Um motorista da Uber se fez passar por diretor de um escritório de advocacia em Sydney e enganou um cliente para que lhe enviasse mais de US$ 200 mil, no que um magistrado descreveu como fraude “calculada, enganosa e significativa”.
Pardeep Pardeep foi preso por um máximo de dois anos por obter propriedades desonestamente por meio de fraude e lidar com o produto do crime, o que deixou a vítima em sofrimento mental e financeiro enquanto ela recuperava apenas US$ 900 de suas economias para comprar uma casa que foi trocada por ouro.
Na quarta-feira, o Tribunal Local de Liverpool ouviu que o cidadão indiano de 28 anos estava na Austrália com visto de estudante, havia estudado tecnologia da informação e trabalhava como motorista de transporte compartilhado quando embarcou em um esquema astuto que fraudou um homem em centenas de milhares de dólares.
Sua vítima pretendia comprar uma casa para sua família em outubro de 2024, quando procurou os serviços de um escritório de advocacia imobiliária de Sydney e falou por telefone com seu diretor e fundador.
Ele Arauto optou por não nomear a empresa ou a vítima.
Na mesma época, Pardeep obteve de alguma forma os dados da vítima, registrou um nome de domínio quase idêntico ao do escritório de advocacia e enviou à vítima um e-mail fraudulento de um endereço muito parecido com o do diretor e com um bloco de assinatura idêntico.
A comunicação entre Pardeep e a vítima continuou por várias semanas, mostram os documentos judiciais.
Naquela época, Pardeep registrou uma empresa na ASIC que quase espelhava o nome do escritório de advocacia, criou uma conta bancária comercial Westpac vinculada à empresa e listou-se como proprietário beneficiário e diretor.
No dia 13 de novembro, Pardeep solicitou o pagamento de US$ 209 mil relativos à compra da casa, incluindo imposto de selo. A vítima transferiu esse valor em dois pagamentos, totalizando US$ 209.874.
Uma semana depois, a ficha caiu.
Durante um telefonema entre a vítima e o verdadeiro advogado, o primeiro percebeu que não lhe havia enviado um email e que o dinheiro estava desaparecido.
Percebendo isso, afirmam os documentos judiciais, a vida do homem tornou-se um poço de estresse mental e financeiro. Na data da sentença de Pardeep, ele havia recuperado apenas US$ 900.
Depois que a fraude foi denunciada à polícia, os investigadores a rastrearam até Pardeep. Inicialmente, ele lhes disse que sua má empresa havia sido criada como uma “empresa de transporte”, mas admitiu que não tinha clientes. Imagens de CCTV o capturaram comprando ouro com os fundos roubados.
No telefone de Pardeep havia uma pasta escondida contendo selfies dele posando com barras de ouro e fotografias de extratos bancários do Westpac da empresa fraudulenta.
Argumentando contra a prisão em tempo integral, o advogado de Pardeep, Ikbal Khan, disse ao tribunal que seu cliente alegou que ele agiu sob a direção de outro homem.
Khan disse que Pardeep estava profundamente endividado por razões médicas, uma vez que não se qualificava para o Medicare, e “esta pessoa” aconselhou-o a abrir uma conta empresarial que poderia potencialmente ajudá-lo a receber um empréstimo bancário (que foi rejeitado como indivíduo).
“Então o dinheiro começou a chegar e ele disse que fez vista grossa”, disse Khan, acrescentando que sua confissão de culpa mostrou que ele havia “encontrado algum remorso e contrição”, apesar de ter sido enganado.
Na época, o promotor disse ao magistrado Andrew Miller que o suposto co-réu foi investigado e “determinado a não estar envolvido”.
Miller condenou Pardeep, que estava sob custódia desde sua prisão há nove meses, a dois anos de prisão com período de 14 meses sem liberdade condicional. Pardeep ficou sentado sem emoção enquanto ouvia sua punição por meio de um link audiovisual da prisão.
“Este é um assunto em que houve planejamento detalhado e premeditação”, disse o magistrado.
“O valor da propriedade é significativo… (era) um esquema calculado para sair e fraudar uma parte inocente em mais de US$ 200 mil.”
Miller disse que Pardeep “sabia exatamente o que estava fazendo” e “não assumiu a responsabilidade” pelo que descreveu como um “exemplo sério” de fraude.
“A fraude do colarinho branco é generalizada na comunidade; está a tornar-se cada vez mais prevalente e o número de vítimas está a aumentar significativamente”, disse ele.
“É preciso passar a mensagem de que esse tipo de fraude será punido pela Justiça”.
Pardeep, que vivia com seu parceiro em Granville, no oeste de Sydney, e não tinha outra família na Austrália, provavelmente seria deportado do país após ser libertado, ouviu o tribunal.
Ele foi condenado a devolver US$ 100 mil em restituição, o valor máximo permitido no tribunal local.
Pardeep inicialmente se declarou inocente das duas acusações pelas quais foi condenado, bem como de uma terceira acusação de acesso ou modificação de dados restritos de computador. A terceira acusação foi rejeitada e ele mudou as suas outras confissões para culpado no dia de uma audiência contestada marcada para dezembro.
Como sua sentença é anterior à sua prisão, ele será libertado em liberdade condicional em junho.
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