Leire Diez, Antson Alonso E Vicente Fernández Ofereceram aos empresários a compra de edifícios históricos em Correspondência com financiamento governamental em troca de comissões.
Segundo fontes do EL ESPAÑOL familiarizadas com as negociações, encanador PSOE e ex-presidente Companhia Estadual de Participação Industrial (Sepi) mostrou essas propriedades a diversos interessados.
Numa fase posterior das negociações, ambos apresentaram Anthon Alonso, sócio de Santos Cerdan na Servinabar, para oferecer o terreno também à construtora liderou direta ou indiretamente a reforma.
Geralmente presumiam que uma vez adquirido o edifício, que antes estava localizado em uma área simbólica da cidade, o projeto seria implementado. caráter do hotel.
Entre os registos efectuados pela Guarda Civil neste caso está o da Direcção Geral do Património do Estado, subordinada ao Ministério das Finanças.
Os edifícios dos Correos propostos para o local estão localizados em diferentes comunidades autónomas, incluindo Madrid, País Basco e Andaluzia.
Para facilitar a operação o ex-presidente Sepi e encanador IGRP ofereceu aos empresários financiamento público de aquisição e reforma imobiliária.
Este financiamento, segundo fontes negociadoras, será fornecido através de Sociedade Estadual para a Promoção da Indústria e do Desenvolvimento Empresarial (Sépido).
A influência de Vicente Fernández Guerrero na Sepi foi apresentada aos stakeholders como uma garantia da viabilidade das aquisições e do financiamento governamental.
Fernandez foi o responsável por encontrar possíveis empresários interessados em investir na compra desses imóveis.
Por sua vez, Leire Diez foi diretora de relações institucionais dos Correos do final de 2021 a março de 2024, e sua presença foi um exemplo da importante influência da trama.
Interesse em edifícios
Como o EL ESPAÑOL pôde confirmar junto a fontes próximas aos Correos, Esses tipos de operações são estudados regularmente. “Existem muitas empresas interessadas em edifícios icónicos da comunidade”, explicam.
Estes são processos hoje pouco frequentes porque são muito complexos e requerem a aprovação do conselho de administração da Correos e da Sepi.
Fontes entrevistadas lembram que não é de estranhar que Leire Diez, Vicente Fernandez e Anxon Alonso tenham tentado tirar partido deste tipo de processo.
Durante a gestão de Diez na Correos como diretor de relações institucionais, a empresa vendeu diversos imóveis em Almería, Castellón, Valência, ou Barcelona, entre outras cidades.
Os Três Mosqueteiros de Santos Cerdan Eles compartilharam um grupo de WhatsApp para administrar seus negócios chamado Cirurgião, que significa “três juntos” em basco.
Encontrei este grupo Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil no dispositivo de Antxon Alonso durante o registro em junho passado.
A documentação apreendida tanto em Servinabar como na casa do sócio de Cerdan permitiu a divulgação deste material secreto no Tribunal Nacional, que investiga fraude no valor de 132 milhões de euros.
Este montante inclui 112,8 milhões de euros sobre o resgate que a empresa basca Tubos Reunidos recebeu da Sepi.
Outras transações sob investigação incluem um contrato governamental da Mercasa concedido à Servinabar e outro concedido à Parque Empresarial do Principado das Astúrias (PEPA) a favor da UTE Construção e escavação de Arriberry SL- Afesa Meio Ambiente S.A. no valor de 2,8 milhões.
Investigação
Pagamentos da Enusa Industrias Avanzadas ao escritório de advocacia SDP Carrillo y Montes SLP e assistência da Sepides Arapellet SL, empresa do grupo Forestalia, avaliada em US$ 17,3 milhões.
Uma parte das supostas comissões cobradas através deste esquema seria encaminhada através da empresa. Mediaciones Martinez S.L.com sede há muitos anos em Saragoça.
A Mediaciones Martinez pagou 148 mil euros à construtora de Cerdan e Alonso em 2022 e 2023.
Carmelo Aznaresproprietário da empresa, registrou-a na rua Serrano 76, em Madrid, após pagar a Servinabar e mudou o nome para Promociones Inmobiliarias Ku-ma.
Silvicultura em foco
A antiga empresa Mediaciones Martínez também está intimamente associada à Forestalia e à Sumelzo.
Aznares também possui Obras de construção de Maskun. Esta construtora está associada à Sumelzo SA e a sua sede em Huesca é hoje também a sede da Infraestructuras Montearagon.
A UCO alega que Leire Diez, Antson Alonso e Vicente Fernandez formaram um grande esquema de difusão de influência dentro do governo de Pedro Sanchez.
Os três foram presos entre a última quarta e quinta-feira. Neste sábado compareceram perante o tribunal e o juiz do Tribunal Nacional Antonio Pina decidiu libertá-lo.
Conforme noticiou o EL ESPAÑOL com exclusividade nesta sexta-feira, Cerdan e Leire extorquiram dinheiro do Ibex 35.
O então secretário do PSOE e encanador de Ferras pediu às empresas um milhão de euros para travar as notícias negativas. Ambos alegaram representar o governo nessas chantagens.
Reuniões com gestores Eles aconteceram no apartamento de Diego de Leon.em Madrid, emprestado por Vicente Fernández.
Leire e Cerdan ameaçaram as empresas com falsas denúncias de terceiros e com o uso de material das gravações de áudio de Villarejo contra elas.
