O instrutor do Tribunal Nacional Santiago Pedraz, encarregado de investigar fraudes em hidrocarbonetos, concordou com uma série de intimações a pedido do Ministério Público depois de receber há algumas semanas um relatório da Unidade Central de Operações (UCO) da Guarda Civil com novos detalhes de corrupção. Entre os nomeados como testemunhas estão Marc Isaac Pons e Juan Ignacio Diaz Bidarex-chefes de gabinete às ex-ministras Teresa Ribera e María Reyes Maroto, respectivamente. Peras também citou o chefe da Direção-Geral de Política Energética e Mineração, Manuel García Hernández.
Bidar, Pons e o suposto empresário Claudio Rivas, sócio de Victor de Aldama, foram intimados no dia 28 de janeiro às 10h. Aldama testemunhará em 29 de janeiro.junto com Manuel Hernandez e o empresário Manuel Salles. Carmen Pano, sua filha Leonor Gonzalez Pano e Alvaro Gallego Garcia comparecerão diante de Pedraza no dia 30 de janeiro.
O promotor Luis Pastor solicitou todos esses procedimentos após o último relatório do OCO. O documento examina os pagamentos feitos por Claudio Rivas para “acelerar a aquisição do título de operador de hidrocarbonetos” para sua empresa Villafuel SL. Como notou a Guarda Civil, Rivas recorreu à empresa Have Got Time SL para atribuir “cerca de um milhão de euros à compra do testamento de um funcionário público” José Luis Abalos.
O empresário conseguiu acesso a Abalos através de Aldama para que o então ministro dos Transportes “usasse o seu influência em vários órgãos ministeriais associada à reformulação” do título de operador de hidrocarbonetos. Foi assim que a conspiração contactou Juan Ignacio Díaz Bidart, Marc Isaac Pons e Manuel García Hernández.
A UCO analisou as despesas que Rivas utilizou na “compra de testamentos”, lista que a Procuradoria Anticorrupção está reconstituindo na sua forma escrita. Refere que o empresário entregou a Victor de Aldama “5.000 euros em dinheiro no dia 27 de dezembro de 2020”, um dia antes de uma reunião agendada com o Ministério da Indústria. No mesmo mês, foram transferidos 108.500 euros para Carmen Pano. De acordo com estimativas da UCO, “pode estar relacionado ao pagamento antecipado necessário para ativar a influência que eles buscavam obter.”
Por sua vez, Rivas gastou 585 mil euros numa casa em Alcaides, em Algeciras, “destinada ao uso e prazer de José Luis Abalos”. também pagou “292.416,66 euros” para Aldama via Have Got Time SL. E mais 6.950 euros Koldo Garcia. Da Have Got Time SL foram também transferidos 925.036€ para a MTM 180 CAPITAL SL, propriedade de Victor de Aldama.
Todos esses presentes ajudaram Claudio Rivas a realizar encontros com Juan Ignacio Díaz Bidart nos dias 21 de dezembro de 2020, 28 de dezembro do mesmo ano e 13 de janeiro do ano seguinte. Também conseguiu que Koldo Garcia mantivesse contato com Marc Isaac Pons nos dias 8 de abril e 8 de julho de 2021. E, por fim, conseguiu obter uma licença de operador, que lhe permitiu realizar uma fraude milionária.
