Os crimes cibernéticos são agora o crime mais comum além do roubo. Numa nota semelhante, a Direção-Geral da Polícia de Madrid prendeu 28 pessoas entre novembro e dezembro no âmbito de uma operação de combate à fraude cibernética e à criminalidade em Madrid. … são utilizadas tecnologias de informação. Mais de 80 dúvidas foram esclarecidas.
Os investigadores da polícia descobriram um esquema informático BEC (Business Email Compromise) que causou perdas financeiras de quase 120.000 euros à vítima. Esse tipo de fraude é um dos golpes mais comuns direcionados às empresas atualmente.
O modus operandi sofisticado do cibercriminoso é este: ele intercepta comunicações por e-mail entre duas empresas e, ao observar o envio da fatura, começa a manipulá-la alterando o número da conta bancária onde a fatura deverá ser paga.
Na primeira semana de Novembro, foram efectuadas quatro detenções e pessoas enfrentam acusações de fraude e branqueamento de capitais.
Representando um banco
A Polícia Nacional descobriu 34 crimes de fraude cometidos fazendo-se passar por representantes de diversas organizações bancárias por telefone. Em Novembro passado, o grupo criminoso responsável foi desmantelado após a detenção de três homens e uma mulher.
Foi efectuada uma busca à casa de um homem que se acredita ser o líder do grupo, onde se localizou o telemóvel que originou a maior parte das fraudes, bem como diversos equipamentos informáticos. Além disso, foram encontrados mais de dois quilos e meio de haxixe.
Por tudo isto, os quatro responsáveis são acusados de fraude continuada agravada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, usurpação do estado civil, ameaças à saúde pública e adesão a grupo criminoso.
Recarga fraudulenta
Os agentes também esclareceram a investigação de um grupo criminoso com sede em Madrid que praticou fraude através do reabastecimento fraudulento de veículos particulares utilizando códigos QR obtidos ilegalmente a partir de uma aplicação ligada aos cartões bancários da empresa.
As investigações policiais levaram à prisão de cinco pessoas como supostos participantes em crimes envolvendo fraude e participação em gangues.
Mulas de dinheiro
Em Novembro, a Polícia Nacional desmantelou uma organização criminosa que havia fraudado mais de 70 mil euros com a ajuda de mulas financeiras.
Forneceram às organizações documentos de identificação e procederam à abertura de contas bancárias, fornecendo recibos de vencimento falsos para criar a aparência de solvência financeira.
Usando essas contas, eles obtiveram cartões de crédito que caíram diretamente nas mãos dos golpistas para realizarem compras e apostas no cassino. Foram efectuadas três arrombamentos e buscas, durante as quais foram apreendidos equipamentos informáticos, telemóveis, relógios, cartões bancários em branco, gravadores de tarja magnética, armas de fogo, mais de 3.000 euros em dinheiro e diversas drogas.
Foram detidas onze pessoas, incluindo dirigentes da organização, alegadamente responsáveis por crimes relacionados com pertencimento a organização criminosa, fraude e falsificação de documentos.
SMS
Os pesquisadores descobriram um golpe usando uma técnica conhecida como Smshing, que envia uma mensagem de texto para o celular da vítima sob o disfarce do banco da vítima.
Depois de fornecerem alguns dos códigos a terceiros, realizaram posteriormente um total de 12 transações fraudulentas no valor de mais de 6.000 euros.
Em Novembro, a pessoa que recebeu estas transferências fraudulentas foi detida como alegadamente responsável pela fraude.
Figuras de proa
Os agentes também identificaram uma empresa criminosa envolvida em estruturas financeiras fraudulentas usadas em mecanismos criminosos de estilo computador, conhecidos como o “homem do meio”. Como resultado da investigação foram descobertos 38 atos criminosos, que causaram prejuízos económicos às vítimas no valor aproximado de 300 mil euros.
Os investigadores prenderam um homem responsável por fornecer à estrutura criminosa a logística para cometer fraudes, como abertura de contas bancárias em nome de terceiros ou conexão de linhas telefônicas.
O método do “intermediário” também foi utilizado numa fraude que causou perdas financeiras de 155 mil euros a uma empresa alemã.
Após a detenção de quatro cúmplices na primeira fase, em março de 2025, em dezembro foi invadida a casa de uma quinta pessoa, residente em Madrid, que deveria assumir o papel de responsável pela rede de branqueamento de capitais utilizada para obter fundos fraudulentos.
Um homem foi preso como supostamente responsável pelos crimes de fraude agravada, lavagem de dinheiro e participação em grupo criminoso.
Banco pela Internet
A investigação revela o roubo de um telemóvel e a sua posterior utilização fraudulenta através de transações no banco online da vítima, causando-lhe perdas financeiras de 21 mil euros.
Em dezembro, um homem supostamente responsável por crimes relacionados a roubo, fraude e atividades de gangues foi preso.
