Como disseram ao EL ESPAÑOL fontes familiarizadas com essas operações, o empresário importantes empresas espanholas foram faturadas por realizarem procedimentos com o chavismo nos últimos anos.
Um amigo pessoal de Zapatero esteve envolvido neste negócio e também prestou serviços como consultor para Plus Ultra.
Empresário “Julito” Martinez vendeu a sua influência na Venezuela a estas grandes empresas. acelerar procedimentos e procedimentos com o regime de Nicolás Maduro.
Ele também se apresentou como um “captador” de novos negócios na Venezuela, graças às suas boas relações com altos funcionários do chavismo.
Pagamentos a Zapatero
É por isso, Além do Plus Ultra, ainda mais empresas espanholas pagaram a “Julito” Martinez por ser uma espécie de “homem-tudo” na Venezuela.
Zapatero recebeu 450 mil euros para trabalho de “consultoria global” de seu amigo “Julito” Martinez, como se viu Mundo neste domingo.
Ex-primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero
Para receber dinheiro de empresas espanholas e pagar Zapatero, “Julito” Martinez usou Análise Relevante..
O escritório também é cliente da empresa de marketing das filhas de Zapatero.
Ex-primeiro-ministro, conforme confirmado Mundo, Desde 2020, ganhou 75.000€ anualmente..
Zapatero recebeu pagamento como pessoa física e rendimento declarado de imposto de renda pessoal. Não utilizou empresas próprias ou estruturas intermediárias para obter fundos.
Aquele que foi primeiro-ministro de 2004 a 2011. preparou relatórios e participou de reuniões, viagens e seminários.
Seu primeiro documento credenciado vagas para Julito Martinez a partir de março de 2020 e esta é uma análise da situação geopolítica internacional.
Zapatero diz que foi contratado pela experiência internacional e pelo conhecimento do contexto político latino-americano. Ele defende isso Seu trabalho foi profissional e de acordo com a lei..
O ex-presidente reuniu-se com “Julito” Martínez após a sua saída de Moncloa através do ex-ministro do Partido Popular.
Segundo fontes próximas a Zapatero, Uma amizade crescente começou entre eles.associado ao amor do ex-presidente pela corrida de montanha.
“Julito” acompanhava Zapatero e outros membros de seu círculo íntimo e frequentemente atuava como motorista em suas viagens.
Investigação UDEF
Algumas pessoas conscientes desta relação afirmam que “Julito” Martinez tornou-se companheiro constante de Zapatero. em qualquer tipo de evento.
O EL ESPAÑOL confirmou que Unidade de Crime Económico e Financeiro (UDEF) está investigando as negociações comerciais de “Julito” Martinez com grandes empresas espanholas como parte da parte secreta do caso Plus Ultra.
Em agosto, a Plus Ultra desenvolveu um plano de resgate após esgotar todas as fontes possíveis de financiamento.
“Julito” Martínez foi preso em 11 de dezembro junto com o presidente da Plus Ultra, Júlio Martínez Solae CEO da companhia aérea, Roberto Roseli.
Ele O Tribunal de Instrução nº 15 de Madrid mantém o trabalho em segredo.embora se saiba que o amigo de Zapatero está sob investigação por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.
Ele Governo de Pedro Sánchez poupou com 53 milhões de euros companhia aérea associada ao chavismo em 2021.
O acusado teria “lavou fundos ilegais obtidos como resultado de roubos cometidos por funcionários do governo na Venezuela em grande escala.”
Esses atos criminosos estarão ligados aos programas alimentares do Chavismo (os chamados bata palmas) e a venda do Banco de Oro Venezuela.
A investigação analisa as consequências da conspiração. Espanha, França, Suíça, Panamá E Emirados Árabes Unidos.
O cerne da questão é a suposta modelagem dos empréstimos. Segundo a Autoridade Anticorrupção, diversas empresas ligadas à organização criminosa concederam empréstimos ao Plus Ultra entre 2019 e 2020.
Esses empréstimos dariam à companhia aérea a aparência de solvência.. Graças a esta imagem, a Plus Ultra conseguiu a salvação do estado ao ser declarada uma empresa estratégica.
Roberto Roselli, CEO da Plus Ultra.
Tendo recebido 53 milhões, a empresa devolveu esses empréstimos. Os reembolsos foram feitos imediatamente para contas no exterior.
Para o Ministério Público, esse mecanismo possibilitou a lavagem de dinheiro ilegal. O dinheiro público espanhol proporcionaria cobertura legal para fundos de origem criminosa.
Compras de imóveis de luxo, relógios de luxo e transferências para o Panamá também estão sendo investigadas. A trama utiliza empresas instrumentais que não possuem atividades reais.
Conforme noticiado pelo EL ESPAÑOL em 12 de janeiro, Pessoas envolvidas no caso Plus Ultra receberam denúncia que a investigação sobre eles foi realizada dois meses antes das prisões.
Os executivos da companhia aérea e o empresário “Julito” Martinez, amigo pessoal de Zapatero, se reuniram com advogados e tiveram os documentos retirados perante os registros da UDEF.
Fontes próximas à investigação afirmam que o vazamento de informações só poderia ter ocorrido “de dentro do Ministério da Administração Interna”.
UDEF examine também a linha com Guiné Equatorial em que a Plus Ultra fez parceria com uma empresa pertencente ao braço direito do ditador Obiang, Alejandro Enworo Owononão tinha permissão para voar.
A polícia apurou que desde 2021, com a cooperação da companhia aérea e do seu parceiro, passageiros chegam com documentos falsos e sem visto. Ponto de Aviação da Europa.
Voos de Malabo Para Madri Plus Ultra foram usados para transportar maços de dinheiro através “malas permitidas” e de “passageiros que trabalharam como mensageiros”.
