Vicente Fernándezex-presidente da SEPI; Leire Diez, encanador PSOE e Anton Alonsoparceiro Santos CerdanEles venderam a sua influência a empresas em troca de dinheiro, carros e imóveis.
Os três foram detidos pela Unidade Central de Operações (CO) da Guarda Civil durante uma investigação que permanece confidencial.
Segundo fontes do caso revelado pelo EL ESPAÑOL, o Tribunal Nacional está investigando os três por supostas práticas corruptas através de uma ampla rede de contatos dentro do governo espanhol. Pedro Sanches e em vários órgãos governamentais, tanto regionais como locais.
No caso do ex-presidente da SEPI, muito próximo do Ministro das Finanças, Maria Jesus MonteroA UCO acredita que recebeu subornos em dinheiro e numerosos presentes em forma de bens imóveis. Alguns deles estão em Marbella.
De minha parte, encanador O PSOE, entre outras taxas, cobraria o pagamento em espécie pelos seus serviços. Entre eles, dois carros esse valor seria pago pelas empresas que firmaram contrato com a rede.
Anthon Alonso, sócio de Cerdan na pequena construtora Servinabar, da qual o político adquiriu 45%, utilizaria esta empresa para recolher parte dos subornos, e outras empresas para ocultar as comissões acordadas.
Entre essas empresas está a Next Generation Caliope Innova SL. É uma empresa de energias renováveis ligada a empresas aragonesas. Florestal E Sumeltso e o que ele receberia em troca de usar sua influência a favor deles.
Esta empresa possui activos superiores a dois milhões de euros e não emitiu qualquer factura de um único euro nos últimos anos.
Conforme relatado pelo EL ESPAÑOL, os esforços nos projetos Forestalia e Sumelzo incluíram contactos com o Ministério da Transição Ecológica (Miteco).
Além disso, o jornal pôde verificar que Antson Alonso também atuou como intermediário destas duas (e outras) empresas nas autoridades regionais e municipais da região. ISOE, OVN, EH Bildu E Heroa Bai.
Vale lembrar que foi Antxon Alonso quem organizou o encontro de Pedro Sánchez e Santos Cerdan com Arnaldo Otegui numa aldeia do País Basco poucos dias antes do voto de censura a Mariano Rajoy.
Esta quinta-feira, a UCO continuou a realizar buscas em residências e sedes de empresas, incluindo a Sociedade Estatal de Participação Industrial (SEPI), Merkasa, Enusa e a já citada Forestalia.
A Guarda Civil está investigando a SEPI e suas empresas investidas por supostas irregularidades em vários contratos governamentais nos quais pode ter ocorrido corrupção.
No total, no momento eles estavam 19 entradas aqueles concluídos entre a última quarta e quinta-feira. Neles, agentes da Guarda Civil apreenderam documentação diversa, bem como dispositivos móveis e informáticos.
Este sábado, às dez da manhã, os três detidos comparecerão em tribunal para testemunhar perante o Desembargador do Tribunal Central n.º 6 do Tribunal Nacional, Antonio Piña.
A rede utilizou, como suspeita a UCO, o bar La Bola, em Sevilha, para lavar uma parte significativa do dinheiro recebido pelo trabalho com as empresas.
Esta é uma loja propriedade de Vicente Fernandez, que registou um crescimento surpreendente nas suas contas no exercício de 2023. Aumentou o seu volume de negócios em 29%, para quase 387 mil euros..
Um dos benefícios mais marcantes desta loja é que o fluxo de caixa livre aumentou 700%. De 9.000 euros a 56.000 euros de 2022 a 2023, último ano disponível para contas no Registo Comercial.
Enquanto se aguarda o levantamento do sigilo do processo, as empresas envolvidas recusaram-se a comentar o tipo de informações que a Guardia Civil lhes solicitou.
Quanto à Forestalia, emitiu um comunicado na noite de quinta-feira no qual garantiu que mantém “plena cooperação” com as autoridades e que “tem total normalidade nas suas atividades profissionais”.
A empresa da família Samper Aragonesa é acusada de contratar junto com a família SumeltsoAntxon Alonso para exercer a sua influência sobre a Miteco, os governos regionais e as câmaras municipais para a construção de uma autoestrada elétrica de 270 km entre Navarra e o País Basco.
Conforme noticiou a publicação, o sócio de Cerdan conseguiu organizar um encontro no Palácio de Navarra no dia 6 de novembro de 2023 com o vice-presidente. Félix TabernaPresidente da Forestalia, Fernando Sampere os diretores desta empresa renovável Carlos Ontañon, Luis Marruedo E Júlio Tejedor.
O objectivo da reunião, que contou também com a presença do Ministro do Desenvolvimento Rural e Ambiente do Governo de Navarra, José Maria Ayerdideveria facilitar a obtenção de licenças para lançar o projeto Forestalia.
Alonso também usou essa influência para tentar persuadir os prefeitos que eram contra e seus vizinhos. Segundo fontes familiarizadas com as suas ações, o associado de Cerdan teria falado com eles e determinado a quantia que deveriam pagar-lhes como compensação para silenciar as suas críticas.
Foi Antxon Alonso quem contratou o ex-presidente da SEPI Vicente Fernandez através da Servinabar em 2021. O homem agora detido foi absolvido na semana passada em Estojo Aznalcollarem que foi julgado, entre outros motivos, pelo suposto crime de tráfico de influência e evasão de influência.
Vicente Fernández com a atual ministra da Fazenda, Maria Jesús Montero.
Por causa deste assunto, Fernandez teve que renunciar ao cargo de chefe da SEPI em 2019, apenas um ano após sua nomeação e apesar de ter sido um dos homens fortes de Maria Jesus Montero.
Tanto que o cargo ficou vago por dois anos, já que o vice-presidente estava confiante de que poderia restaurá-lo caso fosse instaurado um processo contra ele em pouco tempo.
Nesta fase conheceu Leire Diez. Aquele conhecido como encanador de Ferras atuou como gerente de relações públicas da Enusa, Companhia Nacional de Urânio, que faz parte da esfera pública.
De lá Diez foi para Correos, de onde fez campanha clandestina tentar restaurar a honra de Fernandez após as acusações feitas contra ele em Estojo Aznalcollar.
Diez visitou vários meios de comunicação, incluindo o EL ESPAÑOL, na tentativa de publicar informações favoráveis sobre si mesmo.
