A Polícia Nacional deteve dois homens, de 34 e 38 anos, num hotel em Múrcia, que foram sujeitos a uma ordem europeia de detenção e extradição (OEDE) emitida pelas autoridades suecas por crimes relacionados com branqueamento de capitais e violação de … Gambling Act, de acordo com fontes do Corps em um comunicado.
O despacho sueco, comunicado à Brigada de Polícia Judiciária da Esquadra Provincial de Alicante, exigia a realização de duas entradas e buscas nos quartos de dois hotéis de Múrcia onde se encontravam os arguidos.
Os investigadores instalaram um dispositivo visando os dois fugitivos, resultando em detenções e na apreensão de vários dispositivos móveis, um computador portátil e 200 euros em dinheiro.
Os acontecimentos que levaram à prisão ocorreram entre 2024 e 2025 em Estocolmo, na Suécia.
Relativamente ao crime de branqueamento de capitais, os arguidos estariam alegadamente envolvidos numa atividade empresarial em que recebiam e transferiam dinheiro, saldos bancários e criptomoedas no valor de pelo menos 10 milhões de coroas suecas por mês, o que equivale a aproximadamente 948.560 euros.
Segundo a operação, o dinheiro provinha de crimes ou de atividades criminosas com o objetivo de induzir outra pessoa a apropriar-se do seu valor, que ascendeu a pelo menos 230 milhões de coroas suecas – aproximadamente 21,8 milhões de euros – durante o período em que ocorreram os factos.
Em termos de actividades ilegais de jogo, dois homens estariam alegadamente envolvidos em jogos de azar sem a licença exigida.
Os detidos foram entregues ao Tribunal Central de Instrução do Tribunal Nacional, órgão responsável pela condução dos procedimentos para a sua posterior extradição. Pelas ações de que são acusados, poderão enfrentar uma pena máxima de seis anos de prisão.
