Os criminosos estão a oferecer “dinheiro rápido” a estudantes universitários internacionais que regressam a casa em troca das suas contas bancárias e documentos de identidade, alerta a Polícia Federal Australiana.
Os sindicatos fraudulentos que procuram lavar milhões têm como alvo os estudantes com ofertas que variam entre 200 e 500 dólares para acesso às suas contas bancárias australianas, além de uma comissão potencial sobre o fluxo ilegal de fundos.
Eles também oferecem a compra ou aluguel de documentos de identidade – como passaportes e carteiras de motorista – para abrir novas contas falsas.
O Centro Conjunto de Coordenação do Cibercrime da Polícia, gerido pela AFP, afirma que estas ofertas podem parecer uma forma fácil de ganhar dinheiro antes de regressar a casa, mas são uma armadilha que liga os estudantes diretamente a redes criminosas globais.
“O que pode parecer um favor inofensivo ou uma maneira fácil de ganhar dinheiro pode levar a acusações criminais, cancelamento de vistos e proibições permanentes de retorno à Austrália”, disse a detetive-superintendente Marie Andersson à AFP.
O verdadeiro preço do ‘dinheiro fácil’
O detetive Andersson explicou que, ao venderem as suas contas, os estudantes tornam-se “mulas de dinheiro” e permitem fraudes graves contra pessoas inocentes, incluindo reformados e outros australianos vulneráveis.
“Estamos a ver redes criminosas no estrangeiro a lavar milhões através de contas bancárias de jovens e, como resultado, também eles podem ser acusados de crimes como o branqueamento de capitais”, disse ele, acrescentando que, uma vez apanhado um estudante, é ele quem enfrenta graves consequências.
A nova campanha de sensibilização da AFP, “Seu nome. Sua responsabilidade”, exorta os estudantes a compreenderem o enorme risco.
O Detetive Superintendente Andersson enfatizou que deixar a Austrália não faz com que o problema desapareça: “Sair do país não apaga sua pegada digital. Suas contas bancárias, nome e identidade podem ser rastreados pela polícia em todo o mundo, e você permanecerá conectado a qualquer crime ao qual esteja vinculado ou pelo qual seja responsável.
De acordo com o Scamwatch, os golpistas perderam US$ 141,7 milhões por meio de transferências eletrônicas no ano passado.
Falando sobre os crimes no início deste ano, a presidente-executiva da Associação Bancária Australiana, Anna Bligh, disse que as contas falsas eram uma parte fundamental do modelo de negócios de um fraudador e que os bancos estavam focados em fechá-las.
“Exorto os australianos a manterem-se afastados caso vejam um anúncio ou sejam solicitados a alugar ou vender a sua conta bancária”, disse ele.
“Há uma forte possibilidade de que ele seja recrutado para esconder os rendimentos de atividades criminosas”.
Se você está preocupado com o comprometimento de sua identidade, entre em contato com o serviço nacional de identidade e suporte cibernético IDCARE.
