A investigação começou com dinheiro, mas terminou com a descoberta de um arsenal. Uma organização criminosa dedicada a Fraude massiva ao IVA no sector dos hidrocarbonetos – uma das maiores descobertas em Espanha até à data – escondeu numa casa em Ávila uma oficina clandestina de fabrico de armas de fogo, munições militares e veículo militar blindado equipado com uma metralhadora pesada.
Como resultado da operação realizada conjuntamente pela Polícia Nacional e pela Agência Tributária, oito pessoas foram detidas e dez pessoas estão sob investigação, acusadas de lavagem de dinheiro, crimes contra o erário público, filiação a organização criminosa e posse ilegal de armas. O montante da fraude identificada até agora ascende a quase 300 milhões de euros entre 2023 e 2024.
Durante nove buscas – sete casas em Madrid e Ávila e dois escritórios na capital – os agentes apreenderam mais de 130 mil euros em dinheiro, 167 relógios de luxo no valor de cerca de dois milhões de euros e activos financeiros no valor de mais de 14 milhões de euros.
Além disso, foram bloqueadas contas bancárias com valor superior a 12,5 milhões de euros, bloqueados mais de 3,6 milhões de litros de combustível, 60 automóveis de luxo e 46 imóveis com valor superior a cinco milhões. Mas foi uma das buscas na casa de Ávila que mudou a essência do assunto.
Arsenal oculto
Neste endereço, os investigadores encontraram o que determinaram ser uma verdadeira “oficina subterrânea” de armas de fogo. Lá foram apreendidas 44 armas, algumas delas modificadas, com números de série apagados e equipadas com silenciadores. Junto com eles, prepararam munições de combate e um veículo blindado militar equipado com uma metralhadora pesada montada no topo.
Fontes policiais sublinham que esta não é uma ocorrência comum nas investigações de fraude fiscal. O nível de armamento, as condições de funcionamento dos veículos e a modificação das armas indicam uma capacidade de violência muito maior do que a normalmente observada nas redes de crime económico; o que fortalece a qualificação de organização criminosa.
Um dos líderes da rede, além de crimes económicos, é diretamente suspeito de posse ilegal de armas.
Parte do arsenal foi capturada durante a operação.
Gasolina está abaixo do custo real
A investigação começou no início de 2023, quando agentes de Que A UDEF Central detectou grandes movimentos econômicos suspeitos associados a empresas de comércio de hidrocarbonetos.
As auditorias iniciais mostraram que os dois operadores petrolíferos não cumpriam sistematicamente as suas obrigações fiscais. especialmente o não pagamento do IVA.
Após análise da operação, os investigadores chegaram à conclusão de que ambas as empresas escondiam a mesma organização criminosa, capaz de vender gasolina e óleo diesel em grandes volumes a preços anormalmente baixos. Tão baixos que em alguns casos foram vendidos abaixo do preço de compra..
A questão principal era a fraude fiscal. Ao não declarar o IVA a jusante junto da administração fiscal, a cadeia ganhou uma margem artificial que lhe permitiu oferecer combustível a empresas intermediárias e postos de gasolina a preços impossíveis para qualquer operador legalmente cumpridor.
A esta fraude soma-se outra violação: as regulamentações sobre biocombustíveis. A organização evitou o pagamento obrigatório de compensações pela não utilização de biocombustíveis, o que significou um não pagamento adicional de cerca de 40 milhões de euros.
Depósitos próprios
A rede também contava com um armazém financeiro próprio para armazenamento de combustíveis, infraestrutura incomum no setor, onde o serviço normalmente é subcontratado. Este controle direto sobre o produto aumentou sua autonomia e capacidade de operar de forma sustentável.
Os lucros obtidos com o primeiro operador petrolífero permitiram à organização criar um segundo e posteriormente tentar lançar um terceiro. Este último foi retirado do Cadastro de Extratores de Depósitos Fiscais (REDEF), o que o impediu de continuar operando e limitou os danos econômicos.
A estrutura do grupo era hierárquica. Existem dois parceiros líderes no topo. Na base estavam os gestores financeiros que controlavam as contas e a contabilidade. No degrau inferior estão os funcionários, muitos dos quais nada têm a ver com a fraude.
Um veículo blindado armado semelhante aos utilizados pelo exército interveio durante a operação.
Manequins milionários
Fora da estrutura formal, mas um papel fundamental na fraude foi desempenhado pelos testas de ferro. Pessoas escolhidas para atuarem como fiscais dos operadores petrolíferos e, no papel, assumirem dívidas ao Tesouro. Um deles recebeu cerca de dois milhões de euros por fornecer a sua identidade..
Depois que os investigadores conseguiram identificar todos os participantes da rede, uma viatura policial foi acionada, culminando em buscas e prisões simultâneas no dia 2 de dezembro. Esta operação marca um ponto de viragem na luta contra a fraude no sector dos hidrocarbonetos.
Não só pela quantia roubada – quase 300 milhões de euros em apenas dois anos – mas também pela combinação de crime económico, branqueamento de capitais massivo e níveis de armas mais típicos de organizações criminosas violentas do que de esquemas fiscais.
A descoberta de uma oficina clandestina e de veículos blindados armados abre uma nova dimensão. Esta é uma rede que não só enganou o Estado, mas também estava pronta para proteger os seus interesses através da guerra.
