Os defensores dos presos visitariam uma janela para depositar dinheiro, seja como garantia de fiança (quando uma “pessoa aceitável” garante o cumprimento da fiança do réu, prometendo dinheiro ao tribunal que será perdido se certas condições forem violadas) ou para ser usado na “cantina” da prisão.
Os caixas colocavam um envelope cheio de dinheiro e um recibo manual num cofre ao qual Sobhi tinha acesso.
Em 63 ocasiões relatadas entre 2012 e 2014, Sobhi retirou o dinheiro destes envelopes antes de poder ser levado ao banco. Ele então alterava os números nas planilhas Excel de contagem de saldos criadas pelos caixas juniores para refletir a redução nos depósitos bancários.
Ele movimentava fundos entre diferentes livros contábeis para cobrir lacunas financeiras e alterar fisicamente os relatórios de final de mês. Em um caso, ele removeu os dígitos “159” em um relatório que mostrava que faltavam US$ 159.100 para que o valor fosse de US$ 100.
A sua fraude só foi desvendada porque os Serviços Corretivos ordenaram o encerramento antecipado do livro-razão para o final do ano fiscal de 2014. O seu escritório central viu uma diferença de 159 mil dólares antes de Sobhi ter a oportunidade de manipular o relatório.
Os auditores descobriram que planilhas Excel originais de um ano foram excluídas do servidor, enquanto uma investigação externa concluiu que Sobhi havia consistentemente subestimado os saldos.
Sobhi foi preso em agosto de 2014, mais de 11 anos antes de saber da punição.
“O atraso desde que o Sr. Sobhi foi acusado é extraordinário”, disse Harris.
“Deixando de lado os arguidos que estão em fuga ou detidos noutra jurisdição, ou que talvez sejam alvo de vários novos julgamentos, não conheço nenhum caso que tenha envolvido um atraso tão longo, tendo exercido a advocacia durante quase 30 anos.”
O revés deveu-se em parte ao “inexplicável e inaceitável” intervalo de anos que levou à acusação de Sobhi, seguida pela entrega tardia de material por parte da Coroa e problemas com a disponibilidade da defesa.
O primeiro julgamento de Sobhi foi adiado pela suspensão dos julgamentos com júri durante a pandemia de COVID, durando 16 semanas e terminando com um júri empatado.
Um novo julgamento em 2025 resultou em veredictos de culpa por mais de 100 crimes, incluindo roubo, ganho financeiro desonesto e publicação de material falso.
Harris observou a tensão psicológica e financeira que o “suspense incerto” causou a Sobhi e sua família, enquanto ele continuava a pagar a seus parentes aproximadamente US$ 240.000 em dívidas legais. Esse estresse contribuiu significativamente para que ele evitasse a custódia em tempo integral, disse ele.
Nos últimos anos, Sobhi envolveu-se muito na igreja local e em grupos de caridade. Ele havia sido promovido a supervisor local em uma loja do mercado de peixes de Sydney, onde trabalhou das 2h às 8h antes de comparecer todos os dias de seu julgamento.
Embora mantivesse a sua inocência e, portanto, não tivesse remorso, Harris descobriu que a sua vida pró-social e o apoio comunitário significavam que provavelmente teria sido reabilitado.
“O Sr. Sobhi afirma que sua intenção é continuar a contribuir positivamente para sua família e comunidade e superar os desafios mentais e financeiros que surgiram desses processos”, disse Harris.
Sobhi, que foi apoiado pela esposa e pelos filhos no tribunal, foi condenado a uma ordem de prisão intensiva supervisionada de três anos, dos quais os primeiros 12 meses seriam cumpridos em prisão domiciliária.
O tribunal ouviu que a Coroa pretende solicitar uma ordem de reembolso pelos US$ 315.000 roubados.
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