Um homem acusado de desviar US$ 3,6 milhões em fundos governamentais do Programa Nacional de Seguro de Incapacidade não conseguiu obter condições de fiança menos onerosas no tribunal.
Billal Chami é o diretor de um provedor de NDIS que supostamente foi pego desviando fundos destinados a pessoas com diagnóstico de deficiência para seu próprio bolso.
O jovem de 31 anos compareceu perante o Tribunal Local de Downing Center pela primeira vez na terça-feira, quando os promotores disseram que ele depositou cerca de US$ 3,7 milhões em dinheiro relacionado ao NDIS nas contas bancárias de sua empresa.
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Ele então supostamente retirou cerca de US$ 3,6 milhões em dinheiro.
A magistrada Susan Horan ouviu que 26 participantes do NDIS foram afetados pelo esquema supostamente fraudulento.
Alguns dos fundos foram transferidos para contas controladas pela empresa de Chami através de reivindicações feitas através de agentes do NDIS, disseram os promotores.
“É um assunto sério que envolve milhões de dólares, diria suposições”, afirmou o magistrado.
O advogado de defesa Mostafa Daoudie propôs uma série de condições rigorosas de fiança para seu cliente, que foram aceitas pelos promotores da polícia.
Isso incluía residir em um endereço de Villawood, no oeste de Sydney, entregar seu passaporte e apresentar-se semanalmente à polícia.
Mas Horan tornou as condições mais restritivas, observando que Chami representava um risco para a comunidade, poderia cometer crimes mais graves e interferir com testemunhas e provas.
Você só pode ter um celular que não pode ter aplicativos criptografados instalados.
Embora Daoudie tenha dito que isso impediria que seu cliente tivesse qualquer tipo de smartphone, o magistrado concordou que a condição era onerosa.
No entanto, ele disse que era tão oneroso quanto necessário para proteger a segurança da comunidade.
Chami, que vestia uma camiseta cinza e shorts jeans no tribunal, não disse nada aos repórteres ao sair, em vez disso tentou proteger o rosto com a mão.
A fraude ocorreu entre 2022 e 2025 e envolveu o não fornecimento do apoio e serviços prometidos aos participantes do NDIS, alega a Polícia Federal Australiana.
O suposto crime foi descoberto através de uma investigação iniciada em fevereiro, depois que a Comissão Australiana de Inteligência Criminal notou anomalias nas contas bancárias de Chami.
Agentes da AFP e da Agência Nacional de Seguro de Incapacidade invadiram uma casa em Villawood em dezembro e apreenderam US$ 35 mil em dinheiro, juntamente com armas de ar comprimido e de gel.
Chami foi acusado de lidar com dinheiro razoavelmente suspeito de ser produto de um crime indiciável avaliado em US$ 1 milhão ou mais.
Ele ainda não se declarou culpado.
A Comissão de Qualidade e Salvaguardas do NDIS disse que Chami e sua empresa serão proibidos de participar do esquema administrado pelo governo.
