A imagem de uma palete cheia de dinheiro não diminuiu as preocupações sobre milhões em fundos que poderiam desaparecer após serem investidos numa proposta de investimento aeroportuário “altamente incomum”.
O acordo multimilionário, que prometia lucros rápidos num projeto de propriedade de terras no aeroporto sudeste de Melbourne, foi proposto pelo importante financiador e investidor Alande Mustafa Safi, 44, no final de 2025.
A First Class Securities – uma corretora sediada nas Maurícias para gestores de fundos e indivíduos com elevado património líquido – investiu 5 milhões de dólares no projecto reivindicado antes de as coisas azedarem em Novembro.
Os detalhes da disputa foram revelados na segunda-feira em uma decisão do Tribunal Federal que congelou mais de US$ 7,2 milhões (A$ 10,7 milhões) em ativos detidos por Safi e suas duas empresas de Melbourne, Paragon Finance Group e Global Future Holdings.
Nos termos do acordo, a First Class Securities afirma que foi prometido um retorno de 55 por cento equivalente a US$ 2,75 milhões (A$ 4,1 milhões) mais o valor do principal a ser reembolsado no prazo de 10 dias após o investimento inicial.
Em sua decisão, o juiz Yaseen Shariff observou que a oferta de pagar US$ 7,75 milhões tão rapidamente parecia “quase boa demais para ser verdade”.
“Este é um acordo extraordinário com um retorno extraordinário garantido”, escreveu ele.
A corretora afirma que Safi e suas empresas reembolsaram apenas US$ 550.000 (A$ 815.000) do valor devido.
As transferências bancárias iniciais não enviaram o restante dos fundos devido a “problemas de conformidade”, disse Safi.
Ele então enviou à First Class Securities uma fotografia de um palete carregado com uma quantia substancial de dinheiro, escreveu o juiz.
“Embora as provas pareçam fantásticas, são apoiadas por mensagens que o Sr. Safi parece ter enviado alegando que ele estava, de facto, no processo de contagem do dinheiro.”
Ele então alegou que o dinheiro poderia ser coletado de certas pessoas não especificadas em Dubai e em outros locais.
“Quando pressionado por detalhes, o Sr. Safi não pôde ou não quis fornecê-los, mesmo quando foi levado ao seu conhecimento que as circunstâncias eram altamente incomuns e pareciam ilegítimas”, escreveu o juiz.
O juiz Shariff congelou 7,25 milhões de dólares em bens depois de descobrir que havia um perigo real de o dinheiro desaparecer da Austrália e ficar fora do alcance dos seus tribunais.
A First Class Securities tinha um caso prima facie de que Safi e suas empresas violaram o contrato de investimento e fizeram declarações enganosas, disse o juiz.
No entanto, as reivindicações e provas apresentadas em tribunal não foram testadas para determinar se são precisas ou não.
