitado e às vezes não confiável” usado para realizar o processo, chamado One Login, ainda esteja impossibilitando o processo três meses depois que o The Mail on Sunday destacou problemas com o sistema.
Repressão: Novas regras de verificação de identidade foram concebidas para acabar com a reputação indesejada da Grã-Bretanha como um paraíso para fraudes corporativas.
A Companies House foi hoje instada a “fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que os seus sistemas estão à altura da tarefa”. Novas regras foram introduzidas ao abrigo da Lei de Crime Económico e Transparência Empresarial de 2023, a maior revisão da Companies House desde a sua criação em 1844.
No mês passado, uma investigação da BBC revelou como uma rede criminosa curda permitiu que migrantes trabalhassem ilegalmente através de uma série de negócios duvidosos.
Como parte da fraude, falsos diretores foram pagos para registrar dezenas de empresas em seus nomes em documentos oficiais, mas não participaram de sua gestão.
Embora a repressão tenha amplo apoio, o Institute of Directors (IoD) disse que o processo de verificação complexo e não confiável corre o risco de afetar empresas legítimas.
“Muitos membros destacaram dificuldades com o One Login, chamando-o de confuso, desajeitado e às vezes não confiável”, disse um porta-voz do IoD. “Está claro que uma navegação mais suave e uma orientação mais clara serão fundamentais para garantir que o sistema funcione de forma eficaz para empresas de todos os tamanhos”.
Tina McKenzie, da Federação de Pequenas Empresas, disse que exigir que os diretores apresentem um documento de identidade com foto para se registrar foi “um passo importante na luta contra a fraude”, mas acrescentou que a Companies House precisa garantir que o sistema esteja “à altura da tarefa de processar todas as verificações apresentadas antes de se tornar obrigatória”.
O número de diretores que passaram por verificações aumentou rapidamente desde agosto, quando era de apenas 300 mil.
Mas muitos consideram o processo, que envolve vincular contas '.gov.uk' existentes ao One Login, repleto de dificuldades. Os usuários relataram problemas kafkianos que vão desde o não aparecimento de códigos digitais, um “loop infinito” de telas de login e o sistema não reconhecer documentos como evidência. As autoridades admitiram que “recursos essenciais de segurança” poderiam impactar o processo e admitiram que o One Login não atendeu a todos os padrões.
Aqueles com experiência em controles frouxos também estão céticos. Kevin Brewer, 73 anos, um empresário de Warwickshire, tomou medidas drásticas para expor a fraude de diretores em 2013. Ele criou uma empresa falsa com o então secretário de negócios, Vince Cable, como diretor e foi processado.
Ele disse ao The Mail on Sunday que “ainda havia grandes lacunas” no sistema de registro, acrescentando: “Não vejo nenhuma melhoria”. Ainda existe a criação de empresas em nome de outras pessoas.'
Ele disse que a “verificação adequada” ainda era “muito imprevisível” e que a Companies House precisava de “muito mais pessoal” para realizá-la de maneira adequada.
A Companies House observou que “os mandatos dos diretores existentes e das pessoas com controle significativo serão distribuídos por um período de transição de 12 meses”.
Um porta-voz acrescentou: ‘Realizamos um extenso trabalho para garantir que as empresas estejam cientes das mudanças que estão por vir. A introdução da verificação de identidade proporcionará maior certeza sobre quem cria, dirige, possui e controla empresas no Reino Unido, desempenhando um papel fundamental na melhoria da qualidade e fiabilidade dos nossos dados e ajudando a combater a utilização indevida do registo.'
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