A polícia acusou um ex-banqueiro e terceiro líder de um suposto sindicato de fraude multimilionária e lavagem de dinheiro.
O sindicato estaria supostamente usando informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos através de várias empresas financeiras para comprar “carros fantasmas” de luxo que não existiam, disse a polícia.
As investigações policiais também determinaram que infiltrados facilitaram empréstimos fraudulentos para residências e empresas para “mulas” de sindicatos, avaliados em mais de US$ 105 milhões.
Os detetives do Esquadrão de Crimes Financeiros acusaram o terceiro suposto líder de um sindicato multimilionário de fraude e lavagem de dinheiro.
Os detetives do Esquadrão de Crimes Financeiros acusaram o terceiro suposto líder de um sindicato multimilionário de fraude e lavagem de dinheiro.
Na manhã de quarta-feira, a polícia executou um mandado de busca em Dundas Valley, onde prendeu o terceiro suposto líder.
O homem de 34 anos era corretor de hipotecas licenciado e já trabalhou para dois grandes bancos.
A polícia alega que o homem trabalhou em estreita colaboração com outros líderes sindicais, explorando a sua posição no sector bancário para recrutar corretores e banqueiros corruptos.
Durante as buscas, a polícia localizou e confiscou dispositivos eletrônicos, relógios de luxo, sapatos e joias no valor de aproximadamente US$ 260 mil.
Duas propriedades com um valor combinado estimado de US$ 3,5 milhões também foram congeladas.
O homem foi acusado de 89 crimes relacionados com fraude no valor de 105 milhões de dólares contra três grandes bancos, bem como de manusear de forma imprudente o produto do crime e de dirigir conscientemente as atividades de um grupo criminoso.
Ele teve sua fiança recusada para comparecer ao Tribunal Local de Burwood na quinta-feira.
